濮陽市華龍區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

濮華檢一部刑訴〔2020〕128號　

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4509231989********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)博白縣公安局**派出所，住廣西壯族自治區(qū)博白縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。因犯搶奪罪，于2009年12月29日被廣東省佛山市南海區(qū)人民法院判處有期徒刑7個(gè)月，并處罰金人民幣1000元，2010年4月6日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月21日被濮陽市公安局工業(yè)園區(qū)分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被濮陽市公安局工業(yè)園區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由濮陽市公安局工業(yè)園區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年4月20日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月21日至10月23日，被告人劉某甲在廣東省東莞市城區(qū)，明知是他人犯罪所得的情況下，將其辦理的中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶及支付寶賬戶，向他人提供，用于收取、轉(zhuǎn)移包括濮陽市城區(qū)王某某等人被騙資金共計(jì)3650981元。案發(fā)后，贓款未追回。

被告人劉某甲于2019年12月20日在廣東省東莞市長安廈崗村被濮陽市公安局工業(yè)園區(qū)分局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：博白縣公安局**派出所出具的戶籍證明、犯罪記錄證明、濮陽市公安局工業(yè)園區(qū)分局案件偵辦大隊(duì)出具的抓獲證明、扣押清單、贓款流向、情況說明、濮陽市公安局工業(yè)園區(qū)分局調(diào)取的支付寶賬戶、銀行賬戶信息及交易明細(xì)、受案登記表、立案決定書等；2.證人證言：證人王某某、吳某某、毛某某、曹某某、蔣某某、李某某、武某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄：濮陽市公安局工業(yè)園區(qū)分局出具的辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；5.濮陽市公安局工業(yè)園區(qū)分局出具的電子數(shù)據(jù)光盤。

被告人劉某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

濮陽市華龍區(qū)人民法院

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檢察員：劉海峰

張愛明

?????????????????????????????????????2020年6月29日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)押于濮陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.證人名單1份。