天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院
起訴書(shū)
津南檢三部刑訴〔2020〕24號(hào)
被告人劉某某，女，漢族，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201041988********，大學(xué)?？莆幕?，群眾，原**金融服務(wù)有限公司**，戶籍地天津市紅橋區(qū)**園**里**號(hào)樓**門**號(hào)，現(xiàn)住地天津市紅橋區(qū)**園**里**號(hào)樓**門**號(hào)。因本案，于2018年9月15日被天津市公安局南開(kāi)分局取保候?qū)彙?/span>
被告人賈某，女，1990年**月**日出生，漢族，公民身份號(hào)碼1305301990********，大學(xué)本科文化，群眾，原**金融服務(wù)有限公司**，戶籍地河北省邢臺(tái)市新河縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)?，F(xiàn)住天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**園**號(hào)樓**號(hào)。因本案，于2018年8月13日被天津市公安局南開(kāi)分局取保候?qū)彙?/span>
被告人張某甲，女，1991年**月**日出生，漢族，公民身份號(hào)碼3507231991********，大學(xué)本科文化，群眾，原**金融信息服務(wù)有限公司**，戶籍地浙江省嵊州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省光澤縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案，于2018年7月18日被天津市公安局南開(kāi)分局取保候?qū)彙?/span>
被告人趙某某，女，1995年**月**日出生，漢族，公民身份號(hào)碼1403211995********，專科文化，群眾，原**金融信息服務(wù)有限公司**，戶籍地山西省平定縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住天津市西青區(qū)**園**號(hào)樓**門**號(hào)。因本案，于2018年7月10日被天津市公安局南開(kāi)分局刑事拘留，于2018年8月9日被天津市公安局南開(kāi)分局取保候?qū)彙?/span>
被告人張某乙，女，漢族，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1402261978********，大學(xué)本科文化，原**金融信息服務(wù)有限公司**，戶籍地天津市南開(kāi)區(qū)**街**園**號(hào)樓**門**號(hào)，現(xiàn)住地同戶籍地。因本案，于2019年1月20日被天津市公安局南開(kāi)分局取保候?qū)彙?/span>
本案由天津市公安局南開(kāi)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、賈某、張某甲、趙某某、張某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。
經(jīng)依法審查查明：
2013年12月，**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**金融公司”）注冊(cè)成立，法定代表人及實(shí)際控制人系周某某（另案處理）。隨后**金融公司陸續(xù)在全國(guó)29個(gè)省、直轄市設(shè)立1100余家理財(cái)門店，招聘業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，在未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的情況下，采用廣告宣傳、贊助大型活動(dòng)、門店招攬等方式公開(kāi)宣傳，許諾高額的利息回報(bào)，銷售“鑫年豐”“雙季營(yíng)”等理財(cái)產(chǎn)品，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金。2015年2月起，**金融公司先后設(shè)立“廣群金融”“善林寶”“億寶貸（幸福錢莊）”“善林財(cái)富”4個(gè)線上理財(cái)平臺(tái)，收購(gòu)或設(shè)立“意真金融平臺(tái)”“善林商務(wù)/善悉商務(wù)/善信平臺(tái)”“聚藍(lán)/巨漣平臺(tái)”“雪橙金融平臺(tái)”“拿米金融平臺(tái)”5個(gè)線上放貸平臺(tái)，作為理財(cái)平臺(tái)非法吸攬公眾資金。2017年8月起，**金融公司通過(guò)上述手段,銷售由貴州**公司作為轉(zhuǎn)讓方的“政信通（幸福之路）”理財(cái)產(chǎn)品，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金。2018年4月9日，**金融公司法定代表人周某某主動(dòng)投案并如實(shí)交代單位犯罪事實(shí)。
2015年6月起**金融公司相繼在天津注冊(cè)成立了天津南開(kāi)花園分公司、天津西營(yíng)門分公司、天津第二分公司等十一家分公司用于非法吸攬公眾資金。
