廣東省惠州市惠城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

惠城檢公訴刑訴〔2020〕629號　

被告人劉某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼：4413221978********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省惠州市惠城區(qū)**路**號**苑**閣**棟**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月5日被惠州市公安局刑事拘留，經(jīng)惠州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月6日由惠州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由惠州市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向惠州市人民檢察院移送審查起訴，惠州市人民檢察院交本院辦理。本院于2019年10月25日受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月10日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月9日補查重報；本院于2020年2月24日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月25日補查重報。本院于2019年11月19日、2020年2月1日、2020年4月20日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2004年起，被告人劉某某以個人名義，謊稱生意資金周轉(zhuǎn)困難，投資各項工程需要資金，投資酒店等，向各出借人承諾月息2％至5%吸收公眾存款。通過楊某甲等人對外相傳，陸續(xù)認(rèn)識集資參與人廖某某、李某某、蔡某某、文某某、徐某甲、夏某某、劉某甲、何某甲、何某乙、葉某甲、余某某、嚴(yán)某某、于某某、葉某乙、華某某、劉某乙、徐某乙、楊某乙等人，又通過文某某介紹認(rèn)識集資參與人唐某某，通過盧某某介紹認(rèn)識集資參與人謝某某。被告人劉某某與以上廖某某、李某某等22名集資參與人非法獲取相應(yīng)資金后，再以更高的利息轉(zhuǎn)借給他人獲取利息差，并將涉案資金用于購置豪車、房產(chǎn)，投資酒店，支付集資參與人利息等。根據(jù)惠州市金瑞會計師事務(wù)所《關(guān)于對劉某某等人涉嫌非法吸收公眾存款案資金專項審核報告》（文書號：金瑞專審字（2019)0**號）審計，至2014年12月22日，被告人劉某某非法吸收公眾存款總計7893.95萬元人民幣。被告人劉某某被網(wǎng)上追逃后于2019年7月5日零時許被公安人員抓獲。公安機關(guān)依法扣押凍結(jié)劉某某在惠州市**國際大酒店有限公司70%股權(quán)及查封在惠州的房產(chǎn)2處及名下車輛3輛。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；辨認(rèn)筆錄；被告人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法吸收公眾存款，共計人民幣7893.95萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，如實供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，屬坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑四年至五年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省惠州市惠城區(qū)人民法院

檢察員：張惠東

2020年5月9日　

附：

1、被告人劉某某現(xiàn)羈押于惠州市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)12冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。