云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

麒檢一部刑訴〔2020〕370號(hào)

被告人劉某某，綽號(hào)：虎哥；男性，1971年**月**日出生，云南省曲靖市會(huì)澤縣人，居民身份證號(hào)碼5322331971********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住曲靖市會(huì)澤縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號(hào)。因涉嫌賭博罪、非法拘禁罪、非法持有槍支罪，于2019年11月5日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某，男性，1995年**月**日出生，云南省曲靖市富源縣人，居民身份證號(hào)碼5303251995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住曲靖市富源縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月14日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

被告人畢波，男性，1979年**月**日出生，云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)人，居民身份證號(hào)碼5322331979********，哈尼族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住**街道**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年1月7日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉永乖，男性，1992年**月**日出生，云南省曲靖市富源縣人，居民身份證號(hào)碼5303251992********，漢族，中專(zhuān)文化，農(nóng)民，住曲靖市富源縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月31日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，3傲男性，1987年**月**日出生，云南省曲靖市富源縣人，居民身份證號(hào)碼5303251987********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住曲靖市富源縣**街道**路**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月18日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

被告人樊某某，男性，1992年**月**日出生，云南省曲靖市富源縣人，居民身份證號(hào)碼5322251992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住曲靖市富源縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月18日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

被告人沈加宏，男性，1992年**月**日出生，云南省曲靖市富源縣人，居民身份證號(hào)碼5303251992********，漢族，中專(zhuān)文化，農(nóng)民，住富源縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。曾因犯故意傷害罪，于2010年10月21日被云南省宣威市人民法院判處有期徒刑一年零六個(gè)月，2012年1月8日刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪，于2020年1月8日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留。同年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某甲，男性，1988年**月**日出生，云南省曲靖市會(huì)澤縣人，居民身份證號(hào)碼5303261988********，漢族，中專(zhuān)文化，農(nóng)民，住會(huì)澤縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月22日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男性，1982年**月**日出生，云南省曲靖市宣威市人，居民身份證號(hào)碼5322241982********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住曲靖市宣威市**鎮(zhèn)**小區(qū)**期**幢**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月18日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

本案由云南省曲靖市公安局麒麟分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、趙某、葉永乖、宋某某、樊某某、羅某某涉嫌賭博罪、非法持有槍支罪、非法拘禁罪，于2020年1月21日向本院移送起訴；以被告人畢波、沈加宏涉嫌非法拘禁罪，于2020年3月20日向本院移送起訴；以被告人肖某甲涉嫌非法拘禁罪，于2020年6月12日向本院移送起訴，本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其中劉某某、趙某、葉永乖、宋某某、樊某某、羅某某涉嫌賭博罪、非法持有槍支罪、非法拘禁罪案于2020年3月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月6日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2020年5月6日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月5日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2020年2月22日延長(zhǎng)審查起訴期限；被告人畢波、沈加宏涉嫌非法拘禁罪案于2020年4月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月20日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2020年6月20日延長(zhǎng)審查起訴期限；依法將三案并案審理。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2016年間，被告人劉某某先后在曲靖市富源縣設(shè)立“****寄售行”、在曲靖市麒麟?yún)^(qū)**路**號(hào)東昇花園小區(qū)設(shè)立“***”茶室，為索要債務(wù)，在曲靖市麒麟?yún)^(qū)、富源縣、貴州省盤(pán)州市**鎮(zhèn)等地有組織的采用滋擾、跟隨、辱罵等“軟暴力”手段以及威脅、看守等方式對(duì)多名被害人實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事違法犯罪行為，該團(tuán)伙成員相對(duì)固定，組織分工明確，長(zhǎng)期糾集在一起多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，擾亂了涉案地內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生活秩序。形成了以被告人劉某某為首要分子，被告人趙某、畢波、葉永乖、宋某某、樊某某、沈加宏、肖某甲、羅某某為其它成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。具體犯罪事實(shí)如下：

1、賭博犯罪事實(shí)

2013年至2014年年初，被告人劉某某與范某某朝等人分別在曲靖市麒麟?yún)^(qū)麗景酒店、仟和酒店、官房酒店、御龍酒店、匯寶酒店等地，多次組織參賭人員肖某乙、敖某某、嚴(yán)某某等人以打“3P”等方式聚眾賭博，由劉某某提供賭資并從中抽取“桌費(fèi)”，涉案賭資至少100萬(wàn)元。

2、非法持有槍支犯罪事實(shí)

2014年，葉某某（另案處理）將一支小口徑步槍借給被告人劉某某，后劉某某將該槍支存放于自家車(chē)庫(kù)內(nèi)，2019年7月，劉某某將該槍支又交還給葉某某。經(jīng)鑒定：該槍支為以火藥為動(dòng)力，認(rèn)定為槍支。

3、對(duì)被害人敖某某非法拘禁的犯罪事實(shí)

