湖北省武漢市漢陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武陽檢刑訴〔2019〕501號

被告人劉某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4201041989********，漢族，大學本科文化，武漢**商貿(mào)有限公司**，戶籍地武漢市硚口區(qū)**宿舍**號**樓**號，現(xiàn)住武漢市東西湖區(qū)**小區(qū)**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月23日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪事實不清、證據(jù)不足不批準逮捕，當日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局取保候?qū)?，同?2月12日經(jīng)本院以合同詐騙罪批準逮捕，次日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局漢陽區(qū)分局偵查終結，以被告人劉某涉嫌合同詐騙罪，于2019年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查二次（自2019年3月26日至4月26日，自2019年6月10日至7月10日），因案情復雜，延長審查起訴期限三次（自2019年3月12日至2019年3月26日，自2019年5月27日至6月10日，自2019年8月11日至8月24日）。

經(jīng)依法審查查明：?

2014年3月起，被告人劉某擔任武漢**商貿(mào)有限公司**，經(jīng)營鋼材銷售業(yè)務。2018年5月以來，被告人劉某為套取資金償還個人債務，以個人名義出面經(jīng)營鋼材銷售業(yè)務，2018年8月至10月期間，被告人劉某在資不抵債的情況下，仍然繼續(xù)經(jīng)營鋼材業(yè)務，并隱瞞無履行合同能力的真相，通過電話及微信連續(xù)多次與武漢市漢陽區(qū)琴臺鋼材市場內(nèi)多家公司口頭達成采購鋼材協(xié)議，并約定延期付款，實際上被告人劉某采取“高價買進，低價賣出”的方式，將所購鋼材賣給武漢**商貿(mào)有限公司程某某，并將所得現(xiàn)款償還其前期債務，并不斷按此方法循環(huán)操作，先后騙得多家被害單位的鋼材款共計5646924元。

1.2018年9月17日、19日，被告人劉某隱瞞自己本身沒有實際履行合同能力的真相，通過微信先后兩次與武漢**物資有限公司業(yè)務員謝某甲口頭達成采購鋼材協(xié)議，后采取“高價買進，低價賣出”、“后賬還前債”的方式，騙取被害單位武漢**物資有限公司鋼材款共計人民幣173044元。

2.2018年9月17日、18日，被告人劉某隱瞞自己本身沒有實際履行合同能力的真相，通過微信先后兩次與湖北**鋼鐵有限公司業(yè)務員范某某口頭達成采購鋼材協(xié)議，后采取“高價買進，低價賣出”、“后賬還前債”的方式，騙取被害單位湖北**鋼鐵有限公司鋼材款共計人民幣406574元。

3.2018年9月18日，被告人劉某隱瞞自己本身沒有實際履行合同能力的真相，通過微信與武漢**商貿(mào)有限公司業(yè)務員林某甲口頭達成采購鋼材協(xié)議，后采取“高價買進，低價賣出”、“后賬還前債”的方式，騙取被害單位武漢**商貿(mào)有限公司鋼材款共計人民幣99617元。

4.2018年9月17日、19日，被告人劉某隱瞞自己本身沒有實際履行合同能力的真相，通過電話和微信先后兩次與武漢**商貿(mào)有限公司業(yè)務員劉某某口頭達成采購鋼材協(xié)議，后采取“高價買進，低價賣出”、“后賬還前債”的方式，騙取被害單位武漢**商貿(mào)有限公司鋼材款共計人民幣39303元。

5.2018年9月19日，被告人劉某隱瞞自己本身沒有實際履行合同能力的真相，通過微信與武漢**商貿(mào)有限公司業(yè)務員閔某某口頭達成采購鋼材協(xié)議，后采取“高價買進，低價賣出”、“后賬還前債”的方式，騙取被害單位武漢**商貿(mào)有限公司鋼材款共計人民幣135201元。

6.2018年8月至9月期間，被告人劉某隱瞞自己本身沒有實際履行合同能力的真相，通過微信先后多次與湖北**商貿(mào)有限公司業(yè)務員萬某某口頭達成采購鋼材協(xié)議，后采取“高價買進，低價賣出”、“后賬還前債”的方式，并通過偽造銀行轉賬憑證，騙取被害單位湖北**商貿(mào)有限公司鋼材款共計人民幣433244元。

7.2018年9月18日、20日，被告人劉某隱瞞自己本身沒有實際履行合同能力的真相，通過微信先后兩次與武漢**商貿(mào)有限公司業(yè)務員卓某某口頭達成采購鋼材協(xié)議，后采取“高價買進，低價賣出”、“后賬還前債”的方式，騙取被害單位武漢**商貿(mào)有限公司鋼材款共計人民幣94508元。

8.2018年9月21日、27日，被告人劉某隱瞞自己本身沒有實際履行合同能力的真相，通過微信先后兩次與湖北**科技有限公司經(jīng)理張某某口頭達成采購鋼材協(xié)議，后采取“高價買進，低價賣出”、“后賬還前債”的方式，騙取被害單位湖北**科技有限公司鋼材款共計人民幣250173元。

9.2018年9月21日、25日，被告人劉某隱瞞自己本身沒有實際履行合同能力的真相，通過微信先后兩次與武漢**商貿(mào)有限公司業(yè)務員葉某某口頭達成采購鋼材協(xié)議，后采取“高價買進，低價賣出”、“后賬還前債”的方式，騙取被害單位武漢**商貿(mào)有限公司鋼材款共計人民幣637219元。

10.2018年9月25日，被告人劉某隱瞞自己本身沒有實際履行合同能力的真相，通過微信與武漢**商貿(mào)有限公司祁某某口頭達成采購鋼材協(xié)議，后采取“高價買進，低價賣出”、“后賬還前債”的方式，騙取被害單位武漢**商貿(mào)有限公司鋼材款共計人民幣273321元。

