江蘇省南通市港閘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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通港檢一部刑訴〔2020〕30號(hào)

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被告人劉某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206111981********，漢族，中專文化，無業(yè)，住南通市港閘區(qū)**佳園**幢**室（戶籍所在地江蘇省南通市港閘區(qū)**街道**村**組**號(hào)）。被告人劉某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2020年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由南通市公安局港閘分局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌詐騙罪，于2020年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人劉某有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人劉某甲、徐某甲等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人劉某，聽取了辯護(hù)人以及被害人劉某甲、徐某甲等人的意見，審查了全部案件材料。其間，于2020年3月21日延長審查起訴期限半個(gè)月。被告人劉某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至11月期間，被告人劉某以刷單返傭金為由，騙取被害人信任后，通過支付寶、微信等轉(zhuǎn)賬方式從被害人徐某甲、劉某甲等人處騙取刷單費(fèi)、資金周轉(zhuǎn)金人民幣共計(jì)2235225.51元，向被害人返還人民幣共計(jì)984828.24元，騙得人民幣共計(jì)1250397.27元。分述如下：

1.?2019年4月份，被告人劉某以上述理由，從被害人劉某甲處騙取人民幣180600元，后返還傭金計(jì)人民幣139885元。

2.?2019年5月份，被告人劉某以上述理由，從被害人徐某甲處騙取人民幣839332.51元，后返還傭金計(jì)人民幣434405.24元。

3.?2019年8月份至10月份，被告人劉某以上述理由，經(jīng)徐某甲介紹，從被害人徐某乙處騙取人民幣20000元，后直接返還傭金人民幣2040元，通過徐某甲返還傭金人民幣1080元。

4.?2019年6月份至10月份，被告人劉某以上述理由，經(jīng)徐某甲介紹，從被害人朱某某處騙取人民幣351000元，后直接返還傭金人民幣26260元，通過徐某甲返還傭金人民幣56920元（含張某某的傭金8000元）。

5.?2019年7月份至10月份，被告人劉某以上述理由，經(jīng)朱某某介紹，從被害人張某某處騙取人民幣50000元，后直接返還傭金人民幣3160元，通過朱某某返還傭金人民幣8000元。

6.?2019年6月份至11月份，被告人劉某以上述理由，經(jīng)徐某甲介紹，從被害人王某甲處騙取人民幣40800元，后直接返還傭金人民幣12360元，通過徐某甲返還傭金人民幣3680元。

7.?2019年10月份至11月份，被告人劉某以上述理由，經(jīng)徐某甲介紹，從被害人蔣某某處騙取人民幣35000元，后直接返還傭金人民幣1225元，通過徐某甲返還傭金人民幣3000元。

8.?2019年5月份，被告人劉某以上述理由，經(jīng)徐某甲介紹，從被害人吳某甲處騙取人民幣460000元，后直接返還傭金人民幣169600元，通過徐某甲返還傭金人民幣12280元。

9.?2019年6月份至11月份，被告人劉某以上述理由，從被害人羅某某處騙取人民幣74500元，后返還傭金計(jì)人民幣36936元。

10.?2019年10月份，被告人劉某以上述理由，經(jīng)羅某某介紹，從被害人董某某處騙取人民幣17993元，后返還傭金計(jì)人民幣336元。

11.?2019年8月份至11月份，被告人劉某以上述理由，從被害人趙某某處騙取人民幣10000元，后返還傭金計(jì)人民幣4875元。

12.?2019年9月份至11月份，被告人劉某以上述理由，從被害人楊某某處騙取人民幣100000元，后返還傭金計(jì)人民幣51722元。

13.?2019年8月份至11月份，被告人劉某以上述理由，從被害人吳某乙處騙取人民幣18000元，后返還傭金計(jì)人民幣11856元（含鄭某某的傭金1698元）。

14.?2019年8月份至11月份，被告人劉某以上述理由，經(jīng)吳某乙的介紹，從被害人鄭某某處騙取人民幣7000元，后通過吳某乙向鄭某某返還傭金計(jì)人民幣1698元。

15.?2019年3月份至11月份，被告人劉某以上述理由，從被害人劉某乙處騙取人民幣21000元，后返還傭金計(jì)人民幣8543元。

16.?2019年9月份至11月份，被告人劉某以上述理由，從被害人馬某某處騙取人民幣12000元，后返還傭金計(jì)人民幣2101元。

17.?2019年9月份至11月份，被告人劉某以上述理由，經(jīng)馬某某的介紹，從被害人姚某某處騙取人民幣18000元，后返還傭金計(jì)人民幣2564元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．偵查機(jī)關(guān)依法接受的被害人提供交易記錄等書證；

2．證人支某某、王某乙等人的證言；

3．被害人劉某甲、徐某甲等人的陳述；

4．被告人劉某的供述；

5.?盤石軟件（上海）有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所出具的鑒定意見；

6．偵查機(jī)關(guān)依法制作的辨認(rèn)、搜查等筆錄；

7．偵查機(jī)關(guān)依法提取的電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某犯罪以后自動(dòng)投案，歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者處罰。被告人劉某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南通市港閘區(qū)人民法院

檢察員：湯紅宇

2020年4月2日

附：

1．被告人劉某現(xiàn)羈押于南通市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)拾伍冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。