浙江省天臺縣人民檢察院

起????訴????書

天檢一部刑訴〔2020〕1297號

被告人劉某某（外號“小黑”），男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3412271995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍安徽省利辛縣**鎮(zhèn)**村**戶,租住上海市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**公路**一村**號樓**。2019年7月24日因犯盜竊罪被福建省晉江市人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金三千元。因本案于2020年4月20日被天臺縣公安局刑事拘留，同年5月27日被取保候審。

被告人郭某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4105261989********，漢族，初中文化，廚師，戶籍所在地河南省滑縣**鎮(zhèn)**村**號，租住上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)。因本案于2020年4月27日被天臺縣公安局刑事拘留，同年5月27日被取保候審。

被告人張某甲，男2000年**月**日出生，公民身份號碼3708832000********，漢族，初中文化，務工，住山東省鄒城市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年4月19日被天臺縣公安局取保候審。

本案由天臺縣公安局偵查終結，以被告人劉某某、郭某某、張某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權委托辯護人，訊問了被告人，審查了全部案件材料。告知認某某的法律后果。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月26日，被告人劉某某受“洋洋”指使，帶領郭某某、張某甲和張某丙、商某某（均另案處理）到杭州注冊公司、開設對公賬戶，共辦理了16張營業(yè)執(zhí)照及16個對公基本賬戶。

被告人郭某某、張某甲明知申領的營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶可能用于違法犯罪活動，但為了獲取利益，仍將申領的營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等材料賣給劉某某。被告人郭某某用自己身份辦理的4張營業(yè)執(zhí)照及四個對公基本賬戶、兩個一般賬戶，共獲利4000元，其中杭州**食品科技有限公司賬戶流水共計人民幣1681540元。被告人張某甲用自己身份辦理的4張營業(yè)執(zhí)照及四個對公基本賬戶，共獲利3200元。其中杭州**食品有限公司賬戶流水共計人民幣11840241.6元。

2020年4月2日，被害人忻某某在天臺縣始豐街道嘉亨灣自己家中，在手機上貸款時被騙6000元；2020年3月20日，常某某網(wǎng)上貸款時被騙7萬元；2020年3月11日，韋某某在網(wǎng)上貸款時被騙6700元；上述三筆錢某甲轉入被告人張某甲振辦理的杭州**食品有限公司的銀行賬戶。

2020年4月份，錢某乙在網(wǎng)上被人以推薦股票方式被騙76萬元，其中20萬元轉入被告人郭某某辦理的杭州市**食品科技有限公司賬戶；2020年4月份，劉某丁在網(wǎng)上被人以推薦股票方式被騙37萬元，其中2萬元轉入郭某某辦理的杭州市**食品科技有限公司賬戶。

2020年4月19日，被告人劉某某被傳喚到案，后如實供述了犯罪事實。2020年4月26日，被告人郭某某被傳喚到案，后如實供述了犯罪事實。?2020年4月18日，被告人張某甲被傳喚到案，后如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?扣押清單、轉賬截圖、公司開戶資料、公司賬戶交易明細、前科劣跡情況、刑事判決書、戶籍證明等書證；

2.?證人李某甲的證言、歸案經(jīng)過；

3.?被害人忻某某、秦某某、錢某乙、李某乙遠、劉某丁、常彬彬、韋某某、陳某某斌、黃某某、翟云某某的陳述；

4.被告人劉某某、郭某某、張某甲的供述和辯解；

5.?辨認筆錄、搜查筆錄。

本院認為，被告人劉某某、郭某某、張某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人劉某某、郭某某、張某甲有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰。被告人劉某某系累犯，依法應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天臺縣人民法院

檢察官：劉愛仙

2020年10月10日

附：

????1.被告人劉某某（聯(lián)系電話18221****54）、郭某某（聯(lián)系電話133*******）、張某甲（聯(lián)系電話1563444****）現(xiàn)均取保候審在家。?

2.證人名單一份；

3.訊問筆錄三份；

4.認某某具結書二份、量刑建議書一份。

5.適用簡易程序建議書一份。