江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕450號

被告人劉某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4228271995********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于湖北省來鳳縣，住湖北省來鳳縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人劉某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院以合同詐騙罪批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。同年10月12日經(jīng)南京市人民檢察院批準，對被告人劉某延長羈押期限一個月；同年11月13日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準，對被告人劉某延長羈押期限二個月至2020年1月16日。

被告人李某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4211811997********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于湖北省麻城市，住湖北省麻城市**鄉(xiāng)**村**號。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院以合同詐騙罪批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。同年10月12日經(jīng)南京市人民檢察院批準，對被告人李某某延長羈押期限一個月；同年11月13日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準，對被告人李某某延長羈押期限二個月至2020年1月16日。

被告人姜某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4113291994********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生于河南省社旗縣，住河南省社旗縣**鎮(zhèn)**街**號附**號。被告人姜某某曾因犯組織淫穢表演罪，于2017年被判處拘役5個月。被告人姜某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院以合同詐騙罪批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。同年10月12日經(jīng)南京市人民檢察院批準，對被告人姜某某延長羈押期限一個月；同年11月13日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準，對被告人姜某某延長羈押期限二個月至2020年1月16日。

被告人高某甲，曾用名“高某乙”，男，1991年**月**日出生，身份證號碼1528011991********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥卓爾市，住內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥卓爾市臨河區(qū)**鄉(xiāng)**村**社**號。被告人高某甲因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月28日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院以合同詐騙罪批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。同年10月12日經(jīng)南京市人民檢察院批準，對被告人高某甲延長羈押期限一個月；同年11月13日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準，對被告人高某甲延長羈押期限二個月至2020年1月16日。

被告人周某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4211271992********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于于湖北省黃梅縣，住湖北省黃梅縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人周某甲因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月25日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院以合同詐騙罪批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。同年10月12日經(jīng)南京市人民檢察院批準，對被告人周某甲延長羈押期限一個月；同年11月13日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準，對被告人周某甲延長羈押期限二個月至2020年1月16日。

被告人陳鵬輝，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4128241990********，漢族，高中，中共黨員，原河南駐馬店**汽貿(mào)銷售員，出生于河南省西平縣，住河南省西平縣**鄉(xiāng)**村委**組。被告人陳鵬輝因涉嫌詐騙罪，于2019年12月14日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸嘉城，曾用名“莫啟東”，男，1988年**月**日出生，身份證號碼5227011988********，布依族，高中文化，原河南駐馬店市**汽貿(mào)銷售員，出生于貴州省都勻市，住貴州省都勻市**路**號附**號。被告人陸嘉城因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月14日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王志偉，曾用名“王朝軍”，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4101821987********，漢族，初中文化，原河南**汽車服務有限公司銷售經(jīng)理，出生于河南省新密市，住河南省新密市**鎮(zhèn)**村**號。被告人王志偉因涉嫌詐騙罪，于2019年7月25日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。同年10月12日經(jīng)南京市人民檢察院批準，對被告人王志偉延長羈押期限一個月；同年11月13日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準，對被告人王志偉延長羈押期限二個月至2020年1月16日。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人劉某、李某某、姜某某、高某甲、周某甲涉嫌合同詐騙罪，以被告人陸嘉城、王志偉涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知上述被告人有權(quán)委托辯護人，已告知**汽車租賃有限公司等被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人以及被害單位及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年3月2日、5月17日兩次退回南京市公安局鼓樓分局補充偵查，該分局于2020年4月2日、6月17日兩次重新移送本院審查起訴。2020年2月17日、5月2日，本案兩次延長審查起訴期限各半個月。

