福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

蕉檢一部刑訴〔2020〕314號(hào)

被告人劉某某（綽號(hào)老西），男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522251975********，漢族，初中文化，原寧德市第四屆、霞浦縣**人大代表、霞浦縣**鎮(zhèn)**村村民主任，住霞浦縣**街**號(hào)。因涉嫌非法持有毒品罪，于2020年5月12日被寧德市公安局蕉城分局指定監(jiān)視居住，同年7月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月17日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人王致用，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522251972********，漢族，小學(xué)文化，原霞浦縣**鎮(zhèn)人大代表、**村村民主任，住霞浦縣**路**號(hào)。曾因?qū)め呑淌拢?018年4月28日被霞浦縣公安局行政拘留5日。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2020年5月16日被寧德市公安局蕉城分局指定監(jiān)視居住，同年7月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人王乃旺，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522251975********，漢族，初中文化，中共黨員，原霞浦縣**城鎮(zhèn)人大代表、**村村民主任，住霞浦縣**村**街**號(hào)。曾因故意損毀財(cái)物，于2010年8月4日被霞浦縣公安局行政拘留5日。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年11月7日被霞浦縣公安局取保候?qū)彛?020年5月20日被寧德市公安局蕉城分局指定監(jiān)視居住，同年7月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人王忠喜，曾用名王忠敏，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522251974********，漢族，初中文化，中共黨員，原霞浦縣**人大代表，霞浦縣**鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)所所長(zhǎng)，住霞浦縣**街**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2020年5月12日被寧德市公安局蕉城分局指定監(jiān)視居住，同年6月1日被刑事拘留，同年7月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳居貴（綽號(hào)阿福弟、老K），男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522251982********，漢族，初中文化，中共黨員，原霞浦縣**鎮(zhèn)**黨支部副書(shū)記，住霞浦縣**街**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2020年5月20日被寧德市公安局蕉城分局指定監(jiān)視居住，同年7月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳雄（綽號(hào)雄唄），男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522251984********，漢族，初中文化，中共黨員，原霞浦縣**鎮(zhèn)**村民兵營(yíng)長(zhǎng)，住霞浦縣**弄**號(hào)。曾因賭博，分別于2013年1月9日、2018年9月3日被霞浦縣公安局行政罰款人民幣（幣種，下同）500元，因毆打他人，于2018年4月28日被霞浦縣公安局行政拘留5日，罰款200元。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2020年6月10日被寧德市公安局蕉城分局指定監(jiān)視居住，同年7月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人張振龍，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522251981********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住霞浦縣**村**號(hào)。曾因賭博，分別于2012年11月6日、2013年6月24日、2014年2月20日、2016年2月25日四次被霞浦縣公安局行政罰款500元，因限制他人人身自由，于2016年2月1日被霞浦縣公安局行政拘留5日，并處罰款200元。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2020年6月10日被寧德市公安局蕉城分局指定監(jiān)視居住，同年7月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人施進(jìn)法，曾用名施正法，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522251986********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住霞浦縣**村**號(hào)。曾因犯故意傷害罪，于2009年10月13日被霞浦縣人法院判處有期徒刑六個(gè)月；因賭博，分別于2010年1月29日、2013年8月29日、2014年4月16日被霞浦縣公安局行政罰款500元、行政拘留12日、5日。因涉嫌誣告陷害罪，于2020年6月19日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年7月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某等8人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織等罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。同年8月20日，霞浦縣人民檢察院根據(jù)寧德市人民檢察院指定管轄的通知，將霞浦縣公安局移送起訴的被告人王乃旺等人涉嫌強(qiáng)迫交易罪一案移送本院審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年10月8日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織

1998年至2019年間，被告人劉某某先后吸收被告人王致用、王乃旺、王忠喜、陳居貴、張振龍、陳雄、施進(jìn)法及張某甲（另案處理）、卓某甲（另案處理）、王某坦（另案處理）等人有組織的實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、聚眾斗毆、誣告陷害、強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪行為，稱霸一方，在霞浦縣**區(qū)域內(nèi)形成非法控制和重大影響，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

（一）該組織形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定。

1998年開(kāi)始，被告人劉某某、王致用、王乃旺、張振龍、陳雄、陳居貴、施進(jìn)法及張某甲、卓某甲、王某坦等人長(zhǎng)期在霞浦縣**鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。通過(guò)驅(qū)趕**一帶經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)人員馬某柄等人、采取暴力、威脅等手段強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)等行為不斷壯大聲威，并把持**鎮(zhèn)賭博行業(yè)。2005年下半年的一天，為樹(shù)立組織權(quán)威、維護(hù)組織利益，劉某某帶領(lǐng)組織成員王致用、張振龍、卓某甲等人采取威脅等手段，逼迫到賭場(chǎng)鬧事的王昌澤交出賭資。自此，未經(jīng)劉某某許可，任何人不得在**經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)，從而把持**一帶賭場(chǎng)行業(yè)，并確立了劉某某一伙人在**區(qū)域內(nèi)的非法控制地位。劉某某認(rèn)識(shí)到隨著時(shí)代變化，不能一味打打殺殺，開(kāi)始謀求轉(zhuǎn)型，一方面，扶持組織成員王忠喜、王致用、陳居貴、王乃旺及姻親王某根等人分別躋身**鎮(zhèn)**村、牙**村、前**村三個(gè)主要行政村村兩委，從而把持基層政權(quán)；另一方面，利用該組織在**一帶的非法地位，通過(guò)敲詐勒索、壟斷地方工程項(xiàng)目等獲取非法利益。為有效管控組織成員，該組織有明確紀(jì)律：要求組織成員要講義氣，不能出賣(mài)兄弟，組織成員不得吸食毒品等。形成了以劉某某為首要分子，王致用、王乃旺為骨干成員，王忠喜、陳居貴為積極參加者，張振龍、陳雄、施進(jìn)法及卓某甲、張某甲、王某坦為一般參加者，人數(shù)較多且結(jié)構(gòu)較穩(wěn)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

