天津市東某某人民檢察院

起訴書(shū)

津麗檢三部刑訴〔2020〕62號(hào)

被告人劉一臻（曾用名劉占杰），女，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202231972********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶籍所在地天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月4日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，于同年9月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人劉一臻涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月5日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年12月5日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2016年10月至2017年12月期間，宋某某（已提起公訴）利用“通和商城”網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式，在無(wú)任何盈利項(xiàng)目的情況下，以高額回報(bào)的“靜態(tài)”和“動(dòng)態(tài)”返利模式為手段，通過(guò)幫助注冊(cè)“通和商城”會(huì)員，變相將會(huì)員錢(qián)款占為己有的方式，采用口口相傳、公開(kāi)講課、微信朋友圈等宣傳手段，向社會(huì)不特定公眾非法集資。宋某某創(chuàng)立的“靜態(tài)”模式為投資14400元（或其倍數(shù)），給予等額標(biāo)價(jià)的商品并在一年后兌付28800元（或其倍數(shù)）的投資返款；宋某某從“通和商城”發(fā)展來(lái)的“動(dòng)態(tài)”模式為投資4800元成為會(huì)員，給予等額標(biāo)價(jià)的商品及折扣購(gòu)物的資格，并在發(fā)展會(huì)員后獲得獎(jiǎng)勵(lì)返款。宋某某以上述模式的高回報(bào)及給予介紹人獎(jiǎng)勵(lì)的方法引誘社會(huì)公眾向其投資。

為便于集資，宋某某先后在天津市東某某、大港區(qū)、津南區(qū)、靜海區(qū)、武清區(qū)設(shè)立了7家線下實(shí)體店，招募馬某某、郝某某、丁某某等人（已提起公訴）在各實(shí)體店向社會(huì)公眾集資，非法集資數(shù)額共計(jì)人民幣16億余元。2015年8月，宋某某在靜海區(qū)成立天津市靜海區(qū)寶賢日用品信息咨詢服務(wù)部(靜海一店)，2016年10月至今，該店發(fā)展會(huì)員共計(jì)6960人，非法吸收公眾存款共計(jì)5.7億余元人民幣。

被告人劉一臻擔(dān)任靜海一店法人代表、股東，對(duì)外非法向公眾吸收存款。經(jīng)審計(jì)，自2016年10月至2018年5月間，被告人劉一臻共計(jì)吸納資金人民幣3779.52萬(wàn)元，非法獲利共計(jì)187.5452萬(wàn)元。

2020年8月4日，被告人劉一臻在天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、收款賬目、銀行交易流水等書(shū)證材料；

2、證人徐某某、鄭某某等20人的證言；

3、被告人劉一臻的供述和辯解；

4、專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告1份；

5、辨認(rèn)筆錄5份；

6、電子證據(jù)檢查工作記錄1份。

本院認(rèn)為，被告人劉一臻違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)法定金融主管部門(mén)批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢??察??官：黃??晨

檢察官助理：耿一斐

2020年12月18日

附件：

1、被告人劉一臻現(xiàn)羈押于天津市東某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告1份。

3、《量刑建議書(shū)》4份。

4、證人（鑒定人）名單1份。