成都市青羊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成青檢公訴刑訴〔2019〕1211號

被告人劉某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4103291982********，漢族，初中文化，河南省伊川縣人，戶籍所在地：河南省洛陽市伊川縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年07月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留。同年08月21日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

本案由四川省成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案經(jīng)批準延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月，孫某某注冊成立四川**公司（以下簡稱**公司）并擔任**。公司經(jīng)營范圍為項目投資與資產(chǎn)管理、會議及展覽服務、社會經(jīng)濟咨詢。2014年5月**公司**變更為被告人劉某某。后劉某某任命盛某某（已判）為公司**負責**。同年6月，**公司組織業(yè)務員向社會公眾散發(fā)傳單，宣傳投資濟源市**公司項目，承諾給予客戶月息1.2%-1.6%的高額利息以向社會公眾吸收資金。**公司與集資參與人簽訂《投資管理合同》后，一部分集資參與人繳納現(xiàn)金給盛某某，盛某某再交給劉某某，另一部分集資參與人通過**公司POS機刷卡的方式交付投資款，POS機憑條顯示收款方為**公司，實際則進入劉某某賬號為62170038100********的中國建設銀行卡，案發(fā)前卡內(nèi)資金已被取空。

經(jīng)鑒定，截至2014年11月，**公司先后非法吸收祝某某、王某某等24人次共計1,160,000元，已退還客戶63,935元，實際損失1,096,065元。

2019年7月15日，被告人劉某某在河南省尹川縣被民警擋獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見等。

本院認為，被告人劉某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)人民法院

檢察員：張小冬

2019年11月26日

附：

????1.被告人劉某某被羈押在成都市看守所；

2.案卷材料拾冊，提訊證一張，換押證一份；

3.扣押款物詳見扣押清單。