重慶市綦江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝綦檢刑訴〔2020〕Z686號

被告人劉某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼5002221997********，漢族，高中文化，無業(yè)，住重慶市綦江區(qū)**鎮(zhèn)**路。因吸毒，于2020年5月1日被重慶市公安局渝北區(qū)分局行政拘留五日（未執(zhí)行）?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年5月1日被重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留；同年6月5日被重慶市公安局渝北區(qū)分局監(jiān)視居?。?020年10月15日被本院決定逮捕，同日由重慶市綦江區(qū)公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人鄧志豪，男，1994年**月**日出生,身份證號碼5002221994********，漢族，中專文化，無業(yè)，住重慶市沙坪壩區(qū)**組團**期（戶籍所在地重慶市綦江區(qū)**鎮(zhèn)**路）。因吸毒，于2020年5月1日被重慶市公安局渝北區(qū)分局行政拘留十五日?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日被重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留；同年6月5日被重慶市公安局渝北區(qū)分局監(jiān)視居??；2020年10月15日被本院決定逮捕，同日由重慶市綦江區(qū)公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市綦江區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某、鄧志豪涉嫌詐騙罪，于2020年9月23日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，于2020年10月22日延長審查起訴期限十五日（自2020年10月24日起至次月7日止）。

經(jīng)依法審查查明：2019年10月至2020年4月期間，被告人劉某、鄧志豪通過微博等網(wǎng)絡(luò)社交平臺物色、尋找有兌換外幣需求的留學(xué)生等廣大不特定被害人，借助微博、微信等通訊工具對被害人進行欺詐，以自己有外幣急需兌換成人民幣為幌子，以較低的匯率為誘餌，利用偽造的BRT等圖片，騙取被害人的信任，隨后，要求被害人將兌換外幣所需要的人民幣轉(zhuǎn)入被告人指定的收款賬戶，或者借助微博、微信等通訊工具向被害人發(fā)送偽造的外幣轉(zhuǎn)款憑證，以此欺騙被害人已將其兌換的外幣轉(zhuǎn)入被害人的賬戶，進而引誘被害人將兌換外幣所需要的人民幣轉(zhuǎn)入被告人指定的收款賬戶。經(jīng)查，被告人劉某單獨或伙同鄧志豪詐騙劉某某等七名被害人共計人民幣80420元，被其用于賭博、吸毒等揮霍；被告人鄧志豪單獨或伙同劉某詐騙劉某某等七名被害人共計人民幣89975元，被其用于賭博、吸毒等揮霍。劉某、鄧志豪二被告人的具體犯罪事實如下：

1.?2019年10月，被告人劉某與鄧志豪共謀實施詐騙后，以較低匯率兌換英鎊為幌子，借助微博、微信詐騙被害人劉某某人民幣21720元，其中的19140元人民幣轉(zhuǎn)入鄧志豪名下的銀行卡內(nèi)，另2580元人民幣轉(zhuǎn)入被告人指定的微信賬戶內(nèi)。其中，鄧志豪獲贓款5140元。

2.?2019年11月，被告人劉某以較低匯率兌換英鎊為幌子，借助微博對被害人廖某某進行欺詐，誘騙被害人廖某某將人民幣12900元轉(zhuǎn)入劉某名下的銀行卡內(nèi)。

3.?2020年1月，被告人劉某以較低匯率兌換英鎊為幌子，借助微博、微信詐騙被害人沈某甲人民幣1400元，其中的1000元人民幣轉(zhuǎn)入劉某提供的銀行卡內(nèi)，另400元人民幣轉(zhuǎn)入劉某指定的微信賬戶內(nèi)。

4.?2020年3月，被告人劉某以較低匯率兌換英鎊為幌子，借助微博、微信對被害人沈某乙進行欺詐，誘騙被害人沈某乙將人民幣7875元轉(zhuǎn)入劉某名下的銀行卡內(nèi)。

5.?2020年3月，被告人劉某以較低匯率兌換澳元為幌子，借助微博、微信對被害人馬某某進行欺詐，誘騙被害人馬某某將人民幣18000元轉(zhuǎn)入劉某提供的銀行卡內(nèi)。