被告人劉某某于2014年9月入職**金融公司天津富力大廈營(yíng)業(yè)部任**，2014年11月升任**并調(diào)至創(chuàng)新大廈營(yíng)業(yè)部，2015年5月調(diào)回富力大廈營(yíng)業(yè)部任**，2017年7月在富力大廈營(yíng)業(yè)部升為**直至2018年4月。經(jīng)審計(jì)，與其相關(guān)的業(yè)務(wù)累計(jì)吸收公眾資金人民幣8002萬(wàn)元，未兌付金額為人民幣2864萬(wàn)元。被告人劉某某于2018年9月15日10時(shí)許在天津市第二兒童醫(yī)院被公安機(jī)關(guān)電話傳喚歸案。
被告人賈某于2014年9月入職**金融公司天津君隆廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部任**，2014年11月調(diào)至融匯廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部任**，2015年9月在融匯廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)部升任**，2017年9月升為**直至2018年4月。經(jīng)審計(jì)，與其相關(guān)的業(yè)務(wù)累計(jì)吸收公眾資金人民幣7513萬(wàn)元，未兌付金額為人民幣3580萬(wàn)元。被告人賈某于2018年8月13日上午10時(shí)在本市濱海新區(qū)響螺灣中船重工大廈8樓細(xì)軟知識(shí)產(chǎn)權(quán)科技有限公司被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
被告人張某甲于2015年10月入職**金融公司天津融匯廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部任**，2015年12月調(diào)至冶金路營(yíng)業(yè)部任**直至2018年4月。經(jīng)審計(jì)，與其相關(guān)的業(yè)務(wù)累計(jì)吸收公眾資金人民幣358萬(wàn)元，未兌付金額為人民幣240萬(wàn)元。被告人張某甲于2018年7月16日20時(shí)50分許在福建省光澤縣車站派出所被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
被告人趙某某于2016年4月入職**金融公司天津融匯廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部任**直至2018年4月。經(jīng)審計(jì)，與其相關(guān)的業(yè)務(wù)累計(jì)吸收公眾資金人民幣350萬(wàn)元，未兌付金額為人民幣78萬(wàn)元。被告人趙某某于2018年7月10日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。
被告人張某乙于2014年9月入職**金融公司天津富力大廈營(yíng)業(yè)部任兼職**直至2018年4月。經(jīng)審計(jì)，與其相關(guān)的業(yè)務(wù)累計(jì)吸收公眾資金人民幣332萬(wàn)元，未兌付金額為人民幣128萬(wàn)元，其主動(dòng)退賠人民幣7萬(wàn)元。被告人張某乙于2018年12月21日8時(shí)50分許主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書(shū)證：案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍信息、投資列表等；
2.證人鄧某某、程某某、王某某等人的證言；
3.被告人劉某某、賈某、張某甲、趙某某、張某乙的供述與辯解；
4.辨認(rèn)筆錄；
5.投資人的證言與書(shū)證材料；
6.審計(jì)報(bào)告。
本院認(rèn)為，被告人劉某某、賈某、張某甲、趙某某、張某乙受雇于**金融公司，在未獲得任何行政許可的前提下，面向社會(huì)不特定主體推介高息理財(cái)產(chǎn)品，吸攬社會(huì)公眾資金，嚴(yán)重破壞了金融管理秩序，造成投資人巨額資金損失，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，符合第三十條、第三十一條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究該五名被告人的刑事責(zé)任。被告人劉某某、趙某某、張某乙主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，被告人賈某、張某甲如實(shí)供述犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一、三款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；被告人劉某某、賈某、張某甲、趙某某、張某乙符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
天津市南開(kāi)區(qū)人民法院
檢察官：石建軍
2020年1月6日
附：
1.被告人劉某某、賈某、張某甲、趙某某、張某乙現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>
2.案卷十冊(cè)，起訴書(shū)28份，量刑建議書(shū)5份。
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