海南省樂(lè)東黎族自治縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

樂(lè)檢二刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人劉某某，男，1957年**月**日出生，公民身份號(hào)2205241957********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地吉林省柳河縣**鎮(zhèn)**委**組，現(xiàn)住北京市東城區(qū)**路**小區(qū)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月29日至2019年8月7日，臨時(shí)寄押于北京市公安局通州分局看守所，于2019年8月8日被樂(lè)東黎族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月10日被樂(lè)東黎族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由樂(lè)東黎族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年12月20日第一次退回樂(lè)東黎族自治縣公安局補(bǔ)充偵查，于2020年1月17日第二次退回樂(lè)東黎族自治縣公安局補(bǔ)充偵查，于2019年12月8日、2020年2月18日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，被告人劉某某經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了金某某（身份待查，以下同），并由金某某引薦后，認(rèn)識(shí)了****投資開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“****”）股東翁某某（網(wǎng)上追逃，以下同）。翁某某對(duì)劉某某說(shuō)，****在海南有一個(gè)名為：“**工程項(xiàng)目”的土石方開(kāi)采工程，其可代表****將項(xiàng)目交由劉某某來(lái)做，并任其為該工程項(xiàng)目的“指揮長(zhǎng)”職務(wù)，但前提是要求劉某某向該公司交納一筆費(fèi)用。因劉某某并未有任何收入來(lái)源，無(wú)法承擔(dān)該筆費(fèi)用，于是將朋友游某某（另案處理，以下同）拉入進(jìn)來(lái)，并要求游某某替其出資該筆費(fèi)用。游某某加入后，被告人劉某某與游某某采取簽訂合同的方式，騙取被害人陳某某、蘇某某等人繳納工程保證金，金額為488.2萬(wàn)元人民幣。具體犯罪事實(shí)如下。

1.2016年年初的時(shí)候，陳某某認(rèn)識(shí)游某某后，游某某就將陳某某介紹給劉某某，劉某某就和陳某某談“**”工程項(xiàng)目，經(jīng)劉某某和陳某某的共同協(xié)商，雙方達(dá)成如下協(xié)議：劉某某答應(yīng)給陳某某20億立方米的土石方工程開(kāi)采量，但前提是陳某某必須出資1.2至1.5億元人民幣作為前期基礎(chǔ)設(shè)施、后續(xù)手續(xù)辦理的相關(guān)費(fèi)用。2016年3月9日，劉某某在未辦理任何關(guān)于該工程審批手續(xù)的情況下，與陳某某簽訂了一份《土石方工程承包合同》。同年3月15日，陳某某又將該工程分包給了劉某某等人。2016年3月16日至2016年5月3日期間，劉某某自己或劉某某指使游某某多次叫陳某某按照合同規(guī)定繳納前提投入，共計(jì)306萬(wàn)元人民幣。

2.2016年年初的時(shí)候，蘇某某認(rèn)識(shí)游某某后，游某某就將蘇某某介紹給劉某某，劉某某就和蘇某某談“**”工程項(xiàng)目，經(jīng)劉某某和蘇某某的共同協(xié)商，雙方達(dá)成如下協(xié)議：劉某某答應(yīng)給蘇某某5億立方米的土石方工程開(kāi)采量，但前提是蘇某某承包工程項(xiàng)目后需要繳納2000萬(wàn)元人民幣作為工程保證金。2016年3月9日，劉某某在未辦理任何關(guān)于該工程審批手續(xù)的情況下，與蘇某某簽訂了一份《土石方工程承包合同》。2016年5月7日至2016年10月17日期間，劉某某自己或劉某某指使游某某多次叫蘇某某按照合同規(guī)定繳納工程保證金，共計(jì)182.2萬(wàn)元人民幣。

經(jīng)海南省公安廳物證鑒定中心鑒定：檢材上“劉某某”簽名字跡與樣本字跡（劉某某）是同一人所寫(xiě)的。

經(jīng)樂(lè)東黎族自治縣公安局向海南省自然資源和規(guī)劃廳和樂(lè)東黎族自治縣發(fā)改局核查：上述名為“**工程”的工程項(xiàng)目從未有個(gè)人或單位申報(bào)過(guò)該工程手續(xù)，也從未向其他單位或個(gè)人頒發(fā)過(guò)土方資源采礦許可證，上述合同簽訂完成至今，該工程也從未施工。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：劉某某的銀行賬戶流水清單、翁某某的銀行賬戶流水清單、趙某某的銀行賬戶流水清單、徐某某的銀行賬戶流水清單、抓獲經(jīng)過(guò)、臨時(shí)寄押證明書(shū)、出所登記表、被告人戶籍信息、合同協(xié)議書(shū)、承包合同、施工合同、海南省自然資源和規(guī)劃廳關(guān)于有關(guān)礦業(yè)權(quán)設(shè)置核實(shí)情況的函、關(guān)于對(duì)**工程項(xiàng)目的相關(guān)情況答復(fù)函、《關(guān)于協(xié)查海南省樂(lè)東黎族自治縣**工程項(xiàng)目審批手續(xù)的函》的復(fù)函、重慶市公安局經(jīng)偵總隊(duì)移送的案件線索、吳某某、張某甲、徐某某提供的相關(guān)材料、****投資開(kāi)發(fā)有限公司文件（軍地[2015]第1226號(hào)）書(shū)證復(fù)印件（劉某某家屬提供的材料）、（2016）川0105刑初1615號(hào)成都市青羊區(qū)人民法院刑事判決書(shū)、****投資開(kāi)發(fā)有限公司的銀行賬戶流水清單、被害人蘇某某提供的轉(zhuǎn)賬記錄、海南**工程現(xiàn)場(chǎng)施工通知書(shū)、**工程交款通知書(shū)、軍地一號(hào)工程施工保密協(xié)議、關(guān)于協(xié)助核實(shí)海南省樂(lè)東黎族自治縣南扁嶺鉬礦相關(guān)情況的函、關(guān)于海南省樂(lè)東黎族自治縣南扁嶺鉬礦相關(guān)情況的函、提取筆錄、提取筆錄、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、****投資開(kāi)發(fā)有限公司關(guān)于翁某某等同志的任職決定、****投資開(kāi)發(fā)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、****投資開(kāi)發(fā)有限公司軍地工程一部關(guān)于軍地工程一部施工項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人的任職決定、劉某某與被害人資金來(lái)往明細(xì)；

2.證人李某甲、徐某某、翁某某、楚某某、李某乙、張某乙、潘某某、游某某、巫某某、歐某某、林某某、甘某某、胡某某、李某丙、劉某某、張某甲、吳某某的證言；

3.被害人陳某某、蘇某某的陳述；

4.被告人劉某某的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：瓊公（文檢）鑒字[2019]第51號(hào)；

6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某某結(jié)伙以非法占用為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人錢財(cái)，價(jià)值為488.2萬(wàn)元人民幣，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

樂(lè)東黎族自治縣人民法院

檢察官：陳業(yè)強(qiáng)

馬神標(biāo)

書(shū)記員：陳凌翔

2020年4月30日

附：1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于樂(lè)東黎族自治縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。