天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢二部刑訴〔2020〕725號(hào)

被告人劉某某，男性，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201061980********，漢族，大學(xué)專科文化，中共黨員，無(wú)業(yè)，住天津市北辰區(qū)**街**里**號(hào)，戶籍所在地天津市北辰區(qū)**街**里**號(hào)。2019年9月2日因涉嫌敲詐勒索罪，被天津市公安局南開分局刑事拘留，同年9月30日被取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人涉嫌敲詐勒索罪，于2020年8月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年9月起，被告人劉某某受倪某某（另案處理）招攬、糾集、指使，積極參與以倪某某為首要分子、以曹某某（另案處理）、于某某（另案處理）等人為組織成員的犯罪集團(tuán)活動(dòng)。先后與倪某某、于某某、范某某（另案處理）等人采用威脅恐嚇等手段向借款人及其親屬進(jìn)行非法“討債”，作案兩起，社會(huì)影響惡劣。

具體犯罪事實(shí)如下：

1、被害人沈某甲被敲詐勒索案

2017年10月30日，被害人沈某甲通過(guò)中介到南開區(qū)**園**號(hào)樓**門**號(hào)天津**資產(chǎn)管理有限公司向倪某某借款。倪某某負(fù)責(zé)接待，雙方商定借款3萬(wàn)元，月利息0.35萬(wàn)元，期限6個(gè)月，每月28日18時(shí)前還款，并約定逾期賠償倪某某9.75萬(wàn)元。后雙方簽訂5萬(wàn)元借款合同，扣除利息、下戶費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，沈某甲實(shí)得現(xiàn)金2.25萬(wàn)元。

2018年6月，沈某甲還款逾期，倪某某帶領(lǐng)曹某某、于某某、劉某某、范某某以沈某甲還款“逾期”，需要賠償罰金10萬(wàn)元為由，多次到河西區(qū)**路**門**號(hào)沈某甲父親沈某乙家中，以在樓道里隨意吵鬧、威脅人身安全、噴漆、堵鎖眼等手段追討欠款，后逼迫沈某乙替沈某甲還賬并簽訂4.3萬(wàn)元借款合同。

2018年7月30日，被告人劉某某、范某某脅迫沈某甲將其名下汽車指標(biāo)在東麗區(qū)歐亞二手車交易市場(chǎng)內(nèi)出租于他人，后沈某家通過(guò)微信方式將出租費(fèi)用1萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給倪某某沖抵欠款。2018年8月20日至2019年3月20日沈某乙通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式向倪某某還2.1萬(wàn)元。

2、被害人葉某某被敲詐勒索案

2018年1月期間，被害人葉某某通過(guò)中介到南開區(qū)**園**號(hào)樓**門**號(hào)天津**資產(chǎn)管理有限公司向被告人倪某某借款。倪某某負(fù)責(zé)接待，雙方商定借款10萬(wàn)元，期限1年，等額本息月還1.24萬(wàn)元，每月15日前還款，同時(shí)約定高額“違約”、“逾期”罰金，后雙方簽訂借款合同，扣除下戶費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，實(shí)得9.2萬(wàn)元。當(dāng)日倪某某又通過(guò)建設(shè)銀行賬戶向葉某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬22.76萬(wàn)元后當(dāng)日全額轉(zhuǎn)回至倪某某賬戶。

同年5月份，倪某某以“違約”為由指使劉某某、于某某、范某某到紅橋區(qū)光榮道建設(shè)銀行支行葉某某單位追討“違約金”，三人以到葉某某工作單位滋擾、對(duì)葉某某妻子及女兒人身安全相威脅，要求葉某某一周內(nèi)一次性還款20萬(wàn)元，未果后倪某某帶領(lǐng)被告人劉某某等人再次到葉某某單位，以同樣事由進(jìn)行威脅、恐嚇。后葉某某迫于無(wú)奈湊齊20萬(wàn)元現(xiàn)金在天津**資產(chǎn)管理有限公司內(nèi)交給倪某某。

綜上，上述二名被害人共計(jì)被敲詐勒索價(jià)值人民幣19萬(wàn)余元，被告人劉某某亦俵分部分錢款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：案件來(lái)源及抓獲材料、銀行流水、還款提醒單、噴漆照片、轉(zhuǎn)賬憑證、小客車租賃協(xié)議等材料；

2.證人證言：證人沈某乙、肖某某、汪某某等的證言；

3.被害人陳述：被害人沈某甲、葉某某的陳述；

4.被告人劉某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某某受他人糾集、指使，先后兩次積極參與以倪某某為首要分子的犯罪集團(tuán)活動(dòng)，并與該犯罪集團(tuán)組織成員曹某某、于某某等人糾集在一起，按照職責(zé)分工，采用威脅恐嚇手段向借款人及其親屬進(jìn)行非法“討債”，共同實(shí)施犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第四款之規(guī)定系犯罪集團(tuán)成員，應(yīng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人劉某某以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某在共同犯罪中起次要和輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察官：蔣華

檢察官助理：晏鵬

2020年9月14日

附：

1被告人劉某某現(xiàn)在居住地候?qū)彙?/span>

2案卷四冊(cè)，起訴書八份。

3《量刑建議書》一份。