成都市青羊區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

成青檢三部刑訴〔2020〕372號(hào)

被告人劉某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110271981********，漢族，大專(zhuān)文化，四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市人，戶(hù)籍所在四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市**鎮(zhèn)**街**號(hào)**號(hào)，四川**汽車(chē)租賃有限公司**。2016年11月28日因犯信用卡詐騙罪，被成都市青羊區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金20000元。2019年12月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留；2020年1月7日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月29日再次向本院移送審查起訴。被告人劉某自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，并同意適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月7日,?四川**汽車(chē)租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）經(jīng)工商登記設(shè)立，注冊(cè)資本三千萬(wàn)元，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地位于本市青羊區(qū)**街**號(hào)**大廈**樓。經(jīng)營(yíng)范圍包含汽車(chē)租賃、禮儀服務(wù)、商務(wù)信息咨詢(xún)、汽車(chē)及配件銷(xiāo)售等。被告人劉某任**、**。2018年4月以來(lái)，劉某安排**公司業(yè)務(wù)員在地鐵口、公園等人員密集地點(diǎn)發(fā)放傳單，邀約投資意向者參加講座、聚會(huì)，公開(kāi)宣傳**公司集資購(gòu)買(mǎi)新能源客車(chē)后租賃的投資項(xiàng)目，允諾安全穩(wěn)定的投資回報(bào)并到期返本。

確定投資后，投資者在**公司簽訂《合作協(xié)議》及《委托經(jīng)營(yíng)合同》，兩份合同的主要內(nèi)容為：投資者與**公司共同出資購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)，最低出資10000元，期限最低一年；**公司每月按投資金額的2%支付利潤(rùn)分紅，合作期限屆滿(mǎn)后本金全額退還；投資者將出資購(gòu)買(mǎi)的新能源汽車(chē)委托**公司經(jīng)營(yíng)管理。

簽訂合同時(shí)，投資者通過(guò)現(xiàn)金、POS機(jī)刷卡方式給付投資款。投資款相繼匯入劉某尾號(hào)2811的農(nóng)業(yè)銀行、8367的工商銀行等個(gè)人賬戶(hù)內(nèi)，并被其用于購(gòu)買(mǎi)野馬電動(dòng)客車(chē)4臺(tái)、公司運(yùn)營(yíng)開(kāi)支、支付投資分紅等。經(jīng)審計(jì)，截至2020年4月28日，劉某先后向42人非法吸收資金共計(jì)3375000元，扣除投資優(yōu)惠84500元、退還本息403767元，造投資者實(shí)際損失2886733元。

2019年8月，劉某停止向投資者支付分紅，并無(wú)法退還到期本金，投資者多次與其協(xié)商無(wú)果。同年11月30日，部分投資者撥打電話(huà)報(bào)警，劉某在**公司被民警擋獲。

另查明，2016年11月28日，被告人劉某因犯信用卡詐騙罪被成都市青羊區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、物證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)等。

本院認(rèn)為，被告人劉某未經(jīng)金融主管部門(mén)批準(zhǔn)，以還本付息為餌,向不特定公眾公開(kāi)宣傳，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，應(yīng)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)人民法院

檢察員??崔勇

2020年5月27日

附：

????1.被告人劉某現(xiàn)羈押于成都市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)，光盤(pán)壹張，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份，量刑建議書(shū)壹份。

3.提票、換押證各壹份。