湖北省武漢市漢陽區(qū)人民檢察院
起?訴?書
武陽檢刑訴〔2019〕501號(hào)
被告人劉某,男,1989年**月**日出生,身份證號(hào)碼4201041989********,漢族,大學(xué)本科文化,武漢**商貿(mào)有限公司**,戶籍地武漢市硚口區(qū)**宿舍**號(hào)**樓**號(hào),現(xiàn)住武漢市東西湖區(qū)**小區(qū)**單元**室。因涉嫌詐騙罪,于2018年10月23日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留,同年11月29日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局取保候?qū)?,同?2月12日經(jīng)本院以合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕,次日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。
本案由武漢市公安局漢陽區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人劉某涉嫌合同詐騙罪,于2019年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被告人及辯護(hù)人的意見,審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足,退回補(bǔ)充偵查二次(自2019年3月26日至4月26日,自2019年6月10日至7月10日),因案情復(fù)雜,延長(zhǎng)審查起訴期限三次(自2019年3月12日至2019年3月26日,自2019年5月27日至6月10日,自2019年8月11日至8月24日)。
經(jīng)依法審查查明:?
2014年3月起,被告人劉某擔(dān)任武漢**商貿(mào)有限公司**,經(jīng)營(yíng)鋼材銷售業(yè)務(wù)。2018年5月以來,被告人劉某為套取資金償還個(gè)人債務(wù),以個(gè)人名義出面經(jīng)營(yíng)鋼材銷售業(yè)務(wù),2018年8月至10月期間,被告人劉某在資不抵債的情況下,仍然繼續(xù)經(jīng)營(yíng)鋼材業(yè)務(wù),并隱瞞無履行合同能力的真相,通過電話及微信連續(xù)多次與武漢市漢陽區(qū)琴臺(tái)鋼材市場(chǎng)內(nèi)多家公司口頭達(dá)成采購(gòu)鋼材協(xié)議,并約定延期付款,實(shí)際上被告人劉某采取“高價(jià)買進(jìn),低價(jià)賣出”的方式,將所購(gòu)鋼材賣給武漢**商貿(mào)有限公司程某某,并將所得現(xiàn)款償還其前期債務(wù),并不斷按此方法循環(huán)操作,先后騙得多家被害單位的鋼材款共計(jì)5646924元。
1.2018年9月17日、19日,被告人劉某隱瞞自己本身沒有實(shí)際履行合同能力的真相,通過微信先后兩次與武漢**物資有限公司業(yè)務(wù)員謝某甲口頭達(dá)成采購(gòu)鋼材協(xié)議,后采取“高價(jià)買進(jìn),低價(jià)賣出”、“后賬還前債”的方式,騙取被害單位武漢**物資有限公司鋼材款共計(jì)人民幣173044元。
2.2018年9月17日、18日,被告人劉某隱瞞自己本身沒有實(shí)際履行合同能力的真相,通過微信先后兩次與湖北**鋼鐵有限公司業(yè)務(wù)員范某某口頭達(dá)成采購(gòu)鋼材協(xié)議,后采取“高價(jià)買進(jìn),低價(jià)賣出”、“后賬還前債”的方式,騙取被害單位湖北**鋼鐵有限公司鋼材款共計(jì)人民幣406574元。
3.2018年9月18日,被告人劉某隱瞞自己本身沒有實(shí)際履行合同能力的真相,通過微信與武漢**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員林某甲口頭達(dá)成采購(gòu)鋼材協(xié)議,后采取“高價(jià)買進(jìn),低價(jià)賣出”、“后賬還前債”的方式,騙取被害單位武漢**商貿(mào)有限公司鋼材款共計(jì)人民幣99617元。
4.2018年9月17日、19日,被告人劉某隱瞞自己本身沒有實(shí)際履行合同能力的真相,通過電話和微信先后兩次與武漢**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員劉某某口頭達(dá)成采購(gòu)鋼材協(xié)議,后采取“高價(jià)買進(jìn),低價(jià)賣出”、“后賬還前債”的方式,騙取被害單位武漢**商貿(mào)有限公司鋼材款共計(jì)人民幣39303元。
