福建省漳州市龍某某人民檢察院

起?訴?書

龍文檢一部刑訴〔2020〕234號

被告人劉某某，曾用名葉列雄，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3507211991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月16日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄢某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3507211992********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省順昌縣**坊鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月16日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，2020年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃昭晨，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3507211993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省順昌縣大干鎮(zhèn)慈悲村199號七臺山**幢**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月16日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，2020年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭仁環(huán)，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3507211992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省順昌縣**村**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月16日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，2020年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

被告人林祥，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3507211992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址均為福建省順昌縣**村**號。曾因犯販賣毒品罪、容留他人吸毒罪，于2017年2月14日被福建省順昌縣人民法院判處有期徒刑十個月。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月16日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，2020年7月22日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由漳州市公安局龍文分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、鄢某某、黃昭晨、鄭仁環(huán)、林祥涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某某、鄢某某、黃昭晨、鄭仁環(huán)、林祥同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月，被告人劉某某組織被告人鄢某某、黃昭晨、鄭仁環(huán)、林祥及鄭某某（另案處理），為牟取利益，明知他人從事犯罪活動，在漳州市龍某某**期**幢**室內(nèi)設(shè)立窩點，由鄭某某通過投放廣告等方式每日招聘不特定人員作為“人頭”，專門提供支付寶網(wǎng)商銀行賬戶及個人證件信息。被告人林祥幫助登記“人頭”身份信息。被告人劉某某、鄢某某、黃昭晨、鄭仁環(huán)利用“人頭”的網(wǎng)商銀行賬戶接收上游犯罪資金，再通過購買虛擬貨幣轉(zhuǎn)贈的方式將所接收資金轉(zhuǎn)移給他人。

2020年6月15日，被告人劉某某、鄢某某、黃昭晨、鄭仁環(huán)、林祥及鄭某某在漳州市龍某某**小區(qū)**幢**室內(nèi)被抓獲。當(dāng)日查獲該團伙接收并轉(zhuǎn)移電信詐騙犯罪金額達人民幣191571元，接收并轉(zhuǎn)移其他利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪金額達人民幣1473471元。

被告人劉某某、鄢某某、黃昭晨、鄭仁環(huán)、林祥到案后均如實供述上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、刑事判決書、記賬單等書證；2.證人李某某、林某某等12人的證言；3.被害人張某某、余某某29人的陳述；4.被告人劉某某、鄢某某、黃昭晨、鄭仁環(huán)、林祥及同案犯鄭某某的供述與辯解；5.漳州市公安局龍文分局制作的辨認筆錄；6.網(wǎng)商銀行調(diào)取賬戶明細、手機提取數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、鄢某某、黃昭晨、鄭仁環(huán)、林祥對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、黃昭晨、鄭仁環(huán)、鄢某某、林祥明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，掩飾、隱瞞犯罪所得總額達人民幣191571元，情節(jié)嚴重；明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，結(jié)算金額超過人民幣1000000元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人被告人劉某某、黃昭晨、鄭仁環(huán)、鄢某某在共同犯罪中均其主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，均是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人林祥在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人林祥曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑滿釋放以后，五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某某、黃昭晨、鄭仁環(huán)、鄢某某、林祥被抓獲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，是坦白，可以從輕處罰。被告人劉某某、鄢某某、黃昭晨、鄭仁環(huán)、林祥認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人劉某某三年六個月以上三年九個月以下有期徒刑，并處罰金，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人劉某某有期徒刑八個月，并處罰金。建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人鄢某某、黃昭晨、鄭仁環(huán)三年三個月以上三年六個月以下有期徒刑，并處罰金，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人鄢某某、黃昭晨、鄭仁環(huán)七個月有期徒刑，并處罰金。建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人林祥一年七個月以上一年九個月以下有期徒刑，并處罰金，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人林祥六個月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漳州市龍某某人民法院

檢??察??官：顏瑾

檢察官助理：張婧

2020年9月24日

附：

1.被告人劉某某、鄢某某、黃昭晨、鄭仁環(huán)現(xiàn)羈押于漳州市看守所；被告人林祥現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?，?lián)系電話：1595993****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊、光盤4張。

3.證人名單1份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》和《認罪認罰從寬制度告知書》各5份。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條　被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計算。

第六十七條　……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二第一款　明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第三百一十二條第一款　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

?