浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢一部刑訴〔2020〕1786號(hào)

被告人劉某某，男，1975年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4129011975********，漢族，文化程度高中，浙江**有限公司**，戶籍所在地杭州市西湖區(qū)**村**幢**單元**室。因本案于2019年12月3日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月9日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌挪用資金罪、非法吸收公眾存款罪，于2020年6月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某作為浙江**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）**、**，利用其實(shí)際經(jīng)營和管理公司業(yè)務(wù)的職務(wù)之便，指使下屬通過虛構(gòu)采購五糧液酒申請(qǐng)付款流程的方式，將公司賬戶中的資金轉(zhuǎn)入其指定的數(shù)個(gè)賬戶內(nèi)，后將上述部分資金用于個(gè)人經(jīng)營活動(dòng)，共計(jì)挪用資金人民幣1399.386萬元（以下同幣種），具體如下：

2019年7月24日，**公司與**（上海）供應(yīng)鏈管理有限公司簽訂購銷協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱**公司），約定**公司以人民幣1080萬的價(jià)格向**公司采購52度五糧液12000瓶。2019年7月27日，**公司將1080萬元轉(zhuǎn)賬至**公司賬戶。被告人劉某某采用上述方式，將其中916.5萬元匯入**貿(mào)易（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）、上海**實(shí)業(yè)有限公司，要求該兩家公司的法定代表人閆某某再通過其個(gè)人銀行賬戶，將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)入劉某某妻子樊某某銀行卡內(nèi)和償還經(jīng)營欠款。挪用上述資金后用于向**公司供貨52度五糧液3600瓶，貨值324萬元。

2019年9月12日，**公司與北京**息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）簽訂購銷合同，約定**公司以1116萬元的價(jià)格向**公司購買52度五糧液12000瓶。2019年9月12日，**公司將1112萬元轉(zhuǎn)賬至**公司賬戶，被告人劉某某采用上述方式，將其中993.6萬元匯入**公司，通過**公司法定代表人閆某某再通過其個(gè)人銀行賬戶，將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)入劉某某妻子樊某某銀行卡內(nèi)和償還經(jīng)營欠款；另將其中110.4萬元匯入劉某某實(shí)際控制的杭州**貿(mào)易有限公司賬戶。挪用上述資金后用于向京東公司供貨52度五糧液2898瓶，貨值269.514萬元。

2019年11月16日，劉某某將52度五糧液300瓶發(fā)貨至**公司德清倉庫，后以每瓶920元入庫，貨值27.6萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)材料清單、勞動(dòng)合同、工資單、營業(yè)執(zhí)照副本、企業(yè)設(shè)立工商登記材料、用章申請(qǐng)單、合資新設(shè)協(xié)議書、購銷協(xié)議、調(diào)取證據(jù)清單、情況說明、資產(chǎn)負(fù)債表、審批流程、采購請(qǐng)款單、銀行電子回單、采購入庫單、微信聊天記錄、京東商城供應(yīng)商送貨驗(yàn)收單、京東新通路五糧液到貨協(xié)議、記賬單、銷售單、送貨單、增值稅專用發(fā)票、借款合同、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、扣押清單、發(fā)還清單、審計(jì)報(bào)告等；

2.證人趙某某、杜某某、閆某某、黃某某、要某某、胡某某、夏某某、顧某某、陳某甲、沈某某、張某某、程某某、陸某某、謝某某、徐某甲、樊某某、段某某、李某某、彭某某、王某某、曲某某、徐某乙的證言；

3.被害單位代表朱某甲的陳述；

4.被告人劉某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：扣押筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：銀行交易明細(xì)。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，被告人對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人劉某某作為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金進(jìn)行營利活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢察官：陳榮土

檢察官：朱品艷

2020年11月9日

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附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于杭州市江干區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)、補(bǔ)充材料6份。

3.量刑建議書、具結(jié)書各1份。