以被告人陳鵬輝涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人陳鵬輝有權(quán)委托辯護人、**汽車租賃有限公司等被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人以及被害單位及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年5月3日退回南京市公安局鼓樓分局補充偵查，該分局于2020年6月3日重新移送本院審查起訴。2020年4月18日，本案延長審查起訴期限半個月。被告人劉某、李某某、姜某某、高某甲、周某甲、陳鵬輝、王志偉在審查起訴階段皆簽署了《認罪認罰具結(jié)書》。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5、6月期間，程某某（另案處理，現(xiàn)羈押于武漢市）伙同周某乙（另案處理，現(xiàn)羈押于武漢市）以及本案被告人劉某、李某某、姜某某、高某甲、周某甲，合謀通過程某某、周某乙、范某某（另案處理）在網(wǎng)絡上以貸款為名吸引客戶，其后由程某某等人出資，以客戶本人名義，由被告人劉某、李某某等人陪同客戶前往汽車租賃公司租賃車輛。被告人陸嘉城根據(jù)被告人陳鵬輝的指使，從程某某處收購租賃的車輛，并指使被告人王志偉、黃某某（另案處理，羈押于長沙市）、盧某某（另案處理，羈押于長沙市）等人將租賃的車輛開至修理廠拆除GPS。其中，被告人劉某涉及車輛五輛、價值人民幣140.1萬元，被告人李某某涉及車輛兩輛、價值人民幣62萬元，被告人姜某某涉及車輛一輛、價值人民幣27.5萬元，被告人周某甲涉及車輛一輛、價值人民幣27.5萬元，被告人陳鵬輝涉及車輛七輛、價值人民幣197.1萬元，被告人陸嘉城涉及車輛七輛、價值人民幣197.1萬元，被告人王志偉涉及車輛六輛、價值人民幣168.1萬元。

具體犯罪事實分述如下：

1、2019年5月15日，程某某指使被告人劉某接待客戶何某某（已判決），以何某某的名義在上海**汽車租賃有限公司長沙分公司長沙火車南站店租賃一臺車牌號為湘AT****的黑色奧迪A6小型轎車，被告人陸嘉城指使盧某某（另案處理，已判決）將11萬元交給程某某（網(wǎng)絡化名“阿新”、“阿星”）購買該車輛，將該車輛開到駐馬店市，并指使劉某某（另案處理，已判決）、黃某某（另案處理，已判決）一起將車開至鄭州一修理廠拆除GPS，將車架號、車輛識別碼、發(fā)動機號磨去，并換上其他車牌、組裝車輛，盧某某等人將組裝后的車輛交由陸嘉城、陳鵬輝處理。

經(jīng)鑒定，該車輛價值人民幣29萬元，陳鵬輝家屬已將涉案車輛退回公安機關，并已發(fā)還被害單位。

2、2019年6月16日，程某某、周某乙等人出資支付租車押金，指使被告人劉某接待客戶被告人姜某某，以姜某某本人名義在**租車南京南站店（注冊地：南京市鼓樓區(qū)**大街**號）租賃車牌號為蘇A1****的奧迪A6轎車。陳鵬輝出資，陸嘉城安排被告人王志偉、黃某某到南京市與程某某等人交易，以11萬余元購買該車，后姜某某及王志偉將該車開至河南省滎陽市，陸嘉城安排拆除車輛GPS后將該車交給陳鵬輝處置。

經(jīng)鑒定，該車輛價值人民幣29.6萬元，陳鵬輝家屬已將涉案車輛退回公安機關，并已發(fā)還被害單位。

3、2019年6月18日，周某乙、劉某經(jīng)由姜某某、被告人高某甲聯(lián)系被告人周某甲，由程某某、周某乙等人出資支付租車押金，以周某甲本人名義在**租車南京南站店租賃車牌號為蘇A7****的奧迪A6轎車，該車由程某某等人聯(lián)系陸嘉城、王志偉等人進行轉(zhuǎn)賣，由陳鵬輝出資，陸嘉城、黃某某、王志偉到南京市與程某某等人交易，以11萬余元購買該車，陸嘉城、黃某某二人將該車開至河南省滎陽市拆除車輛GPS后將車交給陳鵬輝處理。

經(jīng)鑒定，該車輛價值人民幣27.5萬元，陳鵬輝家屬已將涉案車輛退回公安機關，并已發(fā)還被害單位。

4、2019年6月20日，“客戶”梁某甲經(jīng)由中介以貸款為由騙至南京，由程某某、范某某（另案處理，現(xiàn)羈押于武漢市）等人出資支付租車押金，以梁某甲本人名義在**租車南京南站店租賃車牌號蘇A2****的奧迪A4轎車，該車由程某某等人聯(lián)系陸嘉城進行轉(zhuǎn)賣，由陳鵬輝出資，陸嘉城指使王志偉與程某某進行交易，以8萬余元購買該車，后王志偉陪同梁某甲開至河南省滎陽市，后梁某甲拒絕交易并將車開回南京**汽車租賃公司。