（二）該組織有組織地通過(guò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、強(qiáng)迫交易、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)和壟斷**碎石、土方工程等方式獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng)。

一是開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，抽頭漁利。1998年至2007年5月間，劉某某等人先后在霞浦縣**村、**后山及與**交界等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，抽頭漁利，非法獲利40余萬(wàn)元。

二是敲詐勒索，暴力獲利。2011年夏天，劉某某以懷疑被害人蔡某某詐賭為由，指使王致用、張振龍、施進(jìn)法等人毆打、限制蔡某某人身自由，迫使其交出15萬(wàn)元；2016年下半年，在法院判決被害人林某丙勝訴，不負(fù)擔(dān)保連帶責(zé)任的情況下，依然采取多次滋擾、圍堵等手段，迫使林某丙交付14萬(wàn)元；2017年9月30日，劉某某因懷疑林某亮違法從事客運(yùn)服務(wù)被查處系霞浦縣**鎮(zhèn)公交客運(yùn)有限公司舉報(bào)所致，便以強(qiáng)行不讓乘客乘坐該公司中巴車等方式，迫使該公司支付林某亮應(yīng)繳罰款1萬(wàn)元。

三是依仗強(qiáng)勢(shì)，非法牟利。2008年至2019年間，該組織利用劉某某等人在**鎮(zhèn)的非法地位及“保護(hù)傘”，壟斷**鎮(zhèn)碎石、土方工程，共非法獲利1300余萬(wàn)元；整合*山村、*岐村、**沙場(chǎng)，收取每方2-5元的抽成，共獲利37萬(wàn)元。同時(shí)，劉某某等人還通過(guò)伙同組織成員王致用等人經(jīng)營(yíng)福建**擔(dān)保有限公司（下稱**公司）發(fā)放高利貸、**鎮(zhèn)**商貿(mào)城等方式獲取經(jīng)濟(jì)利益。

通過(guò)上述方式獲取的錢(qián)財(cái)，用于供組織成員吃喝娛樂(lè)、給組織成員發(fā)工資、培植“保護(hù)傘”等組織活動(dòng)，以維持該組織生存和發(fā)展。

至案發(fā)，該組織通過(guò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、壟斷經(jīng)營(yíng)等手段非法攫取巨額利益，公安機(jī)關(guān)依法查封該組織及組織成員財(cái)產(chǎn)房屋9套、汽車5輛、凍結(jié)賬戶資金399581.52元、凍結(jié)股權(quán)若干。

（三）該組織以暴力、威脅或者其他手段、有組織地長(zhǎng)期進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾。

2005年至2019年間，被告人劉某某所組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織以暴力、威脅、“軟暴力”恐嚇等手段，多次有組織地實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。

一是維護(hù)組織利益，暴力討債。該組織為了謀取非法利益，通過(guò)非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索等違法犯罪手段實(shí)施暴力討債。2010年以來(lái)，劉某某等人通過(guò)**公司實(shí)施高利放貸行為，并通過(guò)組織成員對(duì)被害人林某丙、朱某某、曾某某、董某某等人實(shí)施拘禁、毆打、辱罵、堵門(mén)等方式實(shí)施暴力討債，給群眾形成心理強(qiáng)制。

二是維護(hù)組織威信，打擊報(bào)復(fù)。劉某某為了維護(hù)組織在**區(qū)域內(nèi)的非法威信，指使施進(jìn)法、王乃旺聚眾持械毆打被害人陳某乙、陳某甲，導(dǎo)致二人輕微傷后果。事后，為繼續(xù)報(bào)復(fù)陳某乙，指使黃某（另案處理）將施進(jìn)法牙齒拔掉，以誣告陷害陳某乙，致使陳某乙因案獲刑。

2005年至2019年間，該組織實(shí)施串通投標(biāo)、敲詐勒索、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、非法拘禁、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、聚眾斗毆、誣告陷害等15起違法犯罪活動(dòng)，其中實(shí)施12起犯罪行為、3起治安違法行為。

（四）該組織通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，在**區(qū)域內(nèi)形成非法控制和重大影響，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

一是請(qǐng)吃送禮，培植“保護(hù)傘”。劉某某多次通過(guò)請(qǐng)吃、送禮、行賄及利用**公司接受國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員投資放貸等手段，拉攏國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，培植“保護(hù)傘”。如劉某某接受時(shí)任霞浦縣**鎮(zhèn)政府干部陳某杰（另案處理）投資放貸十余萬(wàn)元，并送給其27萬(wàn)元。

二是惡名遠(yuǎn)揚(yáng)，稱霸一方。該組織通過(guò)多次實(shí)施違法犯罪行為，肆意欺凌無(wú)辜群眾。如利用組織勢(shì)力、雇傭多名社會(huì)閑散人員采取拘禁、毆打、辱罵、威脅等手段進(jìn)行暴力討債，其中被害人吳某丙因欠款未還，被非法拘禁三天；劉某某還通過(guò)指使組織成員王某坦等人打砸被害人王某丁家窗戶等，迫使王某丁簽訂征地協(xié)議；利用強(qiáng)勢(shì)地位，迫使被害人劉某乙寫(xiě)下5萬(wàn)元欠條等。該組織通過(guò)上述種種行為，樹(shù)立惡名，對(duì)當(dāng)?shù)厝罕娦纬尚睦韽?qiáng)制，群眾敢怒不敢言。

