黑龍江省密山市人民檢察院

起?訴?書

黑密檢刑訴〔2020〕16號

被告人劉某，女，1982年**月**日出生，身份證號碼2310261982********，漢族，大學文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省佳木斯市**區(qū)**社區(qū)**組**號。2015年4月3日因犯詐騙罪被佳木斯市前進區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬元；2016年7月8日因犯詐騙罪被佳木斯市向陽區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣6萬元，與原判決并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣11萬元，現(xiàn)在黑龍江省女子監(jiān)獄服刑。

本案由黑龍江省密山市公安局偵查終結，以被告人劉某涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月15日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月13日補查重報。本院分別于2019年11月1日、2020年1月14日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2009年4月至2011年9月，被告人劉某在無經(jīng)濟來源且在佳木斯市負有大額債務的情況下，以其公公張某甲開發(fā)房地產(chǎn)需要資金為名，以承諾給付2分月息為誘餌，由其母親周某甲從被害人孫某甲（女，45歲）、被害人孫某乙（男，78歲）等18人處借款人民幣272萬元，周某甲分多次將其中65萬元借款先后轉到張某甲、張某乙、馬某某三人賬戶中，其中207萬元借款轉賬給被告人劉某銀行賬戶。2011年6月至7月，張某甲通過周某甲還款人民幣60萬元。被告人劉某收到人民幣207萬元轉款后隨即購買歐米伽手表等奢侈品，于2011年3月至2012年1月先后購買、置換奧迪Q5、奧迪A6、寶馬523、奧迪A8、奧迪A6五輛高檔汽車，上述奢侈品及部分高檔汽車短期內(nèi)又被被告人劉某用于抵押償還其個人其他債務。被告人劉某以借款為名，非法占有被害人錢款共計人民幣207萬元。

經(jīng)偵查，被告人劉某于2019年9月24日被公安機關在哈爾濱市押解回雞西市。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.書證抓獲經(jīng)過、正側位照片、常住人口基本信息、刑事判決書復印件、執(zhí)行通知書復印件、銀行賬戶明細、匯款憑證、存/取款/轉賬憑條、汽車銷售收款單、業(yè)務流水查詢、借條、收條、甲乙雙方賬目往來明細書復印件、民事判決書復印件等；

2.證人周某甲、郭某某、張某甲、張某乙、陳某某、張某丙、張某丁、周某乙、王某某、張某戊、羅某某、張某戌、賈某某、宮某某、于某某、張某庚、李某某、劉某某等人的證言；

3.被害人孫某甲、邵某某、龍某某、徐某某、蔡某某、楊某某、陶某某、鄒某某、薄某某、徐某某、孫某乙的陳述；

4.被告人劉某的供述和辯解；

5.視聽資料手機錄音。

本院認為，被告人劉某詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某系在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)其還有其他罪沒有判決，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定對其數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

黑龍江省密山市人民法院

檢察員：董明

2020年1月22日

附：

1.被告人劉某現(xiàn)被羈押于雞西市看守所；

2.本案卷宗及全部證據(jù)材料7冊。