2013年間，敖某某向被告人劉某某借款90余萬(wàn)用于賭博，后無(wú)力償還本金及利息。2014年年底，被告人劉某某安排被告人趙某、樊某某、沈加宏等人從曲靖市官房酒店將被害人敖某某帶到劉某某位于麒麟?yún)^(qū)**街道**花園附近的“***”茶室，晚上又帶至“****酒店”進(jìn)行看守，期間采用跟隨、看守等方式向敖某某索要債務(wù)，后敖某某向朋友李平借了10萬(wàn)元償還，并向劉某某承諾尾款按每月7分支付利息后才將其放走，共非法限制敖某某人身自由十余天。

4、對(duì)被害人肖某乙非法拘禁的犯罪事實(shí)

2014年3、4月份，肖某乙與敖某某合伙賭博向劉某某借款，連本帶利共需償還214萬(wàn)余元的賭債，在還了100萬(wàn)后即無(wú)力還款。2015年4月底5月初，被告人劉某某安排被告人趙某、宋某某、樊某某等人在曲靖市麒麟?yún)^(qū)三中附近一家羊肉館找到肖某乙，將肖某乙?guī)У谨梓雲(yún)^(qū)**花園劉某某的“***”茶室內(nèi)，對(duì)肖某乙辱罵、用狗威脅，晚上又將肖某乙?guī)У街榻次幕黝}酒店等地看守。共計(jì)非法限制肖某乙人身自由三天左右。

5、對(duì)被害人李某甲實(shí)施的犯罪事實(shí)

（1）非法拘禁：2012年12月4日，被害人李某甲經(jīng)李某丙介紹向劉某某借款300萬(wàn)用于做生意資金周轉(zhuǎn)，約定每月利息8分，在償還了幾十萬(wàn)之后未能按約還款付息。2015年4月12日晚上，被告人劉某某安排被告人趙某、畢波等人到貴州省盤(pán)州市**鎮(zhèn)“***”小區(qū)將李某甲帶至曲靖市富源縣，白天將李某甲帶到鑫鼎寄售行，晚上帶到富源勝境大酒店住宿，期間采用跟隨、看守方式向李某甲索要債務(wù)，讓李某甲找錢(qián)還款，直至4月14日李某甲聯(lián)系其父親李某乙向劉某某簽了還款保證書(shū)才放其離開(kāi)。共非法限制李某甲人身自由30余小時(shí)。

（2）非法拘禁：在被害人李某甲找其父親李某乙擔(dān)保還款仍未果后，2016年7月4日，被告人劉某某得知李某甲從貴州回到曲靖，遂帶領(lǐng)被告人趙某、葉永乖、肖某甲等人到李某甲位于曲靖市經(jīng)開(kāi)區(qū)“恒大名都”小區(qū)住處找到李某甲，并將其帶到富源，要債期間白天將李某甲先后帶到“**寄售行”，****水庫(kù)釣魚(yú)，給李某甲曬太陽(yáng)，進(jìn)而商談還錢(qián)事宜；晚上又將李某甲分別帶到富源縣**酒店、**大酒店等地住宿，在水庫(kù)上住帳篷，對(duì)李某甲實(shí)施看守，不給李某甲睡覺(jué)。期間被告人畢波到過(guò)酒店參與看守。共計(jì)非法限制李某甲人身自由十余天。

（3）尋釁滋事：2016年7月，在向李某甲索要債務(wù)仍未果后，劉某某又安排趙某、畢波、葉永乖等人尾隨李某甲去到李某甲在紅果開(kāi)的公司，期間跟隨李某甲外出辦事，找錢(qián)還債，在公司吃住共計(jì)十多天，直至李某甲籌款二十萬(wàn)余元償還后，劉某某方人員方才離開(kāi)，嚴(yán)重影響了李某甲的工作和生活。

6、對(duì)被害人徐某某非法拘禁的犯罪事實(shí)

2013年10月20日，徐某某向趙某某（另案處理）借款30萬(wàn)，后未能如期歸還。因被告人劉某某與趙某某認(rèn)識(shí)多年，為幫趙某某向徐某某催討債務(wù)，2015年5月底6月初，徐某某去到曲靖市麒麟?yún)^(qū)**小區(qū)**商業(yè)街趙某某所開(kāi)的“***”餐館和趙某某商談還款事宜，劉某某即安排手下人員被告人沈加宏、葉永乖去到餐館，尾隨徐某某開(kāi)車(chē)到富源縣**鎮(zhèn)徐某某的煤場(chǎng)，白天跟隨徐某某看煤場(chǎng)是否在正常經(jīng)營(yíng)，晚上入住黃泥河鎮(zhèn)的“****酒店”對(duì)徐某某實(shí)施看守，看守了四、五天之后又將徐某某帶回麒麟?yún)^(qū)，徐某某找人借了小部分錢(qián)、用香煙抵債給付趙某某后，方才讓其離開(kāi)。期間共非法限制徐某某人身自由七天左右。

