重慶市江津區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝津檢刑訴〔2020〕Z1117號　

????被告人劉某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4311221995********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍地和住址湖南省永州市東安縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日被重慶市江津區(qū)公安局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)本院批準，同日被重慶市江津區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4311031995********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍地和住址湖南省永州市冷水灘區(qū)**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日被重慶市江津區(qū)公安局刑事拘留，同年2月13日變更為取保候審。

被告人潘某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4311031997********，漢族，高中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍地和住址湖南省永州市冷水灘區(qū)**壩**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被重慶市江津區(qū)公安局刑事拘留（未執(zhí)行），同月24日變更為取保候審。

本案由重慶市江津區(qū)公安局偵查終結，以被告人劉某某、潘某甲、潘某乙涉嫌詐騙罪，于2020年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月11日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人劉某某及其辯護人重慶君策律師事務所律師劉仁偉、被告人潘某甲、潘某乙及其值班律師、被害人朱某某等人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年8月11日退回補充偵查，同年9月10日重慶市江津區(qū)公安局再次移送審查起訴。被告人潘某甲、潘某乙同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月2日開始，被告人劉某某使用YY語音聊天軟件號碼在傳奇等網(wǎng)絡游戲頻道加被害人為好友，將自己的名稱和頭像改為被害人最好關系好友的名稱和頭像，冒充被害人的好友以微信限額為由向被害人借錢，并讓被害人將錢轉到指定的作案微信賬號，隨即再將錢轉到自己或女友宋某某的微信賬號。至2020年1月5日，被告人劉某某采取上述方法騙取277名被害人共計308150元。

2019年5月開始，被告人潘某甲與被告人劉某某在湖南省永州市生活在一起，由被告人劉某某提供食宿，被告人劉某某安排被告人潘某甲使用YY號碼加好友提供給自己用于詐騙，被告人潘某甲共使用10個YY號碼幫被告人劉某某加好友。至2020年1月5日，被告人劉某某、潘某甲詐騙100名被害人共計118068元，被告人潘某甲分得2000余元。其中，2019年12月3日，被告人劉某某詐騙徐某某1000元、朱某某4300元，分給被告人潘某甲200元。

2019年11月1日至2020年1月5日，被告人潘某乙在明知被告人劉某某實施詐騙的情況下，向被告人劉某某提供自己及朋友王某某、張某某的微信賬號幫助其收取詐騙得來的贓款，共計收取41名被害人55100元，被告人潘某乙分得6000余元。

2020年1月7日，被告人劉某某、潘某甲被民警抓獲；同年4月21日，被告人潘某乙被民警抓獲。三被告人到案后均如實供述上述犯罪事實。被告人劉某某已退還朱某某等16名被害人贓款17050元并取得其諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.作案工具手機等物證；

2.微信賬戶交易明細、被害人一覽表、微信聊天記錄、轉賬記錄、上網(wǎng)記錄、諒解書、戶籍信息等書證；

3.證人劉某某、宋某某、張某某、王某某的證言；

4.被害人朱某某等人的陳述；

5.被告人劉某某、潘某甲、潘某乙的供述和辯解；

6.搜查筆錄、辨認筆錄；

7.手機電子物證檢驗報告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘某甲、潘某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、潘某甲伙同潘某乙，時分時合，共同以非法占有為目的，采取虛構事實的方法騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人潘某甲、潘某乙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，是主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人潘某甲、潘某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應當減輕處罰。被告人劉某某、潘某甲、潘某乙到案后均如實供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人劉某某部分退贓并取得被害人的諒解，可以酌定從輕處罰。建議判處：被告人劉某某有期徒刑六年六個月至七年六個月，并處罰金；被告人潘某甲有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣伍仟元；被告人潘某乙有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣伍仟元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市江津區(qū)人民法院　

檢察官：劉華橋

2020年10月9日　

附件：

1.被告人劉某某羈押于重慶市江津區(qū)看守所，被告人潘某甲、潘某乙取保候審在家

2.案卷材料和證據(jù)八冊、光盤十八張

3.《認罪認罰具結書》二份