興化市人民檢察院
起?訴?書
興檢二部刑訴〔2020〕26號
被告人劉某某，男，1964年**月**日出生，身份證3210831964********，漢族，大專文化，曾任興化市**管理處**職務(wù)，住興化市**公寓**幢**號。被告人劉某某因涉嫌職務(wù)違法，于2020年7月31日被興化市監(jiān)察委員會采取留置措施；2020年10月23日經(jīng)我院決定并由興化市公安局執(zhí)行刑事拘留；2020年10月29日經(jīng)我院決定并由興化市公安局執(zhí)行逮捕。
本案由興化市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌挪用公款罪、受賄罪，于2020年10月22日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
一、挪用公款罪
2010年8月24日，被告人劉某某為償還其實際經(jīng)營的興化市**商品混凝土有限公司(下稱**公司)欠江蘇**投資擔(dān)保有限公司(下稱**公司)的款項，經(jīng)與江蘇**物業(yè)管理有限公司(下稱:**物業(yè)公司)法定代表人易某某商議，利用被告人劉某某擔(dān)任興化市物管處**職務(wù)的職務(wù)便利，由易某某以**物業(yè)公司資質(zhì)升級需要注冊資金的名義，向興化市物管處借款人民幣1900000元，經(jīng)被告人劉某某本人違規(guī)審批后，安排會計蔣某甲將此款撥付至**公司。
次日，劉某某安排其女婿劉某某至**物業(yè)公司開具2000000元轉(zhuǎn)賬支票(包含易某某承諾送給劉某某的100000元)轉(zhuǎn)入**公司會計解某某的賬戶，用于償還之前**公司向**公司所借款項。2010年9月29日，中國建設(shè)銀行興化支行向**公司發(fā)放貸款1900000元，并以本票形式發(fā)放至**公司材料供應(yīng)商蔣某某的賬戶，后劉某某安排蔣某某將1900000元打入**物業(yè)公司的賬戶，再由**物業(yè)將1900000元本金及利息13300元打入興化市物管處的賬戶，至此所挪用款項本息已全部歸還。
案發(fā)后，被告人劉某某主動供述監(jiān)察機關(guān)未掌握的挪用公款犯罪事實，以自首論。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.常住人口信息表、職務(wù)任免通知、興化市物業(yè)管理住宅專項維修資金使用管理規(guī)定、泰州市區(qū)住宅專項維修資金管理辦法、興化市物業(yè)管理處記賬憑證及附件、中國建設(shè)銀行股份有限公司興化支行出具的情況說明、交易某某細及轉(zhuǎn)賬憑條、中國銀行興化支行楚水支行單據(jù)、中國建設(shè)銀行匯（本）票申請書、本票、中國銀行行借方傳票、進賬單、行貸方傳票、轉(zhuǎn)賬支票、粉煤灰、減水劑供貨合同等書證。
2.證人易某某、蔣某甲、劉某某、蔣某乙、解某某等人的證言。
3.被告人劉某某的供述和辯解。
二、受賄罪
2010年至2017年上半年，被告人劉某某在擔(dān)任興化市物管處**職務(wù)期間，利用職務(wù)之便，在安排物業(yè)用房、物業(yè)企業(yè)招投標、維修工程介紹等方面，為他人謀取利益，非法收受、索要他人財物，共計207300元。具體事實如下:
1.2010年至2015年，被告人劉某某在擔(dān)任興化市物管處**職務(wù)期間，利用職務(wù)之便，為**物業(yè)公司負責(zé)人易某某在安排物業(yè)用房、物業(yè)企業(yè)招投標等方面給予幫助，多次非法收受、索要易某某175300元。具體事實如下:
(1)2010年夏天，興化市物管處組織興化物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會所屬物業(yè)企業(yè)去深圳考察學(xué)習(xí)并借機去香港旅游。出發(fā)前，易某某通過朱某某送被告人劉某某20000元。后在香港途中，劉某某又收受易某某所送10000元。
(2)2010年11月，泰州市房管局組織市、縣物管處及部分物管企業(yè)去云南考察學(xué)習(xí)，途中被告人劉某某兩次分別收受易某某所送10000元，共計20000元。
(3)2010年，易某某的**物業(yè)公司承接興化市**小區(qū)(**小區(qū))物業(yè)管理業(yè)務(wù)，被告人劉某某利用職務(wù)之便在該小區(qū)“物業(yè)、營業(yè)”兩房配備上給予了易某某照顧，將兩房配備在較好的位置，并多獲得一套約80平米營業(yè)用房的使用權(quán)。2010年下半年，在被告人劉某某找易某某商量如何從物管處借款時，易某某為感謝劉某某在**小區(qū)兩房配備上的幫助，承諾送100000元感謝費給劉某某。2010年8月25日，被告人劉某某安排其女婿劉某某到**公司取從物管處借用的1900000元公款時，易某某將事先承諾送給劉某某的100000元感謝費與1900000元公款合并開具了一張2000000元的銀行轉(zhuǎn)賬支票給了劉某某。9月29日，被告人劉某某只安排向易某某還款1900000元，余款100000元作為感謝費收下，同時要求易某某為其支付了應(yīng)由其本人支付的1900000元借款利息13300元。
?⑷2015年，被告人劉某某朋友朱某某在興化市**城租賃一套住房，后被告人劉某某要求易某某為朱某某支付了該房的房租12000元。
2.2016年8月至2017年，被告人劉某某在擔(dān)任興化市物管處**職務(wù)期間，利用職務(wù)之便，為姜某某在承接物管處維修工程方面給予幫助，非法向姜某某索要人民幣20000元以及價值人民幣12000元汽車貼膜費用。具體事實如下:
(1)2016年8月，被告人劉某某讓姜某某到興化市供電局附近洗車店，為其號牌為蘇MC****的黑色奧迪A6L轎車支付汽車貼膜費用12000元。
(2)2017年上半年，被告人劉某某以解決費用為由向姜某某索要20000元，后姜某某根據(jù)劉某某安排將20000元現(xiàn)金交給物管處**職務(wù)趙某某，趙某某將這20000元用于解決興化市住建局原局長陳某某的個人費用。
案發(fā)后，被告人劉某某主動供述監(jiān)察機關(guān)未掌握的受賄犯罪事實，以自首論，其家人已代為退出贓款人民幣207300元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.興化市監(jiān)察委員會調(diào)取的常住人口基本信息、任職文件、合同、借條、欠條等書證。
2.證人易某某、姜某某、劉某某、朱某某等人的證言。
3.被告人劉某某的供述和辯解。
本院認為，被告人劉某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸其個人使用，進行營利活動，數(shù)額較大；索取或非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第二款、第三款、第九十三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪、受賄罪追究其刑事責(zé)任，其中受賄罪應(yīng)從重處罰。被告人劉某某被采取留置措施后，如實供述監(jiān)察機關(guān)還未掌握的本人挪用公款、受賄罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款的規(guī)定，以自首論，可以從輕或減輕處罰。被告人劉某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人劉某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
興化市人民法院
檢察官：仲露陽
2020年11月18日
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附件：
1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于興化市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)5冊，補充材料3頁。
3.認罪認罰具結(jié)書1份。
4.量刑建議書1份。
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