北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京豐檢二部刑訴〔2019〕1245號(hào)

被告人劉某（別名劉犇），男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307221989********，漢族，高中文化程度。案發(fā)前系北京中宏利投資有限公司分部經(jīng)理，出生地湖南省漢壽縣，戶籍**湖南省漢壽縣**街道**社區(qū)**巷**號(hào)，現(xiàn)住地同戶籍**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月10日被北京市公安局豐臺(tái)分局刑事拘留；2019年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月15日被北京市公安局豐臺(tái)分局逮捕。

本案由北京市公安局豐臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月12日向本院移送審查起訴，本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年5月27日至2019年6月19日、自2019年8月2日至2019年8月23日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2019年5月13日至5月27日、自2019年7月20日至2019年8月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月至2017年9月間，被告人劉某在北京中宏利投資有限公司擔(dān)任海淀區(qū)長銀大廈分部經(jīng)理期間，利用“山東濟(jì)濱良岸天然氣項(xiàng)目”和“河北平泉尾礦處理項(xiàng)目”，以在超市發(fā)放宣傳材料、召開客戶推介會(huì)等途徑向社會(huì)公開宣傳，承諾給付高額回報(bào)，采取與投資人簽訂《借款合同》的形式，所帶團(tuán)隊(duì)非法吸收資金共計(jì)人民幣6500萬余元。

被告人劉某作案后于2019年1月10日被抓獲歸案。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：《借款合同》、商品房買賣合同、銀行賬戶交易明細(xì)、房屋租賃合同等；2.證人證言：證人丁某某、劉某丙、徐某某、高某某、某某乙、王某某等人證言；3.被告人供述與辯解：被告人劉某的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)人辨認(rèn)劉某的辨認(rèn)筆錄；5.鑒定意見：北京中潤達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見書；6.其它證明材料：工作說明、到案經(jīng)過、破案報(bào)告、常住人口基本信息、電話查詢記錄等。

本院認(rèn)為,被告人劉某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院

檢??察??官何蕾

2019年9月18日

附件：1.被告人劉某現(xiàn)被羈押于北京市豐臺(tái)區(qū)看守所

??2.案卷材料15冊(cè)

??3.證人名單1份