三是介入選舉，侵蝕政權(quán)。該組織采取暴力、威脅等手段，多次以擾亂選舉會(huì)場(chǎng)秩序、撕毀票箱等手段介入**鎮(zhèn)西門(mén)村、牙**村、前**村村兩委選舉，以強(qiáng)勢(shì)地位侵蝕基層政權(quán)，以達(dá)到把持基層政權(quán)的目的。如在其姻親王某根參與競(jìng)選前**村黨支部書(shū)記過(guò)程中，劉某某利用與陳華杰的關(guān)系，勸退競(jìng)選對(duì)手王乃舉，讓王某根順利當(dāng)選。嚴(yán)重破壞了基層組織人事任免正常秩序。

四是依仗強(qiáng)勢(shì)，壟斷工程。該組織利用其在**鎮(zhèn)的強(qiáng)勢(shì)地位，干擾工程項(xiàng)目招投標(biāo)，以達(dá)到壟斷地方工程的目的。如2008年在**路洞渣碎石項(xiàng)目招投標(biāo)過(guò)程中，以威脅手段與投標(biāo)者彭某某、吳某甲約定讓其中標(biāo)，并在工程經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，指使組織成員陳居貴、陳雄等人在高速口環(huán)島處，阻攔外地車輛運(yùn)送碎石到**鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)；并利用其在**的強(qiáng)勢(shì)地位，壟斷**土方工程。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書(shū)證：福建省霞浦縣人民法院刑事判決書(shū)、被告人劉某某等人戶籍證明、寧德市公安局蕉城分局出具的到案經(jīng)過(guò)、霞浦縣**鎮(zhèn)2010-2020年有關(guān)黨政班子成員工作分工調(diào)整的通知、接受證據(jù)材料清單及承包合同、會(huì)議記錄、發(fā)票結(jié)算清單等書(shū)證；（2）證人證言：證人王某坦、張某甲、王某晶等人證言；（3）被害人陳述：被害人王某丁、魏某乙、劉某丙等人陳述；（4）被告人供述和辯解：被告人劉某某、王致用、王乃旺、王忠喜、陳居貴、陳雄、張振龍、施進(jìn)法供述和辯解。

二、組織實(shí)施的犯罪事實(shí)及違法行為

（一）開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)

1998年至2006年底，被告人劉某某、王致用等人先后在霞浦縣**村、**后山及與**鎮(zhèn)等地設(shè)置賭場(chǎng)，招攬賭徒參賭，并從中抽頭漁利。劉某某以每天50元至100元不等的工資安排被告人王致用負(fù)責(zé)管理，被告人王乃旺、陳居貴、張振龍、陳雄及陳某安（另案處理）、卓某甲（另案處理）、王某坦（另案處理）看場(chǎng)望風(fēng)、抽取“頭錢(qián)”。賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)期間累計(jì)非法獲利733750元。其中，被告人劉某某、王致用、王乃旺、陳居貴、張振龍、陳雄，分別非法獲利40萬(wàn)元、2萬(wàn)元、4000元、12000元、2000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書(shū)證：福建德健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具司法鑒證專項(xiàng)審核報(bào)告等書(shū)證；（2）證人證言：證人卓某甲、王某坦、陳某安等人證言；（3）被告人供述和辯解：被告人劉某某、王致用、王乃旺、張振龍、陳雄、陳居貴供述和辯解。

（二）串通投標(biāo)

2008年7月份，被告人劉某某為能夠中標(biāo)**鎮(zhèn)**路棄渣資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓工程，便以威脅手段與投標(biāo)參與者彭某某、吳某甲約定讓其中標(biāo)。最終，劉某某以標(biāo)價(jià)117萬(wàn)元價(jià)格標(biāo)得該工程。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書(shū)證：**鎮(zhèn)鐵路棄渣資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)、成交確認(rèn)書(shū)；（2）證人證言：證人彭某某、吳某甲證言；（3）被告人劉某某供述與辯解。

（三）強(qiáng)迫交易

2010年7月27日22時(shí)許，被告人劉某某、王忠喜、王致用、陳居貴、陳雄、張振龍等人，為迫使陳某丙等人搬遷，便打砸霞浦縣**鎮(zhèn)舊農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)陳某丙等人攤位。經(jīng)霞浦縣價(jià)格認(rèn)證中心估價(jià)，被砸毀攤位損失共計(jì)3898元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書(shū)證：**海濱商貿(mào)城開(kāi)發(fā)有限公司關(guān)于**海濱商貿(mào)綜合市場(chǎng)重建報(bào)告、專題會(huì)議紀(jì)要、霞浦縣價(jià)格認(rèn)證中心出具的價(jià)格認(rèn)定書(shū)等書(shū)證；（2）證人證言：證人張某甲、平某某、范某奇等人證言；（3）被害人陳述：被害人陳某丙、陳某丁、范某華等人陳述；（4）被告人供述和辯解：被告人劉某某、王忠喜、王乃旺、陳雄、張振龍、王致用、陳居貴供述和辯解。

（四）敲詐勒索

1.2011年夏的一天，被告人劉某某以被告人王致用查驗(yàn)“牌九”有記號(hào)為由，懷疑被害人蔡某某詐賭，便指使被告人王致用、張振龍、施進(jìn)法等人采取毆打、威脅、拘禁等手段迫使蔡某某交付15萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）證人證言：證人王乃旺、魏某甲、翁某昌等人證言；（2）被害人陳述：被害人蔡某某陳述；（3）被告人供述和辯解：被告人劉某某、王致用、張振龍、施進(jìn)法供述和辯解。

2.2016年至2018年間，在霞浦縣人民法院判決被害人林某丙不承擔(dān)王某50萬(wàn)元借款連帶清償責(zé)任的情況下，被告人劉某某仍多次帶領(lǐng)或指使組織成員陳居貴、王乃旺、王致用、王忠喜等人到林某丙單位及辦公室，通過(guò)威脅、恐嚇、堵門(mén)等方式向林某丙索要錢(qián)款14萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書(shū)證：霞浦縣人民法院民事判決書(shū)、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；（2）證人證言：證人林某甲、林某乙、王某法等人證言；（3）被害人陳述：被害人林某丙陳述；（4）被告人供述與辯解：被告人劉某某供述和辯解。