11.2018年9月12日、19日、26日，被告人劉某隱瞞自己本身沒有實際履行合同能力的真相，通過微信先后三次與湖北**商貿(mào)有限公司業(yè)務經(jīng)理馮某某、游某某通過電話及微信口頭達成采購鋼材協(xié)議，后采取“高價買進，低價賣出”、“后賬還前債”的方式，騙取被害單位湖北**商貿(mào)有限公司鋼材款共計人民幣369417元。

12.2018年9月27日，被告人劉某隱瞞自己本身沒有實際履行合同能力的真相，通過電話及微信與武漢**商貿(mào)有限公司業(yè)務員謝某乙口頭達成采購鋼材協(xié)議，后采取“高價買進，低價賣出”、“后賬還前債”的方式，騙取被害單位武漢**商貿(mào)有限公司鋼材款共計人民幣512186元。

13.2018年9月27日，被告人劉某隱瞞自己本身沒有實際履行合同能力的真相，通過電話及微信與漢川**商貿(mào)有限公司業(yè)務員陳某某口頭達成采購鋼材協(xié)議，后采取“高價買進，低價賣出”、“后賬還前債”的方式，騙取被害單位漢川**商貿(mào)有限公司鋼材款共計人民幣243304元。

14.2018年9月28日，被告人劉某隱瞞自己本身沒有實際履行合同能力的真相，通過電話及微信與湖北**商貿(mào)有限公司業(yè)務員柯某某口頭達成采購鋼材協(xié)議，后采取“高價買進，低價賣出”、“后賬還前債”的方式，騙取被害單位湖北**商貿(mào)有限公司鋼材款共計人民幣595753元。

15.2018年9月28日，被告人劉某隱瞞自己本身沒有實際履行合同能力的真相，通過微信與武漢華**商貿(mào)有限公司經(jīng)理章某某口頭達成采購鋼材協(xié)議，后采取“高價買進，低價賣出”、“后賬還前債”的方式，騙取被害單位武漢華**商貿(mào)有限公司鋼材款共計人民幣304242元。

16.2018年9月29日、10月6日，被告人劉某隱瞞自己本身沒有實際履行合同能力的真相，通過微信先后兩次與武漢**商貿(mào)有限公司員工費某某口頭達成采購鋼材協(xié)議，后采取“高價買進，低價賣出”、“后賬還前債”的方式，騙取被害單位武漢**商貿(mào)有限公司鋼材款共計人民幣572756元。

17.2018年9月29日，被告人劉某隱瞞自己本身沒有實際履行合同能力的真相，通過微信與武漢**商貿(mào)有限公司業(yè)務員羅某某口頭達成采購鋼材協(xié)議，后采取“高價買進，低價賣出”、“后賬還前債”的方式，騙取被害單位武漢**商貿(mào)有限公司鋼材款共計人民幣47071元。

18.2018年10月6日，被告人劉某隱瞞自己本身沒有實際履行合同能力的真相，通過微信與武漢**貿(mào)易有限公司銷售員韓某某口頭達成采購鋼材協(xié)議，后采取“高價買進，低價賣出”、“后賬還前債”的方式，騙取被害單位武漢**貿(mào)易有限公司鋼材款共計人民幣262083元。

19.2018年10月9日，被告人劉某隱瞞自己本身沒有實際履行合同能力的真相，通過微信與武漢**商貿(mào)有限公司業(yè)務員林某乙口頭達成采購鋼材協(xié)議，后采取“高價買進，低價賣出”、“后賬還前債”的方式，騙取被害單位武漢**商貿(mào)有限公司鋼材款共計人民幣197908元。

2018年10月17日，被告人劉某與其妻子離婚后失去聯(lián)系并藏匿于其親屬家，同月23日，公安機關在武漢市江漢區(qū)華苑小區(qū)將其抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.報案材料、常住人口信息表、違法信息查詢表、微信聊天記錄、鋼材銷售單、發(fā)貨單、結算單、出庫單、提貨單、鋼材銷售明細單、銀行轉賬記錄、扣押清單、武漢萬先商貿(mào)有限公司工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照、展博-萬先采購及付款明細、馮難先、劉某銀行卡交易明細、欠條、借條、劉某婚姻狀況材料等書證；2.證人易某某、程某某、馮某某、余某某、袁某某、王某某、段某某、夏某某、李某某、劉某某、黎某某的證言；3.被害人謝某甲、范某某、林某甲、劉某某、閔某某、萬某某、卓某某、張某某、葉某某、祁某某、馮某某、謝某乙、陳某某、柯某某、章某某、費某某、羅某某、韓某某、林某乙的陳述；4.武漢市公安司法鑒定中心檢驗報告；5.被告人劉某的供述和辯解；7.抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、辦案說明等其他證明材料。

本院認為，被告人劉某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，共計人民幣5646924元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

湖北省武漢市漢陽區(qū)人民法院

檢察員：李瑛

????????????????????????????????????2019年8月24日

附:

1．被告人劉某現(xiàn)羈押于武漢市漢陽區(qū)看守所。

2．全部卷宗及證據(jù)材料共8卷858頁（內(nèi)含光盤3張）。

3.《量刑建議書》2份。

4.《證人、鑒定人名單》1份。

5.涉案黑色聯(lián)想牌筆記本電腦1臺、黑色蘋果7手機1部、銀色蘋果6S手機1部暫扣于公安機關；劉某名下位于武漢市硚口區(qū)古田路28號4棟1單元9層1室房產(chǎn)一套已被公安機關查封。