江蘇省南通市港閘區(qū)人民檢察院
起?訴?書
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通港檢一部刑訴〔2020〕30號(hào)
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被告人劉某,女,1981年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3206111981********,漢族,中專文化,無業(yè),住南通市港閘區(qū)**佳園**幢**室(戶籍所在地江蘇省南通市港閘區(qū)**街道**村**組**號(hào))。被告人劉某因涉嫌詐騙罪,于2019年11月22日被南通市公安局港閘分局刑事拘留,2020年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由該局執(zhí)行逮捕。
本案由南通市公安局港閘分局偵查終結(jié),以被告人劉某涉嫌詐騙罪,于2020年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人劉某有權(quán)委托辯護(hù)人,告知被害人劉某甲、徐某甲等人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人劉某,聽取了辯護(hù)人以及被害人劉某甲、徐某甲等人的意見,審查了全部案件材料。其間,于2020年3月21日延長審查起訴期限半個(gè)月。被告人劉某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
2019年4月至11月期間,被告人劉某以刷單返傭金為由,騙取被害人信任后,通過支付寶、微信等轉(zhuǎn)賬方式從被害人徐某甲、劉某甲等人處騙取刷單費(fèi)、資金周轉(zhuǎn)金人民幣共計(jì)2235225.51元,向被害人返還人民幣共計(jì)984828.24元,騙得人民幣共計(jì)1250397.27元。分述如下:
1.?2019年4月份,被告人劉某以上述理由,從被害人劉某甲處騙取人民幣180600元,后返還傭金計(jì)人民幣139885元。
2.?2019年5月份,被告人劉某以上述理由,從被害人徐某甲處騙取人民幣839332.51元,后返還傭金計(jì)人民幣434405.24元。
3.?2019年8月份至10月份,被告人劉某以上述理由,經(jīng)徐某甲介紹,從被害人徐某乙處騙取人民幣20000元,后直接返還傭金人民幣2040元,通過徐某甲返還傭金人民幣1080元。
4.?2019年6月份至10月份,被告人劉某以上述理由,經(jīng)徐某甲介紹,從被害人朱某某處騙取人民幣351000元,后直接返還傭金人民幣26260元,通過徐某甲返還傭金人民幣56920元(含張某某的傭金8000元)。
5.?2019年7月份至10月份,被告人劉某以上述理由,經(jīng)朱某某介紹,從被害人張某某處騙取人民幣50000元,后直接返還傭金人民幣3160元,通過朱某某返還傭金人民幣8000元。
6.?2019年6月份至11月份,被告人劉某以上述理由,經(jīng)徐某甲介紹,從被害人王某甲處騙取人民幣40800元,后直接返還傭金人民幣12360元,通過徐某甲返還傭金人民幣3680元。
7.?2019年10月份至11月份,被告人劉某以上述理由,經(jīng)徐某甲介紹,從被害人蔣某某處騙取人民幣35000元,后直接返還傭金人民幣1225元,通過徐某甲返還傭金人民幣3000元。
8.?2019年5月份,被告人劉某以上述理由,經(jīng)徐某甲介紹,從被害人吳某甲處騙取人民幣460000元,后直接返還傭金人民幣169600元,通過徐某甲返還傭金人民幣12280元。
9.?2019年6月份至11月份,被告人劉某以上述理由,從被害人羅某某處騙取人民幣74500元,后返還傭金計(jì)人民幣36936元。
10.?2019年10月份,被告人劉某以上述理由,經(jīng)羅某某介紹,從被害人董某某處騙取人民幣17993元,后返還傭金計(jì)人民幣336元。
11.?2019年8月份至11月份,被告人劉某以上述理由,從被害人趙某某處騙取人民幣10000元,后返還傭金計(jì)人民幣4875元。
12.?2019年9月份至11月份,被告人劉某以上述理由,從被害人楊某某處騙取人民幣100000元,后返還傭金計(jì)人民幣51722元。
13.?2019年8月份至11月份,被告人劉某以上述理由,從被害人吳某乙處騙取人民幣18000元,后返還傭金計(jì)人民幣11856元(含鄭某某的傭金1698元)。
14.?2019年8月份至11月份,被告人劉某以上述理由,經(jīng)吳某乙的介紹,從被害人鄭某某處騙取人民幣7000元,后通過吳某乙向鄭某某返還傭金計(jì)人民幣1698元。
15.?2019年3月份至11月份,被告人劉某以上述理由,從被害人劉某乙處騙取人民幣21000元,后返還傭金計(jì)人民幣8543元。
16.?2019年9月份至11月份,被告人劉某以上述理由,從被害人馬某某處騙取人民幣12000元,后返還傭金計(jì)人民幣2101元。
17.?2019年9月份至11月份,被告人劉某以上述理由,經(jīng)馬某某的介紹,從被害人姚某某處騙取人民幣18000元,后返還傭金計(jì)人民幣2564元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.偵查機(jī)關(guān)依法接受的被害人提供交易記錄等書證;
2.證人支某某、王某乙等人的證言;
3.被害人劉某甲、徐某甲等人的陳述;
4.被告人劉某的供述;
5.?盤石軟件(上海)有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所出具的鑒定意見;
6.偵查機(jī)關(guān)依法制作的辨認(rèn)、搜查等筆錄;
7.偵查機(jī)關(guān)依法提取的電子數(shù)據(jù)等。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人劉某以非法占有為目的,騙取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某犯罪以后自動(dòng)投案,歸案后能如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,系自首,可以從輕或者處罰。被告人劉某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
江蘇省南通市港閘區(qū)人民法院
檢察員:湯紅宇
2020年4月2日
附:
1.被告人劉某現(xiàn)羈押于南通市看守所;
2.案卷材料和證據(jù)拾伍冊;
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。
成為第一個(gè)評(píng)論者