海南洋浦經濟開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

浦檢一刑訴〔2020〕8號

被告人劉某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼4601031986********，漢族，初中文化程度，?？谑?*環(huán)保服務有限公司**，戶籍所在地海南省海口市龍華區(qū)，住海口市龍華區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被洋浦經濟開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留；經本院批準，于2019年9月10日被洋浦經濟開發(fā)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人何志鋒，北京東衛(wèi)（洋浦）律師事務所律師。

辯護人王正郭，海南大華園律師事務所律師。

被告人劉某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼4601031988********，漢族，中專文化程度，?？谑?*環(huán)保服務有限公司**，戶籍所在地海南省?？谑旋埲A區(qū)，住海口市龍華區(qū)**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月7日被洋浦經濟開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留；經本院批準，于2019年9月10日被洋浦經濟開發(fā)公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人潘顯云，海南嘉勛律師事務所律師。

辯護人王春曉，海南毓廣律師事務所律師。

本案由洋浦經濟開發(fā)區(qū)公安局偵查終結，以被告人劉某、劉某涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據不足，退回補充偵查二次（自2019年12月6日至2020年1月6日；2020年2月20日至2020年3月20日）。因案件重大、復雜，延長審查起訴期限一次（自2020年2月7日至2020年2月21日）。

經依法審查查明：

2018年10月30日，海南省洋浦經濟開發(fā)區(qū)海關緝私分局立案偵辦盧某某等人走私普通貨物案。偵辦過程中，發(fā)現(xiàn)張某甲、張某乙等自境外購買成品油并與他人合謀走私入境的犯罪事實，張某乙于2018年10月31日被刑事拘留。被告人劉某因涉嫌走私普通貨物案于2018年11月8日被洋浦經濟開發(fā)區(qū)海關緝私分局刑事拘留。同年12?月6日，被告人劉某被取保候審。張某乙被刑事拘留后，其妻子符某某、母親蔡某某因張某乙與劉某同案原因，結識劉某及其弟弟劉某。劉某、劉某利用相識、同案及被取保候審一事，獲取被害人符某某、蔡某某的信任，謊稱有關系可以花錢幫張某乙辦理取保候審或減刑事宜，并承諾事情辦不成全額退款。符某某、蔡某某信以為真，同意支付辦理張某乙取保候審或減刑事宜的相關費用。2018年12月12日，符某某通過手機銀行向劉某名下的海南省農村信用社賬戶（賬號：62145864800********）轉賬4萬元，附言：**費用。2018年12月13日，符某某再次向劉某賬戶轉賬46萬元，附言：**委托費。2018年12月19日，劉某安排劉某駕車前往洋浦，在蘇某甲的陪同下，劉某在符某某家中拿走現(xiàn)金50萬元。符某某前后給劉某、劉某共計100萬元。劉某收錢后，按照劉某指示，將錢轉至陳某某、蘇某乙、許某某等人銀行卡中，未將錢用于辦理張某乙減刑事宜。因劉某遲遲未能幫助張某乙辦理減刑事宜，符某某、蔡某某察覺異常后，在張某丙、羅某某等人陪同下，多次與劉某見面，并要求退回100萬元。劉某先以正在辦理為由、后以張某甲張某乙與其存在債務糾紛抵債為由拒絕符某某、蔡某某的退款要求。案發(fā)后，被告人劉某、劉某家屬向被害人退款100萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：常駐人口信息表、到案經過、符某某中國銀行賬號2662********銀行流水明細、劉某賬號為62145864800********的流水清單、陳某某賬號為62145864808********的流水清單、蘇某乙賬號為36308214********的流水清單、符某某與劉某微信聊天記錄截圖、張某丙與劉某微信聊天記錄截圖、劉某某法律事務委托合同、關于電話號碼的說明、劉某電話通話清單、情況說明、諒解書、關于犯罪嫌疑人劉某涉案情況的說明、關于張某乙案律師聘請及存續(xù)情況說明、劉某某情況說明、關于接受“符某某被詐騙案”錄音證據程序的說明及相關材料、錄音文字整理、視頻偵查卡口抓拍圖像、視頻偵查說明；2.證人證言：證人張某丙、張某甲、張某乙、蘇某甲、羅某某、劉某某、王某某、袁某某、許某某、陳某某、蘇某乙的證言；3.被害人陳述：被害人符某某、蔡某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人劉某、劉某供述和辯解；5.鑒定意見：鑒定文書：公物證鑒子[2019]2717號；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：符某某、張某丙、羅某某、蘇某甲的辨認筆錄、張某丙聲紋提取筆錄、劉某聲紋提取筆錄；7.視聽資料、電子數據：被害人符某某、證人張某丙提供的錄音證據材料光盤1張。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某、劉某以非法占有為目的，共同虛構事實，騙取他人財物100萬元，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洋浦經濟開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官：鄢月武

檢察官助理：符岳嵬

??????????????????????????????書??記??員：羊菊麗

2020年4月15日

附：1.被告人劉某、劉某現(xiàn)羈押于洋浦經濟開發(fā)區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據5冊、光盤6張；

3.《認罪認罰具結書》1份。