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起訴書(劉小某詐騙案)_大慶市大同區(qū)人民檢察院

2021-09-25 塵埃 評(píng)論0

大慶市大同區(qū)人民檢察院

起 訴 書

慶同檢訴刑訴[2020]11號(hào)

被告人劉小某,女,1991年**月**日出生,身份證號(hào)碼2306061991********,漢族,小學(xué)文化,住黑龍江省大慶市大同區(qū)**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào),**。2019年8月22日因涉嫌詐騙被大慶市公安局大同分局刑事拘留,同年9月23日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕,次日由大慶市公安局大同分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局大同分局偵查終結(jié),以被告人劉小某涉嫌詐騙罪,于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。本院于2019年12月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2020年1月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2020年3月11日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/font>

經(jīng)依法審查查明:

1、2018年2月28日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交押金為由從被害人馬某某(微信號(hào):MLM1809743****,昵稱:麗某某)手中通過微信支付方式騙取人民幣200元。

2、2018年3月11日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交手續(xù)費(fèi)為由從被害人王某甲(微信號(hào):xiang1585669****,昵稱:檸某某)手中分4次通過微信支付方式騙取人民幣900元。

3、2018年4月4日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交加盟費(fèi)為由從被害人曹某某(微信號(hào):b148302****)手中通過微信支付方式騙取人民幣298元。

4、2018年5月4日和5月5日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交材料費(fèi)為由從被害人張某甲(微信號(hào):y153869****)分6次通過微信支付方式騙取人民幣1,598元。

5、2018年5月7日和5月9日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交押金和補(bǔ)交代理費(fèi)為由從被害人楊某某(微信號(hào):qing-91****)手中分3次通過微信支付方式騙取人民幣1,598元。

6、2018年6月22日和6月25日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以購買原材料為由從被害人張某乙(微信號(hào):y12345678****)手中分2次通過微信支付方式騙取人民幣680元。

7、2018年6月22日和6月25日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交押金為由從被害人王某乙(微信號(hào):W-****)手中通過微信支付方式分3次騙取人民幣900元。

8、2018年6月27日和6月28日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交材料費(fèi)為由從被害人岳某某(微信號(hào):wxic-qpc8tiq461****)手中通過微信支付方式分4次騙取人民幣750元。

9、2018年7月6日和7月12日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交押金和加盟費(fèi)為由從被害人蔣某某(微信號(hào):baishen****)手中通過微信支付方式分2次騙取人民幣749元。

10、2018年7月12日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交加盟費(fèi)為由從被害人朱某某(微信號(hào):WXid-zvfa8nkq50****,昵稱:睿某某)手中通過微信支付方式騙取人民幣500元。

11、2018年7月27日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交押金為由從被害人劉某某(微信號(hào):fengfeng72447****)手中通過微信支付方式分2次騙取人民幣900元。

12、2018年8月3日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交押金為由從被害人王某丙(微信號(hào):wl160254****)手中通過微信支付方式分2次騙取人民幣588元。

13、2018年8月22日和8月30日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交押金為由從被害人王某?。ㄎ⑿盘?hào):m1367354****,昵稱:無某某)手中通過微信支付方式分2次騙取人民幣680元。

14、2018年8月24和8月26日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交保證金為由從被害人胡某某(微信號(hào):ff1234****)手中通過微信支付方式分3次騙取人民幣900元。

15、2018年8月25日和8月27日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交材料費(fèi)為由從被害人呂某某(微信號(hào):lyx7907****,昵稱:A某某)手中通過微信支付方式分4次騙取人民幣900元。

16、2018年8月23日和8月30日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交材料費(fèi)為由從被害人陳某甲(微信號(hào):cke1****,昵稱:夢(mèng)某某)手中通過微信支付方式分2次騙取人民幣400元。

17、2018年8月31日和9月2日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交錢辦代理為由從被害人陸某某(微信號(hào):zhuoqingyi****,昵稱:陸某某)手中通過微信支付方式分2次騙取人民幣900元。

