上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2019〕1055號

被告人劉家軍，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼：3623251989********，漢族，初中文化，承懿健康管理有限公司（以下簡稱“承懿公司”）法定代表人，戶籍在江西省橫峰縣**鎮(zhèn)**村**路**號，暫住本市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2019年3月15日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年4月19日經本院批準，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結，以被告人劉家軍涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經審查，于2019年7月19日、2019年10月8日退回補充偵查，上海市公安局寶山分局補充偵查終結，于2019年11月6日移送審查起訴。

經依法審查查明：

被告人劉家軍經預謀，于2017年至2018年間，在本區(qū)長臨路913號北斗星商業(yè)廣場12樓、一二八紀念路967弄27號12樓以承懿公司名義舉辦活動，取得多名老年人信任。后其以多種名目為幌子，騙取錢款，現(xiàn)造成錢某某、郭某某等30余名被害人損失共計人民幣30余萬元（以下幣種均為人民幣），具體如下：

1.被告人劉家軍以旅居、亞洲5+2、海南旅游、河南康養(yǎng)等旅游項目為幌子，騙取錢款，現(xiàn)造成被害人損失20余萬元。

2.被告人劉家軍以購買輔酶Q10有返利為幌子，騙取錢款，現(xiàn)造成被害人損失1萬元。

3.被告人劉家軍以銷售瑞年國際有限公司返利項目為名，收取錢款30余萬元。經查，瑞年國際有限公司僅登記有吳某某、鄧某某等4名報案人共計13萬元投資款，沒有其余報案人投資情況記錄，現(xiàn)造成被害人損失10余萬元。

被告人劉家軍于2019年3月15日至公安機關投案，承認以上述理由收取錢款，但辯解不是詐騙。

上述事實有以下證據(jù)證明：

1.被害人錢某某、郭某某等30余人的陳述、辨認筆錄及提供的收款收據(jù)、瑞年國際《品牌兼職推廣代言協(xié)議》、銀行明細、欠條、POS單、《鄢陵縣國家級中醫(yī)藥康養(yǎng)示范區(qū)康養(yǎng)項目入住協(xié)議書》等證實，其均因信任劉家軍，購買了劉家軍推薦的上述產品、項目等，之后，劉家軍不能繼續(xù)返利或不能履行上述項目。

2.證人徐某某、李某某的證言及徐某某提供的名單、微信轉賬記錄、聊天記錄證實，徐某某系承懿公司財務人員、李某某系承懿公司業(yè)務人員，該公司老板是劉家軍，劉家軍向老年人推銷上述產品、項目，其二人也按照劉家軍要求進行推銷，收取的錢款均交給了劉家軍或其妻子張某某。

3.證人葉某某的證言證實，其在劉家軍處工作，劉家軍向老年人推銷旅居項目，其帶隊去過天目湖和臨安，其他地方是否真實存在其不清楚。

4.證人周某某的證言證實，其在劉家軍處工作，負責帶隊出去旅游，公司掛著黎新國旅上海寶山分公司和承懿公司兩塊牌子，其后來得知黎新國旅上海寶山分公司是假的。

5.證人朱某某、丁某某的證言、辨認筆錄證實，上海黎新國旅國際旅行社有限公司尚未授權劉家軍開展經營活動，后得知劉家軍已在一二八紀念路967弄27號12樓掛了黎新國旅寶山分公司的牌子，要求劉家軍拆除。

6.證人呂某某的證言、辨認筆錄證實，其是河南鄢陵服務有限公司負責人，其和承懿公司劉家軍簽了合同，并提供給劉家軍蓋章的空白《鄢陵縣國家級中醫(yī)藥康養(yǎng)示范區(qū)康養(yǎng)項目入住協(xié)議書》，之后劉家軍沒有帶來客戶，也沒有付過款。

7.上海市公安局寶山分局出具的《搜查證》、《搜查筆錄》、《扣押決定書》、《扣押筆錄》、《扣押清單》證實，民警對本區(qū)一二八紀念路967弄27號12樓進行搜查，從被告人劉家軍處扣押話術單、公章、客戶名單、手機、POS機等涉案物品。

8.銀行賬戶明細、微信賬戶明細、POS機明細證實，被告人劉家軍收取上述被害人錢款及資金去向。

9.上海市公安局寶山分局民警出具的《辦案說明》、無錫市公安局濱湖分局經濟案件偵察大隊出具的名單、記錄等證實，民警電話聯(lián)系劉家軍所稱其海南旅游聯(lián)系的北京松友國際李某某，對方稱確有自稱承懿公司張總和其聯(lián)系過，但只是咨詢，未簽訂過合同；無錫公安機關尚在偵查瑞年國際案件，經查，本案涉及瑞年國際的報案人中僅有吳某某5萬元、鄧某某2萬元、朱某某3萬元、邊某某3萬元有名單、記錄，無其余報案人員情況。

10.承懿公司工商登記材料證實該公司情況。

11.上海市公安局寶山分局通河新村派出所民警出具的《辦案說明》證實，被告人劉家軍于2019年3月15日投案。

12.被告人劉家軍辯解其有能力履行上述項目，不是詐騙，又稱所得錢款大部分用于兌付瑞年國際返利。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人劉家軍虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：秦偉

2019年11月18日

附：

1.被告人劉家軍現(xiàn)羈押于寶山區(qū)看守所

2.卷宗六冊。

3.相關法律條文?！?

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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