江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧六檢訴刑訴〔2019〕752號(hào)

被告人劉某某，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼5321231995********，漢族，小學(xué)文化，原系湖南**非融資性擔(dān)保有限公司南京第三分公司經(jīng)理（以下簡(jiǎn)稱“**公司第三分公司”），出生于云南省巧家縣，住云南省昭通市巧家縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)。被告人劉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月4日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月9日已告知被告人劉某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，黃某某、劉某甲（均另案處理）等人在南京注冊(cè)成立**公司第三分公司，并租用本區(qū)**路**號(hào)**廣場(chǎng)**綜合樓**樓設(shè)立辦公場(chǎng)所，總公司為湖南**非融資性擔(dān)保有限公司（法定代表人劉某甲）。2015年11月至2016年11月間，被告人劉某某至**公司第三分公司工作，擔(dān)任該公司經(jīng)理。在任職期間，被告人劉某某對(duì)該公司業(yè)務(wù)員岳某某、許某某、尤某某、李某某、高某某（均已判決）進(jìn)行培訓(xùn)、管理，上述五名業(yè)務(wù)員以云南**農(nóng)業(yè)科技有限公司、云南**農(nóng)業(yè)科技有限公司農(nóng)業(yè)產(chǎn)品等項(xiàng)目為名，違反國(guó)家融資管理法律規(guī)定，采用發(fā)放傳單、打電話、組織外出參觀等手段，并向社會(huì)不特定公眾允諾高息，向社會(huì)不特定對(duì)象劉某乙、郭某某、孫某某等108人吸收資金合計(jì)人民幣819.9萬(wàn)元，并從中獲利，造成損失共計(jì)人民幣768萬(wàn)余元。

2019年7月4日，被告人劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其歸案后拒不供述。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、工商資料、銀行交易流水等書(shū)證；

2.證人王某甲、岳某某、李某某等人的證言；

3.被害人王某乙、周某某、余某某等人的陳述；

4.被告人劉某某的供述和辯解；

5.原南京市公安局化學(xué)工業(yè)園區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，湖南**非融資性擔(dān)保有限公司、**公司第三分公司違反國(guó)家融資管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序。被告人劉某某作為**公司第三分公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，實(shí)施上述犯罪行為，應(yīng)承擔(dān)單位犯罪中直接負(fù)責(zé)的主管人員責(zé)任，被告人劉某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察員：于樂(lè)

2019年11月8日

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于南京市六合區(qū)看守所；

2.全部案卷材料；

3.量刑建議書(shū)1份。