18、2018年9月1日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交押金為由從被害人施某某(wxid-1r82uekin3****)手中通過微信支付方式分2次騙取人民幣900元。

19、2018年9月3日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交押金為由從被害人李某甲(微信號(hào):mm1755180****)手中通過微信支付方式分2次騙取人民幣900元。

20、2018年9月10日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交加盟費(fèi)為由從被害人劉某丙(微信號(hào):zxcvq****,昵稱:來某某)手中通過微信支付方式分3次騙取人民幣1,598元。

21、2018年10月1日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交押金為由從被害人張某丙(微信號(hào):HJ1551775****,昵稱:君某某)手中通過微信支付方式騙取人民幣298元。

22、2018年10月11日和10月12日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交錢辦代理為由從被害人吳某甲(微信號(hào):1i1586380****,昵稱:我某某)手中通過微信支付方式分2次騙取人民幣680元。

23、2019年2月14日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交押金為由從被害人鄒某某(微信號(hào):xuan94****,昵稱:A某某)手中通過微信支付方式分3次騙取人民幣2,186元。

24、2019年3月7日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交押金為由從被害人孔某某(微信號(hào):wxh31****,昵稱:靚某某)手中通過微信支付方式騙取人民幣398元。

25、2019年5月4日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交押金為由從被害人陳某乙(微信號(hào):cxz76****)手中通過微信支付方式分4次騙取人民幣6,180元。

26、2019年5月9日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交押金為由從被害人解某某(微信號(hào):A1381089****,昵稱:S某某)手中通過微信支付方式分2次騙取人民幣4,398元。

27、2019年5月20日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交押金為由從被害人吳某乙(微信號(hào):w987654****,昵稱:小某某)手中通過微信支付方式分3次騙取人民幣3,398元。

28、2019年6月12日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交押金為由從被害人趙某某(微信號(hào):LG1888866****,昵稱:婷某某)手中通過微信支付方式騙取人民幣500元。

29、2019年6月15?日和18日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交錢辦代理為由從被害人康某某(微信號(hào):KJ1212****,昵稱:靜某某)手中通過微信支付方式分4次騙取人民幣3,898元。

30、2019年6月16日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交押金為由從被害人韋某某(微信號(hào):www188****,昵稱:散某某)手中通過微信支付方式騙取人民幣480元。

31、2019年8月15和16日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交錢辦代理為由從被害人張某丁(微信號(hào):zyz****,昵稱:小某某)手中通過微信支付方式分4次騙取人民幣4,398元。

32、2019年8月18日,被告人劉小某通過微信發(fā)做手工的廣告,虛構(gòu)事實(shí),以交材料費(fèi)為由從被害人李某乙(微信號(hào):Imy78652****,昵稱:小某某)手中通過微信支付方式騙取人民幣480元。

綜上,被告人劉小某累計(jì)詐騙被害人共計(jì)32人,詐騙人民幣44,133元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.物證:劉小某360牌手機(jī)、蘋果牌手機(jī)各1部;

2.書證:偵破經(jīng)過、扣押物品清單、被害人微信轉(zhuǎn)帳截圖等;

3.證人蒙某某、張某戊的證言;

4.被害人吳某乙、解某某等32人的陳述;

5.被告人劉小某的供述與辯解;

6.鑒定意見:大慶市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)檢驗(yàn)報(bào)告;

7.電子數(shù)據(jù):騰訊公司出具的涉案微信號(hào)交易記錄。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉小某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人劉小某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí),詐騙他人財(cái)物,累計(jì)詐騙被害人達(dá)32人,騙取人民幣44,133元,數(shù)額巨大,其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉小某到案后能如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí),系坦白,應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。建議對(duì)被告人劉小某在有期徒刑二年六個(gè)月到三年六個(gè)月之間量刑,并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此??致

大慶市大同區(qū)人民法院

員:魏廣文

檢察官助理:劉德峰


2020年3月19日

附:1.被告人劉小某現(xiàn)羈押于大慶市第二看守所;

2.全部卷宗5冊(cè),光盤2張;

3.《量刑建議書》1份;

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。

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