3.2017年9月30日，被告人劉某某因懷疑其情婦林某香胞弟林某亮違法從事客運(yùn)服務(wù)被查處，系霞浦縣**鎮(zhèn)公交客運(yùn)有限公司舉報(bào)所致，便通過(guò)阻攔乘客乘坐該公司中巴車等方式，迫使該公司支付林某亮應(yīng)繳罰款1萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書(shū)證：交通行政處罰告知書(shū)、行政處罰決定書(shū)、交通運(yùn)輸行政強(qiáng)制措施決定書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書(shū)證；（2）證人證言：證人王忠喜、王致用、林某亮等人證言；（4）被告人供述和辯解：被告人劉某某供述和辯解。

（五）聚眾斗毆

2010年2月13日晚，被告人施進(jìn)法在霞浦縣**路**段因瑣事與被害人陳某乙發(fā)生沖突，便糾集十余人欲報(bào)復(fù)陳某乙，被告人劉某某得知后同意其前往報(bào)復(fù)，并指使被告人王乃旺同往。當(dāng)晚22時(shí)許，施進(jìn)法等人攜帶鐵棍、甩棍等到陳某乙經(jīng)營(yíng)的花店，毆打在店內(nèi)的被害人陳某乙、陳某甲等人，致陳某乙、陳某甲受傷。經(jīng)霞浦縣公安局物證鑒定室鑒定，陳某乙、陳某甲傷情均屬輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書(shū)證：寧德市公安局蕉城分局調(diào)取的疾病證明、入院記錄等書(shū)證；（2）證人證言：證人王某甲、金某某、陳某根等人證言；（3）被害人陳述：被害人陳某乙、陳某甲陳述；（4）被告人供述與辯解：被告人劉某某、施進(jìn)法、王乃旺供述和辯解；（5）鑒定意見(jiàn)：霞浦縣公安局物證鑒定室出具的傷情鑒定書(shū)。

（六）誣告陷害

2010年2月13日22時(shí)許，被告人施進(jìn)法實(shí)施聚眾斗毆犯罪后，被告人劉某某指使被告人王乃旺和黃某（另案處理）將施進(jìn)法牙齒拔掉兩顆，并捏造該傷情系被害人陳某乙毆打所致的事實(shí)，以陷害陳某乙，致使陳某乙被霞浦縣人民法院以犯故意傷害罪判處有期徒刑七個(gè)月。

2020年9月27日，陳某乙出具諒解書(shū)，對(duì)被告人施進(jìn)法表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書(shū)證：寧德市公安局蕉城分局調(diào)取的刑事案卷、入院記錄等書(shū)證；（2）證人證言：證人王某甲、金某某、陳某根等人證言；（3）被害人陳述：被害人陳某乙陳述；（4）被告人供述與辯解：被告人劉某某、施進(jìn)法、王乃旺供述和辯解；（5）辨認(rèn)筆錄：寧德市公安局蕉城分局制作的辨認(rèn)筆錄。

（七）非法殺害、收購(gòu)珍貴、瀕危野生動(dòng)物

2010年底、2012年間，被告人劉某某先后兩次向他人購(gòu)買(mǎi)共計(jì)兩只穿山甲活體，并指使被告人王致用宰殺后請(qǐng)相關(guān)機(jī)關(guān)工作人員食用。2020年5月11日，公安機(jī)關(guān)在劉某某家中查獲上述穿山甲鱗片。經(jīng)福建華麒檢測(cè)技術(shù)有限公司司法鑒定所鑒定，涉案鱗片為穿山甲鱗片，案發(fā)時(shí)穿山甲系國(guó)家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）物證：寧德市公安局蕉城分局查扣的穿山甲鱗片；（2）書(shū)證：寧德市公安局蕉城分局出具的搜查證、搜查筆錄、扣押清單等書(shū)證；（3）證人證言：證人王乃旺、王忠喜證言；（4）被告人供述與辯解：被告人劉某某、王致用供述和辯解；（5）鑒定意見(jiàn)：福建華麒檢測(cè)技術(shù)有限公司司法鑒定所出具的鑒定報(bào)告。

（八）尋釁滋事

1.2011年，被告人劉某某、王忠喜伙同鄭某斌（已死亡）成立**公司實(shí)施高利放貸，并通過(guò)多次帶領(lǐng)或指使被告人王乃旺、王致用、陳居貴、陳雄等人，采取威脅、恐嚇、拘禁、毆打等手段向借款人或借款擔(dān)保人討債。2016年底，劉某某、王忠喜等人還雇傭多名社會(huì)閑散人員對(duì)借款人進(jìn)行“軟暴力”討債。具體事實(shí)如下：

（1）2014年間，被告人王乃旺毆打被害人方某某，并將其帶至**公司限制人身自由。

（2）2014年間，被告人王乃旺、王致用、陳雄等人恐嚇被害人林某丁。

（3）2015年間，被告人張振龍等人將被害人董某某帶至**公司限制人身自由，并毆打董某某。

（4）2015年間，被告人王乃旺、王致用、陳雄等人毆打被害人李某某，用木板、鐵釘將李某某的家門(mén)釘住。

（5）2015年間，被告人陳居貴、陳雄、王乃旺等人強(qiáng)行將被害人翁某乙?guī)е?*公司限制人身自由，并威脅、恐嚇翁某乙。

（6）2016年間，被告人劉某某多次帶領(lǐng)或指使被告人陳居貴、王乃旺、王致用、王忠喜等人到借款擔(dān)保人林某丙單位及辦公室，進(jìn)行滋擾、辱罵、恐嚇。

