湖南省益陽市資陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

益資檢公訴刑訴〔2020〕136號

被告人劉某，男，1996年**月**日出生，公民身份證號碼4309021996********，漢族，高中文化，無業(yè)，住益陽市資陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，2018年12月28日由益陽市公安局資陽分局決定取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪，2019年10月1日被山東省鄆城縣公安局刑事拘留，經(jīng)山東省鄆城縣人民檢察院批準，2019年10月25日以涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪由山東省鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由益陽市公安局資陽分局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌非法拘禁罪、妨害信用卡管理罪，于2019年12月24日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院決定延長審查起訴期限至2020年4月6日。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年1月22日、2020年4月3日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2020年2月21日、2020年4月30日補充偵查完畢后重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法拘禁罪

賀某某（已判決）獲悉欠其錢未歸還的被害人李某甲將從外地乘飛機回長沙后，于2017年12月28日晚，以向李某甲索取債務(wù)為由，邀約陳某某（已判決）、被告人劉某去湖南省長沙市黃花機場接李某甲，之后將李某甲帶至益陽市資陽區(qū)鴻升賓館入住，并將李某甲的手機拿走。隨后，彭某某（已判決）到益陽與陳某某等人會合。當晚，由陳某某負責看守李某甲。接下來的幾天，陳某某、賀某某、彭某某、劉某輪流對李某甲進行看守。同年12月30日21時許，李某甲從鴻升賓館逃走。第二天凌晨5時許，陳某某、賀某某、劉某在益陽職業(yè)技術(shù)學院附近的網(wǎng)吧找到了李某甲，三人對李某甲實施毆打，之后再次將李某甲帶至鴻升賓館。2018年1月1日，魯某某（已判決）因其他事情與賀某某聯(lián)系時，賀某某讓魯某某幫忙看守李某甲，魯某某便來到鴻升賓館，和彭某某一起看守李某甲。為防止李某甲再次逃走，賀某某、魯某某用麻將桌堵住李某甲所在房間的門。2018年1月2日7時許，公安機關(guān)在益陽市資陽區(qū)鴻升賓館解救被害人李某甲。

二、收買信用卡信息罪

2018年，被告人劉某聽聞倒賣銀行卡并提供配套的支付密碼、網(wǎng)上銀行電子簽名和數(shù)字認證介質(zhì)、與銀行卡綁定的電話卡及用電話卡注冊的微信、支付寶賬戶等資料（下稱“銀行卡資料”）可以從中獲利。2018年至2019年期間，劉某通過皮某某、羅某某（均已另案處理）居中非法收買羅某某、李某乙、王某某、李某丙、曹某某、佘某某等人的銀行卡資料，共計十套。

2018年12月28日10時許，被告人劉某主動到公安機關(guān)投案，并如實供述非法拘禁李某甲的犯罪事實。2019年9月18日19時許，山東省鄆城縣公安局在長沙市岳麓區(qū)**街道將劉某抓獲歸案。

案發(fā)后，被害人李某甲已諒解被告人劉某。

山東省鄆城縣公安局扣押劉某作案筆記本電腦一臺、手機兩臺、銀行卡一張、現(xiàn)金人民幣五萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、諒解書、到案經(jīng)過、扣押清單、銀行開戶記錄等書證；2.證人魯某某、賀某某、羅某某、皮某某的證言；3.被害人李某甲的陳述；4.被告人劉某的供述和辯解；5.辨認筆錄、現(xiàn)場勘察筆錄等。

本院認為，被告人劉某收買他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以收買信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人劉某為索取債務(wù)，非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責任；在非法拘禁共同犯罪中，被告人劉某起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。被告人劉某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省益陽市資陽區(qū)人民法院

檢??察??官：張??晶

檢察官助理：劉部凡

2020年5月22日

附：

1.被告人劉某現(xiàn)羈押于益陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。