西安市人民檢察院

起訴書

西檢訴二刑訴〔2019〕68號(hào)

被告人劉某某，男，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼6121251964********，漢族，小學(xué)文化，陜西省華陰市人，住西安市雁塔區(qū)**路**號(hào)**單元**室，原西安曲江某某娛樂管理有限公司、原西安曲江某某影視演出有限公司法定代表人、實(shí)際控制人。因犯詐騙罪于2016年11月21日被甘肅省高級(jí)人民法院判處無期徒刑，并處罰金20萬元，剝奪政治權(quán)利終身。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年5月7日被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，現(xiàn)羈押于西安市雁塔區(qū)看守所（西安市安康醫(yī)院）。

本案由西安市公安局雁塔分局偵查終結(jié)，西安市雁塔區(qū)人民檢察院以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月29日?qǐng)?bào)送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某于2009年12月成立了西安曲江某某娛樂管理有限公司，于2010年8月成立了西安曲江某某影視演出有限公司，分別擔(dān)任該兩家公司的法定代表人，實(shí)際控制該兩家公司并負(fù)責(zé)公司所有事務(wù)。

為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，裝修其從西安某某置業(yè)有限公司租賃的位于西安市雁塔區(qū)**路**號(hào)的某某娛樂城，被告人劉某某從2010年開始分別以西安曲江某某娛樂管理有限公司、西安曲江某某影視演出有限公司的名義，以半年期12%至30%的高額利息向社會(huì)公眾非法募集資金，并與群眾簽訂借款合同，承諾還本付息。后因該娛樂場(chǎng)所未能實(shí)際經(jīng)營(yíng)，劉某某無力償還群眾集資款項(xiàng)。

經(jīng)審計(jì)，截止司法鑒定日，被告人劉某某共計(jì)向1810名群眾實(shí)際募集資金120261109元，返還群眾共計(jì)2968676元，造成群眾損失共計(jì)117292433元。案發(fā)后，在西安市雁塔區(qū)人民法院調(diào)解下，被告人劉某某于2017年5月將某某娛樂城交由西安某某置業(yè)有限公司收回，西安某某置業(yè)有限公司向劉某某支付現(xiàn)金220萬元，該220萬元現(xiàn)存放于西安市雁塔區(qū)人民法院執(zhí)行賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人劉某某的戶籍證明；

2、被告人劉某某的供述；

3、證人譚某某、王某某、張某某、某某某等人的證言；

4、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、借款合同、裝修合同等書證；

5、司法鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人劉某某未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，面向社會(huì)公眾，采取還本付息的方式，吸收公眾存款數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陜西省西安市中級(jí)人民法院

檢察員：李琦

2019年12月13日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于雁塔區(qū)看守所（安康醫(yī)院）。

2.案卷共計(jì)126冊(cè)。