北京市平谷區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京平檢二部刑訴〔2019〕20號

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，公民身份證號碼1427291987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地山西省運城市聞喜縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住安徽省合肥市蜀山區(qū)**號**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月17日經本院批準，于次日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人趙某平，男，1989年**月**日出生，公民身份證號碼3424231989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省六安市霍邱縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住安徽省合肥市瑤海區(qū)**路**小區(qū)**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月17日經本院批準，于次日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人曹思琦，男，1998年**月**日出生，公民身份證號碼3424231998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省六安市霍邱縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住安徽省合肥市瑤海區(qū)**小區(qū)**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月17日經本院批準，于次日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人王恒杰，男，1987年**月**日出生，公民身份證號碼3424231987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省六安市霍邱縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住安徽省合肥市經開區(qū)**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月17日經本院批準，于次日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人萬書寶，曾用名萬寶寶，男，1991年**月**日出生，公民身份證號碼3422251991********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省宿州市泗縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住安徽省安慶市長豐縣**園**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月17日經本院批準，于次日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人倪云波，男，1996年**月**日出生，公民身份證號碼3411251996********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省滁州市，現(xiàn)住安徽省滁州市定遠縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月17日經本院批準，于次日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人胡飛，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼3408231994********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省合肥市樅陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住安徽省合肥市瑤海區(qū)**路**村**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被北京市公安局平谷分局刑事拘留，同年4月17日經本院批準，于次日被北京市公安局平谷分局逮捕。

本案由北京市公安局平谷分局偵查終結，以被告人劉某某、趙某平、曹思琦、王恒杰、萬書寶、倪云波、胡飛涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，于2019年11月1日退回偵查機關補充偵查一次；因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2019年10月19日至2019年11月2日）。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2017年7月至2019年3月間，趙某乙、周某某、邰某某、王某乙、王某丙、楊某某（均另案處理）先后利用環(huán)球國際、大西洋聯(lián)合商品市場（又稱太平洋國際商品市場）、中貿國際、亞太國際等平臺在安徽省合肥市瑤海區(qū)大眾城市之光、包河區(qū)萬達廣場萬達名宅等地實施詐騙犯罪活動。案發(fā)期間，共騙取上述平臺客戶張某某、劉某乙等人共計人民幣2600萬余元。

2017年11月至2019年3月被告人劉某某在擔任周某某部門小組長期間，以客戶投資損失的金額計算工資提成，為謀取個人利益，在明知虛構投資客戶通過上述平臺“買漲買跌”可以盈利的情況下，組織業(yè)務員人員利用微信、QQ等誘騙被害人董某某、徐某某等人注冊賬號并轉入資金進行交易，積極促成被害人資金虧損。其間，被告人趙某平、曹思琦、王恒杰、萬書寶、倪云波、胡飛作為劉某某下轄的業(yè)務員，在明知部門積極追求客戶資金虧損的情況下，仍按照周某某、劉某某的指示實施上述行為。

被告人劉某某利用其所屬人員騙取被害人錢某某計人民幣218萬余元；被告人趙某平參與期間，其所在小組騙取被害人錢某某計人民幣218萬余元；被告人曹思琦參與期間，其所在小組騙取被害人錢某某計人民幣127萬余元；被告人王恒杰參與期間，其所在小組騙取被害人錢某某計人民幣127萬余元；被告人萬書寶參與期間，其所在小組騙取被害人錢某某計人民幣127萬余元；被告人倪云波參與期間，其所在小組騙取被害人錢某某計人民幣127萬余元；被告人胡飛參與期間，其所在小組騙取被害人錢某某計人民幣127萬余元。

被告人劉某某、趙某平、曹思琦、王恒杰、萬書寶、倪云波、胡飛均于2019年3月12日被民警抓獲歸案。涉案筆記本電腦、手機等作案工具已起獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行對賬單、工資表等；2.物證：扣押在案的筆記本電腦、手機等；3.證人證言：史某某、胡某乙等人的證言；4.被害人陳述：被害人董某某、徐某某等人陳述；5.被告人供述與辯解：劉某某、趙某平、曹思琦、王恒杰、萬書寶、倪云波、胡飛供述與辯解；6.其他證據(jù)材料：到案經過、人口基本信息表等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、趙某平、曹思琦、王恒杰、萬書寶、倪云波、胡飛對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、趙某平、曹思琦、王恒杰、萬書寶、倪云波、胡飛以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，被告人劉某某、趙某平、曹思琦、王恒杰、萬書寶、倪云波、胡飛的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任,?且系共同犯罪。被告人劉某某、趙某平、曹思琦、王恒杰、萬書寶、倪云波、胡飛在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市平谷區(qū)人民法院

檢??察??官：??邰桂艷

2019年12月26日

附件：

1.劉某某現(xiàn)羈押于北京市平谷區(qū)看守所，被告人趙某平、王恒杰、萬書寶、倪云波、胡飛現(xiàn)羈押于北京市密云區(qū)看守所，曹思琦現(xiàn)羈押于北京市懷柔區(qū)看守所

2.偵查卷宗86冊、檢察卷宗1冊、光盤84張

3.扣押物品清單1份

4.被害人名單1份

5.《認罪認罰具結書》7份