上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕7910號(hào)

被告人劉某某，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼3607341986********，漢族，中專文化，戶籍在江西省尋烏縣**村**組**號(hào)。

被告人吳某某，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼4311291986********，瑤族，中專文化，戶籍在湖南省江華瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人黎前師，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼4311291988********，瑤族，小學(xué)文化，戶籍在湖南省江華瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人黃結(jié)林，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼4412251992********，漢族，小學(xué)文化，戶籍在廣東省封開縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。

被告人程得嶺，男，2001年**月**日生，公民身份號(hào)碼4524282001********，瑤族，小學(xué)文化，戶籍在廣西壯族自治區(qū)**族自治縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。

被告人譚婷婷，女，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼4305281992********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍在湖南省新寧縣**村**組**號(hào)。2015年3月因吸毒行為被行政拘留十日，2015年10月14日因犯容留他人吸毒罪被湖南省新寧縣人民法院判有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣3000元，2015年10月24日刑滿釋放。

上述六名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2020年7月4日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月6日延長刑事拘留期限至三十日，同年7月31日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結(jié)林、程得嶺、譚婷婷涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月30日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并告知被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結(jié)林、程得嶺認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月，被告人劉某某受他人指使，使用個(gè)人銀行卡接收犯罪所得并至銀行將資金提現(xiàn)，后因資金金額越來越大，其召集被告人吳某某、黎前師、黃結(jié)林、程得嶺等人協(xié)助提款。被告人吳某某、黎前師、黃結(jié)林、程得嶺明知轉(zhuǎn)入其個(gè)人銀行卡的資金為犯罪所得，仍協(xié)助接收并通過向銀行提前預(yù)約取款、在微信群相互聯(lián)系、相互協(xié)助的方式，至銀行柜臺(tái)或自動(dòng)取款機(jī)將銀行卡內(nèi)收到的資金提現(xiàn)，由被告人劉某某統(tǒng)一交付給他人、收取好處費(fèi)。譚婷婷譚婷婷明知轉(zhuǎn)入其個(gè)人銀行卡的資金為犯罪所得，仍協(xié)助被告人黎前師將資金取出。2020年6月24日，被告人劉某某在微信群內(nèi)發(fā)布當(dāng)天需取款人民幣500萬元（以下貨幣單位均為“人民幣”）的公告，各被告人分別采用上述方式進(jìn)行提現(xiàn)。

2020年6月24日，被害公司**展覽被他人騙取1000萬元。其中，有300余萬元流入被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結(jié)林、程得嶺、譚婷婷的銀行賬戶并被提現(xiàn)。

2020年7月2日，被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結(jié)林、程得嶺、譚婷婷被抓獲到案。到案后，被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結(jié)林、程得嶺均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.同案關(guān)系人王某某的供述，證實(shí)六名被告人相互協(xié)助、提取現(xiàn)金，以及六名被告人明知提取的錢款系犯罪所得的情況。

2.**展覽（上海**公司）員工劉某某、王某某的陳述及郵件地址、郵件往來記錄、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書、交易記錄等書證，證實(shí)其公司被他人以總公司的機(jī)密收購項(xiàng)目需要配合為借口騙取1000萬元的情況。

3.上海市公安局浦東分局扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及相關(guān)照片，證實(shí)民警從被告人處扣押到移動(dòng)電話、涉案銀行卡、取款憑證、被告人劉某某記錄的取款賬單及部分贓款等物的情況。

4.上海市公安局浦東分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、相關(guān)監(jiān)控視頻及截圖、銀行卡開戶信息、交易明細(xì)，證實(shí)各被告人提現(xiàn)的情況。

5.相關(guān)微信群及聊天記錄，證實(shí)被告人在群內(nèi)相互聯(lián)系、相互協(xié)助，將進(jìn)入銀行卡的資金全部提現(xiàn)的情況。

6.上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，證實(shí)涉案資金流入六名被告人的銀行賬戶并被提現(xiàn)的金額情況。

7.刑事判決書、速?zèng)Q犯罪信息表，證實(shí)了譚婷婷譚婷婷前科劣跡情況。

8.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結(jié)林、程得嶺、譚婷婷被抓獲到案的情況。

9.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結(jié)林、程得嶺、譚婷婷的身份情況。

10.被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結(jié)林、程得嶺對(duì)上述犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱，譚婷婷譚婷婷對(duì)犯罪事實(shí)做了供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結(jié)林、程得嶺對(duì)指控的事實(shí)和罪名均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結(jié)林、程得嶺、譚婷婷明知系犯罪所得，仍協(xié)助他人接收和轉(zhuǎn)移300余萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結(jié)林、程得嶺均認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結(jié)林、程得嶺、譚婷婷系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，其中，被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結(jié)林、程得嶺在共同犯罪中起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定；譚婷婷譚婷婷在共同犯罪中起次要和輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。譚婷婷譚婷婷曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結(jié)林、程得嶺均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結(jié)林、程得嶺分別判處三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官焦小勤

檢察官助理衛(wèi)祖建

2020年10月30日

附：

1．被告人劉某某、吳某某、黎前師、黃結(jié)林、程得嶺、譚婷婷現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3．《量刑建議書》1份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《征詢值班律師/辯護(hù)人意見函》各5份。

4.贓證物品清單1頁。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條第一款被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?

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