江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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寧浦檢訴刑訴〔2020〕769號

被告人劉某某，男，1978年**月**日生，身份證號碼3411221978********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于安徽省來安縣，住江蘇省南京市浦口區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：安徽省滁州市來安縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月15日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同日被該分局變更為取保候?qū)彙?020年10月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月17日已告被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人韋某某、季某某、周某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了各被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：?

2015年至2017年間，被告人劉某某與曹某某（已判決）合伙在南京市江北新區(qū)華僑廣場設(shè)置“南京**貿(mào)易有限公司”（以下簡稱公司）實施“套路貸”活動，公司設(shè)置業(yè)務(wù)部、催收部等部門，分別負(fù)責(zé)尋找借款對象辦理借款業(yè)務(wù)、對借款對象進行催收等工作。被告人劉某某與曹某某安排人員，通過網(wǎng)絡(luò)、傳單等方式發(fā)布無抵押貸款等廣告吸引急需用錢的借款人前來借款，要求借款人提交本人身份證明、登記個人資料、簽訂借款協(xié)議，約定如無逾期則按照實際借款金額還款，以此誘騙借款人簽訂虛高借款金額的借條。后由上門人員對借款人進行家訪，帶借款人至銀行進行虛假走賬，要求借款人將虛高部分費用取現(xiàn)交還公司或者采取借款人拿借條上記載數(shù)額的現(xiàn)金拍照的方式，制造借款人已經(jīng)實際取得全部借條金額的假象。如果借款人逾期，公司安排曹某某攜帶上述虛高借款金額的借條進行虛假訴訟或者由業(yè)務(wù)員上門討債的方式向借款人索要高額款項，騙取被害人財物，其中詐騙既遂數(shù)額為人民幣110200元，未遂犯罪數(shù)額為人民幣5元。具體犯罪事實如下：

1.2015年11月17日，被害人周某某至公司借款人民幣20000元，曹某某要求周某某寫下60000元欠條，扣除“保證金”、“砍頭息”及“上門費”、“香煙費”后，周某某實際到手人民幣11000元。后周某某以20000元為貸款基數(shù)，按照22天為一個周期每次償還利息5000元，在公司業(yè)務(wù)員上門討要債務(wù)后共償還曹某某人民幣84500元。

2.2016年2月18日，被害人季某某至公司借款人民幣30000元，劉某某提供9萬元現(xiàn)金讓季某某拍照后歸還并要求季某某寫下90000元欠條，扣除“保證金”、“砍頭息”及“上門費”、“香煙費”后，季某某實際到手人民幣16000元。后季某某未按時還款。公司業(yè)務(wù)員上門討要債務(wù)，季某某家屬代為償還被告人劉某某人民幣50000元。

?3.2016年7月26日，被害人韋某某至公司借款人民幣15000元，曹某某向韋某某銀行卡轉(zhuǎn)賬50000元后，要求韋某某寫下50000元欠條，扣除“保證金”、“砍頭息”及“上門費”、“香煙費”后，韋某某實際到手人民幣7300元。后韋某某以人民幣15000元為貸款基數(shù)，按照22天為一個周期每次償還4500元，償還劉某某人民幣9000元后無力繼續(xù)還款。公司安排曹某某以借條及銀行轉(zhuǎn)賬記錄向安徽省肥東縣人民法院起訴韋某某還款50000元并得到法院判決，但尚未執(zhí)行。

4.2016年8月1日，被害人李某某至公司借款人民幣10000元，按要求寫下50000元欠條，扣除“保證金”、“砍頭息”及“上門費”、“香煙費”后，李某某實際到手人民幣5000元。后李某某以10000元為貸款基數(shù)，按照22天為一個周期每次償還3000元，償還公司人民幣共6000元后無力繼續(xù)還款并被公司業(yè)務(wù)員上門索債。

2019年10月15日，被告人劉某某被南京市公安局江北新區(qū)分局民警抓獲，歸案后未如實供述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍資料、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)材料清單、借條、收條、借款協(xié)議、銀行流水、轉(zhuǎn)賬記錄、法院審理筆錄、賬簿、民事判決書、舉報信、釋放通知書、情況說明、刑事判決書等書證；

2.證人曹某某、倪某某、張某某、雷某某、趙某某等人的證言；

3.被害人韋某某、季某某、李某某、周某某的陳述；

4.被告人劉某某的供述與辯解；

5.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，多次騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某與他人共同實施詐騙行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。????????????????????????????????????

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官：胡守珍

??2020年11月12日

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省南京市浦口區(qū)**小區(qū)**幢**室；

2.全部案卷材料。