浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

甌檢刑訴〔2020〕2790號(hào)?

被告人劉某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5201211996********，漢族，文盲，務(wù)工，戶籍所在地貴州省開陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪,于2020年8月31日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5201111991********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地貴州省貴陽(yáng)市小河區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯盜竊罪，于2012年被貴陽(yáng)市花溪區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月。因涉嫌詐騙罪,于2020年8月28日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，同年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

被告人余洪億，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221281999********，漢族，初中，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省湄潭縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯盜竊罪，于2019年11月7日被浙江省東陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月11日被溫州市公安局甌海區(qū)分局押回重審。

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、王某某、余洪億涉嫌詐騙罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至2019年5月期間，被告人劉某某、王某某、余洪億經(jīng)他人組織，先后在緬甸勐波參加詐騙集團(tuán)。該集團(tuán)通過blued、抖音、快手、伊對(duì)等應(yīng)用軟件尋找物色中國(guó)境內(nèi)的被害人，利用微信、QQ等聊天工具添加被害人為好友，由業(yè)務(wù)員虛構(gòu)身份通過談感情交友獲取信任后，以投資賺錢為名向被害人推薦“數(shù)字競(jìng)猜.理財(cái)通”平臺(tái)，爾后以升級(jí)VIP、繳納稅費(fèi)等名義誘騙被害人進(jìn)行充值，通過操控中獎(jiǎng)結(jié)果及阻止提現(xiàn)等手段騙取被害人財(cái)物。被告人劉某某、王某某、余洪億在該詐騙集團(tuán)蔣某甲（另案起訴）盤下充當(dāng)業(yè)務(wù)員，參與實(shí)施詐騙活動(dòng)，參與期間蔣某甲盤共計(jì)騙取金額分別為人民幣201.5萬(wàn)余元、283.4萬(wàn)余元、96.9萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人劉某某、王某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、人口信息、活動(dòng)軌跡查詢、接受證據(jù)材料清單、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、微信聊天記錄、平臺(tái)頁(yè)面截圖、照片、情況說明等；

2.被害人陳述：被害人樊某某、龔某某、高某某、伍某某、馬某某、馮某某、李某甲、張某甲、董某某、李某乙、閔某某、何某某、趙某甲、趙某乙、王某某、蔣某乙、錢某某、朱某某、陳某某、張某乙、李某丙、黃某某、肖某某等人的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人劉某某、王某某、余洪億的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、王某某、余洪億以非法占有為目的，在境外利用互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，對(duì)不特定人實(shí)施欺詐從而騙取財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某在前罪被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某某、王某某、余洪億在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人余洪億到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某、王某某犯罪以后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人劉某某有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人王某某有期徒刑四年二個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院　

檢察官：李翔

檢察官助理：朱德堅(jiān)

2020年11月13日

附：

1.被告人劉某某、王某某、余洪億現(xiàn)均羈押于溫州市甌海區(qū)看守所。

2.隨案移送電子卷宗。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院?

變更起訴決定書

甌檢刑變?cè)V〔2020〕266號(hào)

被告人劉某某、王某某、余洪億涉嫌詐騙罪一案，本院以甌檢刑訴〔2020〕2790號(hào)起訴書向你院提起公訴，在法庭審理過程中，發(fā)現(xiàn)案件事實(shí)與起訴書指控的事實(shí)不符。現(xiàn)根據(jù)查明的事實(shí)對(duì)甌檢刑訴〔2020〕2790號(hào)起訴書作如下變更：

認(rèn)定的事實(shí)變更為：

2019年2月至2019年5月期間，被告人劉某某、王某某、余洪億經(jīng)他人組織，先后在緬甸勐波參加詐騙集團(tuán)。該集團(tuán)通過blued、抖音、快手、伊對(duì)等應(yīng)用軟件尋找物色中國(guó)境內(nèi)的被害人，利用微信、QQ等聊天工具添加被害人為好友，由業(yè)務(wù)員虛構(gòu)身份通過談感情交友獲取信任后，以投資賺錢為名向被害人推薦“數(shù)字競(jìng)猜.理財(cái)通”平臺(tái)，爾后以升級(jí)VIP、繳納稅費(fèi)等名義誘騙被害人進(jìn)行充值，通過操控中獎(jiǎng)結(jié)果及阻止提現(xiàn)等手段騙取被害人財(cái)物。被告人劉某某、王某某、余洪億在該詐騙集團(tuán)蔣某甲（另案起訴）盤下充當(dāng)業(yè)務(wù)員，參與實(shí)施詐騙活動(dòng)，參與期間蔣某甲盤共計(jì)騙取金額分別為人民幣249萬(wàn)余元、352萬(wàn)余元、100萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人劉某某、王某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

適用的法律變更為：

本院認(rèn)為，被告人劉某某、王某某、余洪億以非法占有為目的，在境外利用互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，對(duì)不特定人實(shí)施欺詐從而騙取財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、王某某、余洪億認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人余洪億在前罪被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某某、王某某、余洪億在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人余洪億到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某、王某某犯罪以后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第四百二十三條的規(guī)定，變更起訴，請(qǐng)依法判處。

甌檢刑訴〔2020〕2790號(hào)起訴書未被變更部份仍然具有法律效力。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院

檢察官：李翔

檢察官助理：朱德堅(jiān)

2020年12月24日