（7）2016年7月，被告人王致用、陳雄、王乃旺等人強(qiáng)行將被害人朱某某帶至**公司限制人身自由，并毆打、恐嚇朱某某。

（8）2016年一天，被告人劉某某指使被告人陳居貴毆打被害人楊某某，還指使多名社會(huì)閑散人員到楊某某經(jīng)營(yíng)的店鋪內(nèi)實(shí)施威脅、恐嚇行為。

（9）2016年底，被告人劉某某等人指使三名社會(huì)閑散人員到被害人林某戊洗衣店內(nèi)，威脅、恐嚇林某戊等人。

（10）2015年至2017年間，被告人王乃旺等人先后三次將被害人卓某乙強(qiáng)行帶至**公司限制人身自由，并威脅、毆打卓某乙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

（1）書(shū)證：寧德市公安局蕉城分局調(diào)取的借款合同等書(shū)證；（2）證人證言：證人翁某甲、黃某某、李某秋等人證言；（3）被害人陳述：被害人方某某、林某丁、董某某、李某某、翁某乙、林某丙、朱某某、楊某某、梁某某、林某戊、卓某乙陳述；（4）被告人供述與辯解：被告人劉某某、王致用、王忠喜、王乃旺、陳居貴、陳雄供述與辯解；（5）辨認(rèn)筆錄：寧德市公安局蕉城分局制作的辨認(rèn)筆錄。

2.2016年10月7日1時(shí)許，被告人王致用因不滿被害人盧某甲誤入霞浦縣**鎮(zhèn)**KTV其使用的包間，便伙同被告人陳雄及王某章（另案處理）毆打盧某甲，致盧某甲鼻子等處受傷。經(jīng)寧德市公安局物證鑒定所鑒定，盧某甲傷情為輕傷二級(jí)。同年11月23日，由被告人劉某某、王致用賠償被害人盧某甲7.1萬(wàn)元。期間，王致用還通過(guò)偽造疾病證明等以逃避罪責(zé)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：（1）書(shū)證：寧德市公安局蕉城分局調(diào)取的入院記錄、出院記錄等書(shū)證；（2）證人證言：證人王某乙、王某丙、曾某明等人證言；（3）被害人陳述：被害人盧某甲陳述；（4）被告人供述與辯解：被告人劉某某、王致用、陳雄供述和辯解；（5）鑒定意見(jiàn)：寧德市公安局物證鑒定所出具的傷情鑒定書(shū)。

（九）非法拘禁

2016年6月的一天晚上，被告人王乃旺、王致用、陳居貴等人強(qiáng)行將被害人吳某丙，從福鼎市**鄉(xiāng)帶至**公司索債。期間，被告人劉某某、張振龍等人毆打吳某丙，并將其帶至**鎮(zhèn)某賓館及陳某安（另案處理）家中，限制人身自由，至第三日20時(shí)許。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）證人證言：證人吳某乙、鄧某某、陳某安等人證言；（2）被害人陳述：被害人吳某丙陳述；（3）被告人供述與辯解：被告人王乃旺、王致用、陳居貴供述和辯解。

（十）治安違法行為

1.2008年5月29日晚，被告人劉某某為了能讓被害人王某丁同意簽署征地協(xié)議，遂指使組織成員王某坦帶人砸壞王某丁家玻璃。

2.2015年間，被告人劉某某因懷疑魏某乙詐賭，便指使被告人陳居貴將魏某乙?guī)У?*公司門(mén)口實(shí)施毆打。

3.2015年間，被告人劉某某因懷疑被害人劉某丙、劉某乙在幫其押注“六合彩”過(guò)程中私吞中獎(jiǎng)款項(xiàng)，在**公司內(nèi)，指使被告人施進(jìn)法等人毆打劉某丙、劉某乙及在場(chǎng)的被害人陳某戊。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）證人證言：證人雷某妹、陳某甲、陳某金等人證言；（2）被害人陳述：被害人王某丁、魏某乙、劉某丙、劉某乙、陳某戊陳述；（3）被告人供述與辯解：被告人劉某某、陳居貴、施進(jìn)法供述與辯解。

三、組織成員個(gè)人犯罪事實(shí)及違法行為

（一）強(qiáng)迫交易

2002年8月左右，霞浦縣**車隊(duì)以33萬(wàn)元價(jià)格收購(gòu)**汽車出租公司的三部轎車及霞浦到**的路線牌，并增加股本33萬(wàn)元，由原有股東按持股比例認(rèn)購(gòu)。被告人劉某某想從中獲得更多股份自行分配，便安排被告人陳居貴、張振龍、陳雄及組織成員張某甲（另案處理）、卓某甲（另案處理）等人，通過(guò)惡意堵車、辱罵、毆打駕駛員和售票員、占座使班車空載等方式，迫使霞浦縣**車隊(duì)同意將其中15萬(wàn)元股份分由劉某某等人認(rèn)購(gòu)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書(shū)證：現(xiàn)金收付報(bào)告單、收費(fèi)發(fā)票等書(shū)證；（2）證人證言：證人王忠喜、張某甲、卓某甲等人證言；（3）被告人供述和辯解：被告人劉某某、陳居貴、張振龍、陳雄供述和辯解。

（二）非法持有毒品

2020年間，被告人劉某某通過(guò)鄭某某（另案處理）購(gòu)買(mǎi)毒品甲基苯丙胺，藏匿于霞浦縣**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)*樓及霞浦縣**街道**小區(qū)**幢**室內(nèi)。于同年5月10日，被公安機(jī)關(guān)查獲。經(jīng)計(jì)量稱重，查扣疑似甲基苯丙胺晶體和液體共計(jì)300余克。經(jīng)寧德市公安局物證鑒定所鑒定，查扣的疑似甲基苯丙胺晶體中有118.56克檢出甲基苯丙胺成分；疑似甲基苯丙胺液體中有62.49克檢出甲基苯丙胺含量為0.42%，有10.87克檢出甲基苯丙胺含量為34.88%。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）物證：寧德市公安局查扣的甲基苯丙胺；（2）書(shū)證：寧德市公安局出具的搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單等書(shū)證；（3）證人證言：證人鄭某某、張某乙、黃某某證言；（4）被告人供述與辯解：被告人劉某某供述和辯解；（5）鑒定意見(jiàn)：寧德市公安局物證鑒定所物證鑒定書(shū)。