5.2018年9月19日,被告人劉某隱瞞自己本身沒有實(shí)際履行合同能力的真相,通過微信與武漢**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員閔某某口頭達(dá)成采購(gòu)鋼材協(xié)議,后采取“高價(jià)買進(jìn),低價(jià)賣出”、“后賬還前債”的方式,騙取被害單位武漢**商貿(mào)有限公司鋼材款共計(jì)人民幣135201元。
6.2018年8月至9月期間,被告人劉某隱瞞自己本身沒有實(shí)際履行合同能力的真相,通過微信先后多次與湖北**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員萬某某口頭達(dá)成采購(gòu)鋼材協(xié)議,后采取“高價(jià)買進(jìn),低價(jià)賣出”、“后賬還前債”的方式,并通過偽造銀行轉(zhuǎn)賬憑證,騙取被害單位湖北**商貿(mào)有限公司鋼材款共計(jì)人民幣433244元。
7.2018年9月18日、20日,被告人劉某隱瞞自己本身沒有實(shí)際履行合同能力的真相,通過微信先后兩次與武漢**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員卓某某口頭達(dá)成采購(gòu)鋼材協(xié)議,后采取“高價(jià)買進(jìn),低價(jià)賣出”、“后賬還前債”的方式,騙取被害單位武漢**商貿(mào)有限公司鋼材款共計(jì)人民幣94508元。
8.2018年9月21日、27日,被告人劉某隱瞞自己本身沒有實(shí)際履行合同能力的真相,通過微信先后兩次與湖北**科技有限公司經(jīng)理張某某口頭達(dá)成采購(gòu)鋼材協(xié)議,后采取“高價(jià)買進(jìn),低價(jià)賣出”、“后賬還前債”的方式,騙取被害單位湖北**科技有限公司鋼材款共計(jì)人民幣250173元。
9.2018年9月21日、25日,被告人劉某隱瞞自己本身沒有實(shí)際履行合同能力的真相,通過微信先后兩次與武漢**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員葉某某口頭達(dá)成采購(gòu)鋼材協(xié)議,后采取“高價(jià)買進(jìn),低價(jià)賣出”、“后賬還前債”的方式,騙取被害單位武漢**商貿(mào)有限公司鋼材款共計(jì)人民幣637219元。
10.2018年9月25日,被告人劉某隱瞞自己本身沒有實(shí)際履行合同能力的真相,通過微信與武漢**商貿(mào)有限公司祁某某口頭達(dá)成采購(gòu)鋼材協(xié)議,后采取“高價(jià)買進(jìn),低價(jià)賣出”、“后賬還前債”的方式,騙取被害單位武漢**商貿(mào)有限公司鋼材款共計(jì)人民幣273321元。
11.2018年9月12日、19日、26日,被告人劉某隱瞞自己本身沒有實(shí)際履行合同能力的真相,通過微信先后三次與湖北**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馮某某、游某某通過電話及微信口頭達(dá)成采購(gòu)鋼材協(xié)議,后采取“高價(jià)買進(jìn),低價(jià)賣出”、“后賬還前債”的方式,騙取被害單位湖北**商貿(mào)有限公司鋼材款共計(jì)人民幣369417元。
12.2018年9月27日,被告人劉某隱瞞自己本身沒有實(shí)際履行合同能力的真相,通過電話及微信與武漢**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員謝某乙口頭達(dá)成采購(gòu)鋼材協(xié)議,后采取“高價(jià)買進(jìn),低價(jià)賣出”、“后賬還前債”的方式,騙取被害單位武漢**商貿(mào)有限公司鋼材款共計(jì)人民幣512186元。
13.2018年9月27日,被告人劉某隱瞞自己本身沒有實(shí)際履行合同能力的真相,通過電話及微信與漢川**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員陳某某口頭達(dá)成采購(gòu)鋼材協(xié)議,后采取“高價(jià)買進(jìn),低價(jià)賣出”、“后賬還前債”的方式,騙取被害單位漢川**商貿(mào)有限公司鋼材款共計(jì)人民幣243304元。
14.2018年9月28日,被告人劉某隱瞞自己本身沒有實(shí)際履行合同能力的真相,通過電話及微信與湖北**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員柯某某口頭達(dá)成采購(gòu)鋼材協(xié)議,后采取“高價(jià)買進(jìn),低價(jià)賣出”、“后賬還前債”的方式,騙取被害單位湖北**商貿(mào)有限公司鋼材款共計(jì)人民幣595753元。
