天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津濱檢四部刑訴〔2020〕200號

被告人劉亞龍，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1307211987********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍地河北省張家口市宣化區(qū)**鎮(zhèn)**街****，住址江蘇省蘇州市**園**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月29日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2020年7月30日經本院批準，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。2020年9月25日經天津市人民檢察院第三分院批準延長偵查羈押期限一個月。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結，以被告人劉亞龍涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

上海**信息服務有限公司天津**公司（以下簡稱**公司）于2015年2月28日在天津空港經濟區(qū)保航路1號航空產業(yè)中心645LL88房間成立，該公司實際控制人為馬某某（另案處理）。2015年2月至2018年8月期間，馬某某在未經有關部門批準的情況下，在紅橋區(qū)、靜海區(qū)等地成立營業(yè)部，聘用被告人劉亞龍以及鄭某某、葉某某、李某某、楊某某(均另案處理)等人，采取發(fā)放宣傳單、口口相傳等公開宣傳的方式，以支付高額回報為誘餌，以天津**置業(yè)發(fā)展有限公司為借款人，以**公司為居間人的形式，與投資群眾簽訂《借款居間服務協(xié)議》，向社會不特定人員發(fā)售理財產品。所吸款項用于向部分投資人支付本金及利息、向員工支付工資、用于借款企業(yè)經營等。經審計，**公司共涉及已報案投資人565人，按現(xiàn)有證據(jù)認定投資金額人民幣34855.878630萬元。

被告人劉亞龍作為**公司“小團經理”，其在**公司工作期間，獲取相應的工資待遇。經審計，被告人劉亞龍非法吸收公眾存款人民幣1677.149萬元。被告人劉亞龍于2020年6月29日被公安機關查獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：投資合同復印件、審計報告等書證；2.證人證言：證人邊某某、霍某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人劉亞龍的供述和辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉亞龍對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉亞龍違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人劉亞龍認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉亞龍到案后，如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢?察?官：宋海歐

檢察官助理：楊曉

2020年11月19日

附件：

1.被告人劉亞龍現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三十三冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.《量刑建議書》四份。

5.《證人名單》一份。