浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

甬鄞檢三部刑訴〔2020〕938號(hào)　

被告人劉某某，曾用名劉某乙，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2104221982********，滿族，文化程度初中，原**資產(chǎn)管理有限公司大區(qū)經(jīng)理，戶籍所在地遼寧省撫順市新賓滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，暫住寧波市**區(qū)**街道**亭**幢**號(hào)**室。因本案于2020年1月9日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月13日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月至案發(fā)，寧波**資產(chǎn)管理有限公司在楊某甲（已判決）及寧波米利控股集團(tuán)有限公司控制下，采用向社會(huì)不特定公眾宣傳該公司各類理財(cái)產(chǎn)品，對(duì)社會(huì)公眾許以30%以上的高息回報(bào)，并利用互聯(lián)網(wǎng)和實(shí)體店業(yè)務(wù)人員進(jìn)行宣傳，至今為止累計(jì)吸儲(chǔ)5.16億元。

被告人劉某某于2016年11月入職，先后擔(dān)任**公司江東泰富廣場(chǎng)門店經(jīng)理、總部江東百丈東路富豪大廈經(jīng)理，2017年10月份被任命為大區(qū)域經(jīng)理（浙江區(qū)域），和姜某某等人（另案處理）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)線下融資業(yè)務(wù)。經(jīng)審計(jì)，被告人劉某某參與非法吸收公眾存款的金額為5358萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：業(yè)績(jī)明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、戶籍證明、到案經(jīng)過等；

2.證人證言：證人楊某乙、黃某乙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人陸某某、張某某、陳某某等的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人劉某某的供述、已判決同案犯楊某甲、黃某甲、姜某某等人的供述。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某有自首情節(jié)，依法可以從輕處理。被告人劉某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人劉某某有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄞州區(qū)人民法院

檢察官：汪俏蓉

檢察官助理：趙 琴

2020年5月21日

附件：

???????1.被告人劉某某現(xiàn)于住入取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份