6.?2020年3月，被告人劉某以較低匯率兌換澳元為幌子，借助微博、微信對被害人石某某進行欺詐，誘騙被害人石某某將人民幣10125元轉(zhuǎn)入劉某提供的銀行卡內(nèi)。

7.?2020年4月，被告人劉某以較低匯率兌換澳元為幌子，借助微博對被害人吉某某進行欺詐，誘騙被害人吉某某將人民幣8400元轉(zhuǎn)入劉某提供的銀行卡內(nèi)。

8.?2019年12月，被告人鄧志豪以較低匯率兌換英鎊為幌子，借助微博、微信對被害人陳某某進行欺詐，誘騙被害人陳某某將人民幣6150元轉(zhuǎn)入鄧志豪名下的銀行卡內(nèi)。

9.?2020年1月，被告人鄧志豪以較低匯率兌換英鎊為幌子，借助微博、微信對被害人曲某某進行欺詐。誘騙被害人曲某某將人民幣10620元轉(zhuǎn)入鄧志豪提供的支付寶賬戶內(nèi)。

10.?2020年2月，被告人鄧志豪以較低匯率兌換英鎊為幌子，借助微博、微信對被害人李某某進行欺詐，誘騙被害人李某某將人民幣4445元轉(zhuǎn)入鄧志豪名下的支付寶賬戶內(nèi)。

11.?2020年2月，被告人鄧志豪以較低匯率兌換英鎊為幌子，借助微信對被害人倪某某進行欺詐，誘騙被害人倪某某將人民幣2575元轉(zhuǎn)入鄧志豪提供的微信賬戶內(nèi)。

12.?2020年3月，被告人鄧志豪以較低匯率兌換英鎊為幌子，借助微博、微信對被害人丁某某進行欺詐，誘騙被害人丁某某將人民幣11245元轉(zhuǎn)入鄧志豪名下的銀行卡內(nèi)。

13.?2020年4月，被告人鄧志豪以較低匯率兌換英鎊為幌子，借助微博、微信對被害人喻某某進行欺詐，誘騙被害人喻某某將人民幣33200元轉(zhuǎn)入鄧志豪提供的銀行卡內(nèi)。

另查明，2020年4月29日，被告人劉某、鄧志豪在重慶市沙坪壩區(qū)被公安民警分別抓獲。被告人鄧志豪歸案后自愿如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1涉案蘋果手機二部、涉案銀行卡三張等物證；

2.全國常住人口信息、涉案銀行卡流水、被害人提供的聊天及轉(zhuǎn)款記錄、《重慶市公安局渝北區(qū)分局行政處罰決定書》、到案經(jīng)過等書證；

3.證人段某某的證言；

4.被害人劉某某、廖某某、沈某甲、沈某乙、陳某某、李某某、丁某某等人的陳述；

5.被告人劉某、鄧志豪的供述和辯解；

6.渝北公物鑒（電物）【2020】0032號《重慶市公安局渝北區(qū)分局物證鑒定所檢驗報告》等鑒定意見；

7.搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人劉某以非法占有為目的，虛構(gòu)以較低匯率兌換外幣的事實，借助網(wǎng)絡(luò)通訊工具騙取他人錢財共計人民幣80420元，數(shù)額巨大；被告人鄧志豪以非法占有為目的，虛構(gòu)以較低匯率兌換外幣的事實，借助網(wǎng)絡(luò)通訊工具騙取他人錢財共計人民幣89975元，數(shù)額巨大；二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人劉某歸案后如實供述自己的罪行，對其處罰時還應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人鄧志豪歸案后如實供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對其處罰時還應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市綦江區(qū)人民法院

????檢察官：呂?海?波

檢察官助理：彭?玲

2020年10月27日

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附件：

1.被告人劉某、鄧志豪現(xiàn)均被羈押于重慶市綦江區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊等。

3.涉案蘋果手機二部、銀行卡三張隨案移送。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。