（三）治安違法行為

1.2008年5月間，被告人陳居貴因**鎮(zhèn)**村碎石問(wèn)題與被害人盧某乙等人發(fā)生矛盾，伙同卓某甲等人將盧某乙等人碎石場(chǎng)鏟車玻璃砸壞。數(shù)天后，陳居貴等人在**鎮(zhèn)區(qū)環(huán)島處毆打盧某乙等人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）書(shū)證：霞浦縣醫(yī)院病案首頁(yè)等書(shū)證；（2）證人證言：證人卓某甲、劉某甲、盧某英等人證言；（3）被害人陳述：被害人盧某乙陳述；（4）被告人供述與辯解：被告人陳居貴供述。

2.2013年間，被告人施進(jìn)法在被害人陳某己經(jīng)營(yíng)的“**酒店”吃飯喝酒期間，因不滿陳某己阻止其不文明行為而打砸店鋪財(cái)物。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）被害人陳某己陳述；（2）被告人施進(jìn)法供述。

2020年5月10日至同年6月19日，被告人劉某某、王忠喜、張振龍、陳雄、施進(jìn)法先后被公安機(jī)關(guān)抓獲；王乃旺因涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2019年11月7日被霞浦縣公安局取保候?qū)彛?020年5月10日經(jīng)傳喚到案；王致用于2020年5月15日主動(dòng)向?qū)幍率泄簿纸冻欠志滞栋?；陳居貴于2020年5月19日向?qū)幍率泄簿纸冻欠志滞栋浮?/span>

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳居貴、王忠喜、陳雄、張振龍對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，以被告人劉某某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人王致用、王乃旺為骨干成員，被告人王忠喜、陳居貴為積極參加者，被告人陳雄、張振龍、施進(jìn)法為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害百姓，稱霸一方，在霞浦縣**區(qū)域內(nèi)形成非法控制和重大影響，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究劉某某刑事責(zé)任，以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究王致用、王乃旺、王忠喜、陳居貴、陳雄、張振龍、施進(jìn)法刑事責(zé)任。

被告人劉某某還伙同他人以營(yíng)利為目的，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)吸引社會(huì)不特定人員參賭，從中抽頭漁利，情節(jié)嚴(yán)重；串通投標(biāo)，情節(jié)嚴(yán)重；結(jié)伙以暴力、威脅手段強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重；以非法占有為目的，有組織地多次使用威脅手段，索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；指使組織成員逞強(qiáng)爭(zhēng)霸，持械聚眾斗毆；伙同他人捏造事實(shí)誣告陷害他人，造成嚴(yán)重后果；非法收購(gòu)、殺害國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)的珍貴、瀕危野生動(dòng)物；有組織地多次隨意毆打他人，多次采用滋擾、辱罵、恐嚇等手段擾亂他人正常生活秩序，情節(jié)惡劣；伙同他人非法剝奪他人人身自由；非法持有毒品甲基苯丙胺，數(shù)量達(dá)191.92克，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二百二十三條第一款、第二百二十六條第（一）、（二）項(xiàng)、第二百七十四條、第二百九十二條第一款第（四）項(xiàng)、第二百四十三條第一款、第三百四十一條、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第三百四十八條、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、串通投標(biāo)罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、誣告陷害罪、非法殺害、收購(gòu)珍貴、瀕危野生動(dòng)物罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法持有毒品罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王致用還伙同他人以營(yíng)利為目的，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)吸引社會(huì)不特定人員參賭，從中抽頭漁利，情節(jié)嚴(yán)重；結(jié)伙以暴力手段強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重；以非法占有為目的，有組織地采取暴力手段強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；非法殺害國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)的珍貴、瀕危野生動(dòng)物；有組織地多次隨意毆打他人，多次采用滋擾、辱罵、恐嚇等手段擾亂他人正常生活秩序，情節(jié)惡劣；伙同他人非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二百二十六條第（二）項(xiàng)、第二百七十四條、第三百四十一條、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、非法殺害珍貴、瀕危野生動(dòng)物罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王乃旺還明知他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)而提供幫助；結(jié)伙以暴力手段強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重；為逞強(qiáng)爭(zhēng)霸，持械聚眾斗毆；伙同他人捏造事實(shí)誣告陷害他人，造成嚴(yán)重后果；有組織地多次隨意毆打他人，多次采用滋擾、辱罵、恐嚇等手段擾亂他人正常生活秩序，情節(jié)惡劣；伙同他人非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二百二十六條第（二）項(xiàng)、第二百九十二條第一款第（四）項(xiàng)、第二百四十三條第一款、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、強(qiáng)迫交易罪、聚眾斗毆罪、誣告陷害罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王忠喜還結(jié)伙以暴力手段強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重；有組織地多次采用滋擾、辱罵、恐嚇等手段擾亂他人正常生活秩序，情節(jié)惡劣；伙同他人非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第（二）項(xiàng)、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳居貴還明知他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)而提供幫助；結(jié)伙以暴力、威脅手段強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重；有組織地多次隨意毆打他人，多次采用滋擾、辱罵、恐嚇等手段擾亂他人正常生活秩序，情節(jié)惡劣；伙同他人非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二百二十六條第（一）、（二）項(xiàng)、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二百三十八條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳雄還明知他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)而提供幫助；結(jié)伙以暴力、威脅手段強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重；有組織地多次隨意毆打他人，多次采用滋擾、辱罵、恐嚇等手段擾亂他人正常生活秩序，情節(jié)惡劣；伙同他人非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二百二十六條第（一）、（二）項(xiàng)、第二百七十四條、第二百三十八條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張振龍還明知他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)而提供幫助；結(jié)伙以暴力、威脅手段強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重；以非法占有為目的，有組織地采取暴力手段強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；伙同他人非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二百二十六條第（一）、（二）項(xiàng)、第二百七十四條、第二百三十八條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人施進(jìn)法還以非法占有為目的，采取暴力手段強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；為逞強(qiáng)爭(zhēng)霸，持械聚眾斗毆；伙同他人捏造事實(shí)誣告陷害他人，造成嚴(yán)重后果，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二百九十二條第一款第（四）項(xiàng)、第二百四十三條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、誣告陷害罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉某某、陳居貴、施進(jìn)法等人還有其他違法行為。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，對(duì)被告人劉某某、王致用、王乃旺、王忠喜、陳居貴、張振龍、陳雄、施進(jìn)法應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人施進(jìn)法因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳雄在強(qiáng)迫交易犯罪時(shí)已滿十六周歲未滿十八周歲，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十七條第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人王致用有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕處罰。被告人王乃旺、陳居貴、張振龍、陳雄在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪中起輔助作用；被告人王致用、張振龍、施進(jìn)法在第一節(jié)敲詐勒索共同犯罪中起輔助作用；被告人王致用、王乃旺、陳居貴、張振龍、陳雄在強(qiáng)迫交易共同犯罪中起輔助作用；被告人王乃旺在聚眾斗毆、誣告陷害共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人王忠喜、陳居貴、陳雄、張振龍認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察官：陳玉亨