經(jīng)鑒定，該車輛價值人民幣22.5萬元。

5、2019年6月21日，程某某、周某乙、李某某伙同“客戶”朱某某（另案處理），以朱某某本人名義在上海**汽車租賃公司租賃牌號滬FD****奔馳E200轎車，后開至安徽省合肥市。程某某等人聯(lián)系陸嘉城等人進行銷贓，陳鵬輝出資并陪同陸嘉城、王志偉、黃某某到安徽省合肥市，收購該車輛，開至河南省滎陽市拆除GPS時被被害單位發(fā)現(xiàn)，被害單位報案后該車輛被公安機關扣押，并發(fā)還被害單位。

經(jīng)鑒定，該車輛價值人民幣34.5萬元。

6、2019年6月22日，程某某、周某乙、李某某、劉某伙同“客戶”朱某某，以朱某某本人名義在安徽省**出行租賃公司租賃牌號皖A7****奔馳E200轎車；程某某等人聯(lián)系陸嘉城等人進行銷贓，陳鵬輝出資并陪同陸嘉城、王志偉、黃某某到安徽省合肥市，收購該車輛，開至河南省滎陽市拆除GPS時被被害單位發(fā)現(xiàn)，被害單位報案后該車輛被公安機關扣押，并發(fā)還被害單位。

經(jīng)鑒定，該車輛價值人民幣27.5萬元。

7、2019年6月22日，程某某、劉某伙同客戶羅某某（另案處理），以羅某某名義在安徽**汽車租賃有限公司租賃皖A9****奧迪A6轎車；程某某等人聯(lián)系陸嘉城等人進行銷贓，陳鵬輝出資并陪同陸嘉城、王志偉、黃某某到安徽省合肥市，收購該車輛，開至河南省滎陽市拆除GPS時被被害單位發(fā)現(xiàn)，被害單位報案后該車輛被公安機關扣押，并發(fā)還被害單位。

經(jīng)鑒定，該車輛價值人民幣26.5萬元。

被告人劉某、李某某、周某甲、王志偉、陸嘉城、陳鵬輝分別于2019年7月17日、7月30日、7月25日、7月10日、10月14日、12月14日被公安機關抓獲歸案。被告人姜某某、高某甲均于2019年7月28日主動向公安機關投案。上述被告人歸案后均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.人口基本信息、受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、情況說明、刑事判決書、刑滿釋放證明書、營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)經(jīng)營合同、租車合同和車輛行駛證、機動車登記表、購車發(fā)票、身份證復印件、保險單、手機截圖、整車配件買賣協(xié)議、扣押清單、發(fā)還清單、刑事攝影照片、監(jiān)控截圖等書證；

2.證人何某某、黃某某、盧某某、劉某某、梁某甲、程某某、任某某、董某某、王某某、楊某甲、田某某等人的證言；

3.被害人楊某乙、費某某、曾某某、梁某乙、楊某丙、張某某的陳述；

4.被告人劉某、李某某、姜某某、高某甲、周某甲、陳鵬輝、陸嘉城、王志偉的供述和辯解；

5.長沙市雨花區(qū)價格認證中心出具的雨價認定[2019]0221號關于轎車的價格認定結(jié)論書、南京市鼓樓區(qū)發(fā)展和改革委員會價格認證中心出具的鼓發(fā)改認定[2019]140號、鼓發(fā)改認定[2020]34號價格認定結(jié)論書；

6.南京市公安局鼓樓分局制作的辨認筆錄等工作筆錄。

本院認為，被告人劉某、李某某、姜某某在簽訂合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額巨大，被告人高某甲、周某甲在簽訂合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳鵬輝、陸嘉城、王志偉明知是犯罪所得，仍予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人劉某伙同李某某、姜某某、高某甲、周某甲與他人共同實施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人劉某、李某某、姜某某、高某甲、周某甲在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人陳鵬輝伙同王志偉、陸嘉城共同實施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳鵬輝在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人陸嘉城、王志偉在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人姜某某、高某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某、李某某、姜某某、高某甲、周某甲、陳鵬輝、王志偉自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

????????????????????????????檢察官：呂鵬

??????????????????????????????????檢察官助理：吳書靚

?????2020年7月2日

附：

1被告人劉某、李某某、姜某某、高某甲、周某甲、王志偉、陸嘉城、陳鵬輝現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；

2.全部案件材料十七卷；

3.認罪認罰具結(jié)書七份；

4.適用簡易程序建議書一份。