江蘇省南通市通州區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

通檢一部刑訴〔2020〕131號(hào)

被告人劉某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3704061997********，漢族，初中二年級(jí)文化，無(wú)業(yè)，戶籍地山東省棗莊市山亭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月28日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，同年11月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行。

本案由南通市通州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，本院于2020年2月4日起延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因部分證據(jù)不足，本院于2020年2月18日退回南通市通州區(qū)公安局補(bǔ)充偵查；該局補(bǔ)充偵查完畢，于2020年3月18日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

2019年4月至5月期間，被告人劉某某先后虛構(gòu)買(mǎi)車(chē)要借款、開(kāi)拉鏈廠要資金周轉(zhuǎn)等事實(shí)，騙取被害人胡某某、宮某甲錢(qián)款人民幣共計(jì)116261元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年4月，被告人劉某某對(duì)其事實(shí)婚姻妻子沈某某稱(chēng)要買(mǎi)車(chē)，要求沈某某出錢(qián)。沈某某便聯(lián)系其朋友被害人胡某某，向胡某某借錢(qián)。2019年4月底至5月初，被告人劉某某以借為名先后5次騙取胡某某給自己或沈某某轉(zhuǎn)賬，或騙取胡某某信任后直接登錄她支付寶進(jìn)行消費(fèi)，騙得胡某某人民幣共計(jì)29400元，將錢(qián)款用于酒吧消費(fèi)等揮霍。分述如下：

（1）2019年4月29日，被告人劉某某虛構(gòu)買(mǎi)車(chē)事實(shí)，以借錢(qián)買(mǎi)車(chē)為名騙得胡某某人民幣4900元。

（2）2019年4月30日，被告人劉某某以4S店的人在等、急用款為名向胡某某借錢(qián)，同時(shí)讓沈某某向胡某某借錢(qián)，騙得胡某某人民幣20000元。

（3）2019年5月3日，被告人劉某某以購(gòu)車(chē)還差部分尾款為名，騙得胡某某給其微信轉(zhuǎn)賬人民幣2000元。當(dāng)晚，被告人劉某某再次以借款為名登錄胡某某支付寶，騙取胡某某驗(yàn)證碼，在酒吧刷胡某某支付寶消費(fèi)人民幣100元，后又以借為名騙取胡某某給其微信轉(zhuǎn)賬人民幣900元。

（4）2019年5月4日，被告人劉某某登錄胡某某支付寶，以弄流水為名騙取胡某某驗(yàn)證碼，在酒吧2次刷胡某某支付寶消費(fèi)共計(jì)人民幣1500元。

2.2019年4月，被告人劉某某在南通一酒吧內(nèi)搭識(shí)被害人宮某甲，其隱瞞自己與沈某某事實(shí)婚姻并生子的事實(shí)，虛構(gòu)自己系某拉鏈廠老板，假意追求宮某甲。2019年5月中旬，宮某甲對(duì)被告人劉某某稱(chēng)若要結(jié)婚需先購(gòu)房，被告人劉某某明知自己無(wú)經(jīng)濟(jì)實(shí)力仍滿口答應(yīng)。后被告人劉某某帶宮某甲在常州市**房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司居間服務(wù)下，與該公司簽訂了購(gòu)房合同（購(gòu)房人名字為宮某甲弟弟宮某乙），劉某某謊稱(chēng)自己有數(shù)百萬(wàn)元理財(cái)未到期，讓宮某甲先付定金5萬(wàn)元，余款及稅款全部由其承擔(dān)。后被告人劉某某先后4次編造理由騙取宮某甲錢(qián)款共計(jì)人民幣120000元，除案發(fā)前陸續(xù)轉(zhuǎn)給宮某甲人民幣33139元外，其余被其用于豪車(chē)租賃、酒吧消費(fèi)等。分述如下：

（1）2019年5月24日，被告人劉某某謊稱(chēng)其經(jīng)營(yíng)的拉鏈廠需要一筆10000元的周轉(zhuǎn)資金用于支付貨款，并讓其表弟王某甲幫其圓謊，證實(shí)其是在經(jīng)營(yíng)拉鏈廠，騙得宮某甲人民幣10000元。

（2）2019年5月31日，被告人劉某某謊稱(chēng)拉鏈廠搬遷需要搬遷費(fèi)，而自己的理財(cái)尚未到期，并將宮某甲帶到老鄉(xiāng)張某甲經(jīng)營(yíng)的拉鏈廠，謊稱(chēng)是其經(jīng)營(yíng)的拉鏈廠，其獨(dú)自下車(chē)轉(zhuǎn)了一圈，讓宮某甲相信該廠就是被告人劉某某的，騙得宮某甲人民幣30000元。

（3）2019年6月4日，被告人劉某某謊稱(chēng)自己已經(jīng)籌集了房款二百萬(wàn)元準(zhǔn)備去付房款，并制作虛假的轉(zhuǎn)賬記錄截圖發(fā)給宮某甲，但稱(chēng)仍有30000元缺口，讓宮某甲轉(zhuǎn)30000元給其，騙得宮某甲人民幣30000元。

（4）2019年6月18日，被告人劉某某謊稱(chēng)購(gòu)房需繳納稅款，還差50000元稅款，讓宮某甲轉(zhuǎn)50000元給其，騙得宮某甲人民幣50000元。

2019年9月27日，被告人劉某某被抓獲歸案，如實(shí)供述上述事實(shí)，但否認(rèn)第一起事實(shí)的主觀故意。公安機(jī)關(guān)扣押被告人劉某某金色榮耀手機(jī)一部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南通市通州區(qū)公安局調(diào)取的常住人口基本信息、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易記錄、房屋租賃合同、租車(chē)合同等書(shū)證；

2.證人王某乙、宮某乙、張某甲、姚某某、王某甲、劉某某、沈某某、張某乙等人的證言；

3.被害人宮某甲、胡某某等人的陳述；

4.被告人劉某某的供述與辯解；

5.南通市通州區(qū)公安局制作的搜查筆錄、手機(jī)檢查筆錄等；

6.南通市通州區(qū)公安局調(diào)取的微信財(cái)付通交易記錄、制作的《電子數(shù)據(jù)檢查筆錄》等電子數(shù)據(jù)等。

二、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件

2019年6、7月份，被害人宮某甲因日常生活逐漸懷疑被告人劉某某，便要求看被告人劉某某自稱(chēng)的自有房產(chǎn)權(quán)屬證明。被告人劉某某為圓謊，便通過(guò)他人偽造了通州房權(quán)證先鋒字162****號(hào)、海政房權(quán)證三廠字第15101****號(hào)的《中華人民共和國(guó)房屋所有權(quán)證》。經(jīng)鑒定，上述兩本房屋所有權(quán)證均系偽造。

被告人劉某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人提供的房屋所有權(quán)證的物證照片；

2.南通市通州區(qū)公安局調(diào)取的常住人口基本信息、微信聊天記錄、海門(mén)市不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心出具的《證明》、南通市通州區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記交易中心出具的《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬登記信息查詢結(jié)果證明》等書(shū)證；

3.證人張某乙、王某丙等人的證言；

4.被害人宮某甲的陳述；

5.被告人劉某某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某如實(shí)供述偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南通市通州區(qū)人民法院

檢察員：楊佳麗

2020年4月2日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于南通市通州區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。