7、對(duì)被害人郭某某非法拘禁的犯罪事實(shí)

2015年至2016年年初，為向被害人郭某某催討債務(wù)，被告人劉某某安排被告人趙某、葉永乖、宋某某、羅某某等人多次在曲靖市麒麟?yún)^(qū)**小區(qū)***酒店、**小區(qū)****酒店、富源縣**酒店等地，采用滋擾、看守、跟隨、辱罵威脅等“軟暴力”手段向郭某某催討債務(wù)，共非法限制郭某某人身自由十余天。

8、對(duì)被害人李某乙實(shí)施的犯罪事實(shí)

（1）尋釁滋事：2015年5月，為向李某甲索要債務(wù)，被告人劉某某安排畢波、趙某等多名人員去到李某甲父親李某乙位于貴州省盤(pán)州市**鎮(zhèn)的家中吃住多天，并對(duì)李某乙實(shí)施威脅、恐嚇，嚴(yán)重影響了李某乙及家人的生活。

（2）非法拘禁：2016年3月，為向李某甲索要債務(wù)，劉某某安排被告人趙某、葉永乖、畢波、肖某甲等人去到李某甲父親李某乙位于貴州省盤(pán)州市**鎮(zhèn)的家中將李某乙?guī)е猎颇鲜∏甘懈辉纯h“**寄售行”，就還款事宜向劉某某作交代，晚上劉某某又安排趙某、葉永乖、畢波等人將李某乙?guī)У礁辉纯h“******酒店”實(shí)施看守，看守期間對(duì)李某乙實(shí)施毆打，共非法限制李某乙人身自由五天左右。

9、尋釁滋事犯罪事實(shí)

為索要債務(wù)，被告人劉某某于2014年下半年安排被告人趙某等人到富源縣后所鎮(zhèn)一養(yǎng)殖場(chǎng)找到肖某乙，將肖某乙?guī)У骄频昕词?；不久之后，趙某等人又到富源找到肖某乙，駕車(chē)一路尾隨肖某乙從富源縣到麒麟?yún)^(qū)，后肖某乙聯(lián)系其戰(zhàn)友將其帶進(jìn)曲靖武警支隊(duì)才得以脫身；2015年3月14日，被告人劉某某、趙某等人去到肖某乙前妻茹某某家中，將入戶(hù)門(mén)強(qiáng)行踢開(kāi)索要債務(wù)；2012年，李某丙作為擔(dān)保人幫人給劉某某借款，后因未能如期還款，2016年劉某某即安排趙某、葉永乖等人找李某丙要債，用其名下的奧迪A8車(chē)過(guò)戶(hù)抵債，并將李某丙帶到貴州興義**辦理過(guò)戶(hù)事宜，尾隨李某丙住酒店。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證;2.證人范某某、張某某等多人的證言；3.被害人敖某某、肖某乙等多人的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.鑒定意見(jiàn)；6.九名被告人的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以營(yíng)利為目的聚眾賭博，其行為涉嫌《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究刑事責(zé)任；被告人劉某某非法持有槍支，其行為涉嫌《中華人民共和國(guó)刑法》第一百二十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法持有槍支罪追究刑事責(zé)任；被告人劉某某、趙某、畢波、葉永乖通過(guò)滋擾、糾纏、跟隨、辱罵等“軟暴力”手段向他人追討債務(wù)，嚴(yán)重影響了他人的工作、生活、經(jīng)營(yíng)，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任；被告人劉某某、趙某、畢波、葉永乖、宋某某、樊某某、沈加宏、肖某甲、羅某某為索要債務(wù)非法拘禁他人，限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。九名被告人的犯罪行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定，屬犯罪集團(tuán)，其中被告人劉某某在犯罪集團(tuán)中起組織、策劃、指揮作用，是首要分子，應(yīng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。在對(duì)被害人李某甲實(shí)施的第二樁非法拘禁犯罪事實(shí)中，被告人趙某、葉永乖、肖某甲是犯罪集團(tuán)首要分子以外的主犯；被告人畢波的行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。在對(duì)被害人郭某某非法拘禁樁中，被告人趙某、葉永乖、羅某某是犯罪集團(tuán)首要分子以外的主犯；被告人宋某某的行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。其余樁共同犯罪事實(shí)中，各被告人罪責(zé)相當(dāng)，不區(qū)分主從。被告人劉某某、趙某、畢波、葉永乖的犯罪行為具備《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定之情形，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人沈加宏、肖某甲的犯罪行為具備《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定情形，系自首。被告人沈加宏的犯罪行為還具備《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條規(guī)定情形，系累犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民法院

檢察官：周聰燕

2020年6月30日

附件：1.九名被告人現(xiàn)羈押于曲靖市麒麟?yún)^(qū)看守所；

2.證據(jù)卷十七冊(cè)；認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)；

3.作案工具馬自達(dá)轎車(chē)一輛被公安機(jī)關(guān)扣押。

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