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起訴書(劉某某、劉某乙非法吸收公眾存款案)_安福縣人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評(píng)論0

安??h人民檢察院

起?訴?書

安檢刑訴〔2019〕173號(hào)

被告人劉某某,男,1969年**月**日出生于江西省安??h,居民身份證號(hào)碼3624291969?****?****,漢族,小學(xué)文化,經(jīng)商,住安福縣***鎮(zhèn)**路**號(hào)。2012年因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被永新縣人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月,緩刑三年,并處罰金五萬(wàn)元。2019年1月14日因本案被安福縣公安局刑事拘留,2月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由安??h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙,女,1972年**月**日出生于江西省安??h,身份證號(hào)3624291972?****?****,漢族,小學(xué)文化,務(wù)工,戶籍所在地安福縣**鎮(zhèn)**路**號(hào),現(xiàn)住安??h**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元。2019年1月31日因本案被安??h公安局取保候?qū)彛?019年4月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由安福縣公安局偵查終結(jié),以被告人劉某某、劉某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。期間,退回補(bǔ)充偵查二次,延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明:

2014年開始,被告人劉某某、劉某乙一家陸續(xù)接手旺仔牛奶、六個(gè)核桃、蒙牛牛奶等品牌在安福縣的代理權(quán)。2014年開始至2018年底,劉某某、劉某乙以代理牛奶品牌需要資金周轉(zhuǎn)、投資其它生意、放錢吃利息等名義,通過(guò)主動(dòng)宣傳、集資參與人口口相傳等形式,以年息12%至36%不等的回報(bào)形式,向社會(huì)不特定人員43人吸收存款,涉及金額937.28萬(wàn)元。所吸收款項(xiàng)用于借新還舊、歸還貸款、經(jīng)營(yíng)牛奶代理、其他投資以及家庭開支等。目前歸還借款人本金及利息274.87萬(wàn)元。

2019年1月7日,平都派出所接借款人李某某等人報(bào)警,民警趕赴現(xiàn)場(chǎng)后口頭傳喚被告人劉某某、劉某乙至平都派出所。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1書證:歸案情況材料、常住人口信息、證明、刑事判決書、查封、凍結(jié)、暫扣材料、借條、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行流水、工商信息材料、個(gè)體信息、協(xié)議書、費(fèi)用清單、民事訴訟材料2.證人劉某丙、馬某某、劉某丁等人的證言:3.被告人劉某某、劉某乙的供述與辯解。

本院認(rèn)為,被告人劉某某、劉某乙共同非法吸收公眾存款,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條規(guī)定的情節(jié),依法應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

安??h人民法院

檢察員:劉煜雯

2019年10月31日

附:

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于安??h看守所,被告人劉某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.本案案卷十一卷?!?/span>

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