陳妙珠

繆婧巧

檢察官助理：鐘鋒

2020年10月22日

附件：1.被告人劉某某、王致用、王乃旺、王忠喜、陳居貴、張振龍、陳雄、施進(jìn)法現(xiàn)均羈押于寧德市看守所；

2.案件材料和證據(jù)壹佰零伍冊(cè)、視聽(tīng)資料光盤(pán)肆張；

3.涉案財(cái)產(chǎn)查封、凍結(jié)、扣押于寧德市公安局蕉城分局；

4.財(cái)產(chǎn)清單及處置意見(jiàn)；

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》肆份。

附：相關(guān)法律條文

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第十七條【完全刑事責(zé)任年齡】已滿十六周歲的人犯罪，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。
　　【相對(duì)負(fù)刑事責(zé)任年齡】已滿十四周歲不滿十六周歲的人，犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強(qiáng)奸、搶劫、販賣(mài)毒品、放火、爆炸、投毒罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

已滿十四周歲不滿十八周歲的人犯罪，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。
　　因不滿十六周歲不予刑事處罰的，責(zé)令他的家長(zhǎng)或者監(jiān)護(hù)人加以管教；在必要的時(shí)候，也可以由政府收容教養(yǎng)。

第二十五條【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條【主犯】組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
　　【犯罪集團(tuán)】三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
　　對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
　　對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條【一般累犯】被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過(guò)失犯罪除外。
　　前款規(guī)定的期限，對(duì)于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計(jì)算。

第六十七條【自首】犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己的罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條[判決宣告前一人犯數(shù)罪的并罰]判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第八十九條[追訴時(shí)效起算]追訴期限從犯罪之日起計(jì)算；犯罪行為有連續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的，從犯罪行為終了之日起計(jì)算。

在追訴期限以內(nèi)又犯罪的，前罪追訴的期限從犯后罪之日起計(jì)算。

第二百二十三條【串通投票罪】投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人利益，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，損害國(guó)家、集體、公民的合法利益的，依照前款的規(guī)定處罰。

第二百二十六條【強(qiáng)迫交易罪】以暴力、威脅手段，實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)商品的；

（二）強(qiáng)迫他人提供或者接受服務(wù)的；

（三）強(qiáng)迫他人參與或者退出投標(biāo)、拍賣(mài)的；

（四）強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓或者收購(gòu)公司、企業(yè)的股份、債券或者其他資產(chǎn)的；

（五）強(qiáng)迫他人參與或者退出特定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的。

第二百三十八條【非法拘禁】非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。具有毆打、侮辱情節(jié)的，從重處罰。

犯前款罪，致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，處十年以上有期徒刑。使用暴力致人傷殘、死亡的，依照本法第二百三十四條、第二百三十二條的規(guī)定定罪處罰。

為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人的，依照前兩款的規(guī)定處罰。

國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)犯前三款罪的，依照前三款的規(guī)定從重處罰。

第二百四十三條【誣告陷害】捏造事實(shí)誣告陷害他人，意圖使他人受刑事追究，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成嚴(yán)重后果的，處三年以上十年以下有期徒刑。

國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員犯前款罪的，從重處罰。

不是有意誣陷，而是錯(cuò)告，或者檢舉失實(shí)的，不適用前兩款的規(guī)定。

第二百七十四條【敲詐勒索】敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第二百九十二條【聚眾斗毆罪】聚眾斗毆的，對(duì)首要分子和其他積極參加的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，對(duì)首要分子和其他積極參加的，處三年以上十年以下有期徒刑：

（一）多次聚眾斗毆的；

（二）聚眾斗毆人數(shù)多，規(guī)模大，社會(huì)影響惡劣的；

（三）在公共場(chǎng)所或者交通要道聚眾斗毆，造成社會(huì)秩序嚴(yán)重混亂的；

（四）持械聚眾斗毆的。

聚眾斗毆，致人重傷、死亡的，依照本法第二百三十四條、第二百三十二條的規(guī)定定罪處罰。

第二百九十三條【尋釁滋事】有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會(huì)秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：

(一)隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的;?