15.2018年9月28日,被告人劉某隱瞞自己本身沒有實(shí)際履行合同能力的真相,通過微信與武漢華**商貿(mào)有限公司經(jīng)理章某某口頭達(dá)成采購(gòu)鋼材協(xié)議,后采取“高價(jià)買進(jìn),低價(jià)賣出”、“后賬還前債”的方式,騙取被害單位武漢華**商貿(mào)有限公司鋼材款共計(jì)人民幣304242元。
16.2018年9月29日、10月6日,被告人劉某隱瞞自己本身沒有實(shí)際履行合同能力的真相,通過微信先后兩次與武漢**商貿(mào)有限公司員工費(fèi)某某口頭達(dá)成采購(gòu)鋼材協(xié)議,后采取“高價(jià)買進(jìn),低價(jià)賣出”、“后賬還前債”的方式,騙取被害單位武漢**商貿(mào)有限公司鋼材款共計(jì)人民幣572756元。
17.2018年9月29日,被告人劉某隱瞞自己本身沒有實(shí)際履行合同能力的真相,通過微信與武漢**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員羅某某口頭達(dá)成采購(gòu)鋼材協(xié)議,后采取“高價(jià)買進(jìn),低價(jià)賣出”、“后賬還前債”的方式,騙取被害單位武漢**商貿(mào)有限公司鋼材款共計(jì)人民幣47071元。
18.2018年10月6日,被告人劉某隱瞞自己本身沒有實(shí)際履行合同能力的真相,通過微信與武漢**貿(mào)易有限公司銷售員韓某某口頭達(dá)成采購(gòu)鋼材協(xié)議,后采取“高價(jià)買進(jìn),低價(jià)賣出”、“后賬還前債”的方式,騙取被害單位武漢**貿(mào)易有限公司鋼材款共計(jì)人民幣262083元。
19.2018年10月9日,被告人劉某隱瞞自己本身沒有實(shí)際履行合同能力的真相,通過微信與武漢**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員林某乙口頭達(dá)成采購(gòu)鋼材協(xié)議,后采取“高價(jià)買進(jìn),低價(jià)賣出”、“后賬還前債”的方式,騙取被害單位武漢**商貿(mào)有限公司鋼材款共計(jì)人民幣197908元。
2018年10月17日,被告人劉某與其妻子離婚后失去聯(lián)系并藏匿于其親屬家,同月23日,公安機(jī)關(guān)在武漢市江漢區(qū)華苑小區(qū)將其抓獲。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.報(bào)案材料、常住人口信息表、違法信息查詢表、微信聊天記錄、鋼材銷售單、發(fā)貨單、結(jié)算單、出庫(kù)單、提貨單、鋼材銷售明細(xì)單、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、扣押清單、武漢萬先商貿(mào)有限公司工商登記資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、展博-萬先采購(gòu)及付款明細(xì)、馮難先、劉某銀行卡交易明細(xì)、欠條、借條、劉某婚姻狀況材料等書證;2.證人易某某、程某某、馮某某、余某某、袁某某、王某某、段某某、夏某某、李某某、劉某某、黎某某的證言;3.被害人謝某甲、范某某、林某甲、劉某某、閔某某、萬某某、卓某某、張某某、葉某某、祁某某、馮某某、謝某乙、陳某某、柯某某、章某某、費(fèi)某某、羅某某、韓某某、林某乙的陳述;4.武漢市公安司法鑒定中心檢驗(yàn)報(bào)告;5.被告人劉某的供述和辯解;7.抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、辦案說明等其他證明材料。
本院認(rèn)為,被告人劉某以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,共計(jì)人民幣5646924元,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此??致
湖北省武漢市漢陽區(qū)人民法院
檢察員:李瑛
????????????????????????????????????2019年8月24日
附:
1.被告人劉某現(xiàn)羈押于武漢市漢陽區(qū)看守所。
2.全部卷宗及證據(jù)材料共8卷858頁(內(nèi)含光盤3張)。
3.《量刑建議書》2份。
4.《證人、鑒定人名單》1份。
5.涉案黑色聯(lián)想牌筆記本電腦1臺(tái)、黑色蘋果7手機(jī)1部、銀色蘋果6S手機(jī)1部暫扣于公安機(jī)關(guān);劉某名下位于武漢市硚口區(qū)古田路28號(hào)4棟1單元9層1室房產(chǎn)一套已被公安機(jī)關(guān)查封。
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