北京市平谷區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京平檢二部刑訴〔2019〕20號(hào)

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1427291987********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省運(yùn)城市聞喜縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住安徽省合肥市蜀山區(qū)**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人趙某平，男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3424231989********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省六安市霍邱縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住安徽省合肥市瑤海區(qū)**路**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人曹思琦，男，1998年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3424231998********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省六安市霍邱縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住安徽省合肥市瑤海區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人王恒杰，男，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3424231987********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省六安市霍邱縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人萬(wàn)書寶，曾用名萬(wàn)寶寶，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3422251991********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省宿州市泗縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住安徽省安慶市長(zhǎng)豐縣**園**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人倪云波，男，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3411251996********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省滁州市，現(xiàn)住安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人胡飛，男，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3408231994********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省合肥市樅陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住安徽省合肥市瑤海區(qū)**路**村**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局平谷分局逮捕。

本案由北京市公安局平谷分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、趙某平、曹思琦、王恒杰、萬(wàn)書寶、倪云波、胡飛涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年11月1日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年10月19日至2019年11月2日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至2019年3月間，趙某乙、周某某、邰某某、王某乙、王某丙、楊某某（均另案處理）先后利用環(huán)球國(guó)際、大西洋聯(lián)合商品市場(chǎng)（又稱太平洋國(guó)際商品市場(chǎng)）、中貿(mào)國(guó)際、亞太國(guó)際等平臺(tái)在安徽省合肥市瑤海區(qū)大眾城市之光、包河區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)萬(wàn)達(dá)名宅等地實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)。案發(fā)期間，共騙取上述平臺(tái)客戶張某某、劉某乙等人共計(jì)人民幣2600萬(wàn)余元。

2017年11月至2019年3月被告人劉某某在擔(dān)任周某某部門小組長(zhǎng)期間，以客戶投資損失的金額計(jì)算工資提成，為謀取個(gè)人利益，在明知虛構(gòu)投資客戶通過(guò)上述平臺(tái)“買漲買跌”可以盈利的情況下，組織業(yè)務(wù)員人員利用微信、QQ等誘騙被害人董某某、徐某某等人注冊(cè)賬號(hào)并轉(zhuǎn)入資金進(jìn)行交易，積極促成被害人資金虧損。其間，被告人趙某平、曹思琦、王恒杰、萬(wàn)書寶、倪云波、胡飛作為劉某某下轄的業(yè)務(wù)員，在明知部門積極追求客戶資金虧損的情況下，仍按照周某某、劉某某的指示實(shí)施上述行為。

被告人劉某某利用其所屬人員騙取被害人錢某某計(jì)人民幣218萬(wàn)余元；被告人趙某平參與期間，其所在小組騙取被害人錢某某計(jì)人民幣218萬(wàn)余元；被告人曹思琦參與期間，其所在小組騙取被害人錢某某計(jì)人民幣127萬(wàn)余元；被告人王恒杰參與期間，其所在小組騙取被害人錢某某計(jì)人民幣127萬(wàn)余元；被告人萬(wàn)書寶參與期間，其所在小組騙取被害人錢某某計(jì)人民幣127萬(wàn)余元；被告人倪云波參與期間，其所在小組騙取被害人錢某某計(jì)人民幣127萬(wàn)余元；被告人胡飛參與期間，其所在小組騙取被害人錢某某計(jì)人民幣127萬(wàn)余元。

被告人劉某某、趙某平、曹思琦、王恒杰、萬(wàn)書寶、倪云波、胡飛均于2019年3月12日被民警抓獲歸案。涉案筆記本電腦、手機(jī)等作案工具已起獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行對(duì)賬單、工資表等；2.物證：扣押在案的筆記本電腦、手機(jī)等；3.證人證言：史某某、胡某乙等人的證言；4.被害人陳述：被害人董某某、徐某某等人陳述；5.被告人供述與辯解：劉某某、趙某平、曹思琦、王恒杰、萬(wàn)書寶、倪云波、胡飛供述與辯解；6.其他證據(jù)材料：到案經(jīng)過(guò)、人口基本信息表等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、趙某平、曹思琦、王恒杰、萬(wàn)書寶、倪云波、胡飛對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、趙某平、曹思琦、王恒杰、萬(wàn)書寶、倪云波、胡飛以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被告人劉某某、趙某平、曹思琦、王恒杰、萬(wàn)書寶、倪云波、胡飛的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任,?且系共同犯罪。被告人劉某某、趙某平、曹思琦、王恒杰、萬(wàn)書寶、倪云波、胡飛在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市平谷區(qū)人民法院

檢??察??官：??邰桂艷

2019年12月26日

附件：

1.劉某某現(xiàn)羈押于北京市平谷區(qū)看守所，被告人趙某平、王恒杰、萬(wàn)書寶、倪云波、胡飛現(xiàn)羈押于北京市密云區(qū)看守所，曹思琦現(xiàn)羈押于北京市懷柔區(qū)看守所

2.偵查卷宗86冊(cè)、檢察卷宗1冊(cè)、光盤84張

3.扣押物品清單1份

4.被害人名單1份

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份