(二)追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣的;?

(三)強(qiáng)拿硬要或者任意損毀、占用公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重的;?

(四)在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂的。

糾集他人多次實(shí)施前款行為，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序的，處五年以上十年以下有期徒刑，可以并處罰金。

第二百九十四條【組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織】組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)的組織的，處七年以上有期徒刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；積極參加的，處三年以上七年以下有期徒刑，可以并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，可以并處罰金。

境外的黑社會(huì)組織的人員到中華人民共和國(guó)境內(nèi)發(fā)展組織成員的，處三年以上十年以下有期徒刑。

國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員包庇黑社會(huì)性質(zhì)的組織，或者縱容黑社會(huì)性質(zhì)的組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。

犯前三款罪又有其他犯罪行為的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。

黑社會(huì)性質(zhì)的組織應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備以下特征：

（一）形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定；

（二）有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng)；

（三）以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾；

四）通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，或者利用國(guó)家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

第三百零三條賭博以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

(開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

第三百零七條(妨害作證罪)以暴力、威脅、賄買(mǎi)等方法阻止證人作證或者指使他人作偽證的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑。

(幫助毀滅、偽造證據(jù)罪)幫助當(dāng)事人毀滅、偽造證據(jù)，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役。

司法工作人員犯前兩款罪的，從重處罰。

第三百四十一條(非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動(dòng)物罪,非法收購(gòu)、運(yùn)輸、出售珍貴、瀕危野生動(dòng)物、珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品罪)非法獵捕、殺害國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)的珍貴、瀕危野生動(dòng)物的，或者非法收購(gòu)、運(yùn)輸、出售國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)的珍貴、瀕危野生動(dòng)物及其制品的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處十年以上有期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

第三百四十八條【非法持有毒品】非法持有鴉片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品數(shù)量大的，處七年以上有期徒或者無(wú)期徒刑，并處罰金；非法持有鴉片二百克以上不滿一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不滿五十克或者其他毒品數(shù)量較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

2.司法解釋

（1）兩高《關(guān)于辦理尋釁滋事刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》

第一條　行為人為尋求刺激、發(fā)泄情緒、逞強(qiáng)耍橫等，無(wú)事生非，實(shí)施刑法第二百九十三條規(guī)定的行為的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“尋釁滋事”。

行為人因日常生活中的偶發(fā)矛盾糾紛，借故生非，實(shí)施刑法第二百九十三條規(guī)定的行為的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“尋釁滋事”，但矛盾系由被害人故意引發(fā)或者被害人對(duì)矛盾激化負(fù)有主要責(zé)任的除外。

行為人因婚戀、家庭、鄰里、債務(wù)等糾紛，實(shí)施毆打、辱罵、恐嚇?biāo)嘶蛘邠p毀、占用他人財(cái)物等行為的，一般不認(rèn)定為“尋釁滋事”，但經(jīng)有關(guān)部門(mén)批評(píng)制止或者處理處罰后，繼續(xù)實(shí)施前列行為，破壞社會(huì)秩序的除外。

第二條　隨意毆打他人，破壞社會(huì)秩序，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百九十三條第一款第一項(xiàng)規(guī)定的“情節(jié)惡劣”:?

(一)致一人以上輕傷或者二人以上輕微傷的;?

(二)引起他人精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的;?

(三)多次隨意毆打他人的;?

(四)持兇器隨意毆打他人的;?

(五)隨意毆打精神病人、殘疾人、流浪乞討人員、老年人、孕婦、未成年人，造成惡劣社會(huì)影響的;?

(六)在公共場(chǎng)所隨意毆打他人，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂的;?

(七)其他情節(jié)惡劣的情形。

第七條　實(shí)施尋釁滋事行為，同時(shí)符合尋釁滋事罪和故意殺人罪、故意傷害罪、故意毀壞財(cái)物罪、敲詐勒索罪、搶奪罪、搶劫罪等罪的構(gòu)成要件的，依照處罰較重的犯罪定罪處罰。

（2）最高人民法院《關(guān)于審理破壞野生動(dòng)物資源刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》

第一條刑法第三百四十一條第一款規(guī)定的“珍貴、瀕危野生動(dòng)物”，包括列入國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物名錄的國(guó)家一、二級(jí)保護(hù)野生動(dòng)物、列入《瀕危野生動(dòng)植物種國(guó)際貿(mào)易公約》附錄一、附錄二的野生動(dòng)物以及馴養(yǎng)繁殖的上述物種。

第二條刑法第三百四十一條第一款規(guī)定的“收購(gòu)”，包括以營(yíng)利、自用等為目的的購(gòu)買(mǎi)行為；“運(yùn)輸”，包括采用攜帶、郵寄、利用他人、使用交通工具等方法進(jìn)行運(yùn)送的行為；“出售”，包括出賣(mài)和以營(yíng)利為目的的加工利用行為。

3.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第六十四條對(duì)于危害國(guó)家安全犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、毒品犯罪等案件，證人、鑒定人、被害人因在訴訟中作證，本人或者其近親屬的人身安全面臨危險(xiǎn)的，人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)保護(hù)措施：

（一）不公開(kāi)真實(shí)姓名、住址和工作單位等個(gè)人信息；

（二）采取不暴露外貌、真實(shí)聲音等出庭作證措施；

（三）禁止特定的人員接觸證人、鑒定人、被害人及其近親屬；

（四）對(duì)人身和住宅采取專門(mén)性保護(hù)措施；

（五）其他必要的保護(hù)措施。

證人、鑒定人、被害人認(rèn)為因在訴訟中作證，本人或者其近親屬的人身安全面臨危險(xiǎn)的，可以向人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)請(qǐng)求予以保護(hù)。

人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)依法采取保護(hù)措施，有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)配合。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。