臥龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

宛龍檢二部刑訴〔2020〕45號(hào)

被告人刁某甲，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4129241970********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地：河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住南陽(yáng)市宛城區(qū)**號(hào)**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月12日被南陽(yáng)市公安局光武分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南陽(yáng)市公安局光武分局偵查終結(jié)，以被告人刁某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年10月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，現(xiàn)已審查終結(jié)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

位于南陽(yáng)市臥龍區(qū)***村的“南陽(yáng)***有限公司”，是“南京***有限公司”的下屬，總部在南京，南陽(yáng)地區(qū)以負(fù)責(zé)人張某甲為首，以高價(jià)推銷(xiāo)商品為名，宣揚(yáng)“消費(fèi)就是投資”的所謂新創(chuàng)業(yè)理念。要求參加者繳納998元成為南京***有限公司會(huì)員，繳納入門(mén)費(fèi)后，第一個(gè)月必須繳納998元---9980元(998元的1至10倍)的消費(fèi)金額用于購(gòu)物，此后每月只能提高消費(fèi)金額，不能降低，但是最高不能超過(guò)9980元，“南京**”總部根據(jù)會(huì)員繳納的消費(fèi)金額下發(fā)商品，但下發(fā)的商品價(jià)格虛高。到案發(fā)時(shí)，南京**在南陽(yáng)下設(shè)有約十個(gè)大區(qū)經(jīng)理，大區(qū)經(jīng)理下設(shè)若干服務(wù)中心。南京***科技有限公司宣傳時(shí)承諾入會(huì)會(huì)員每天可以抽成，抽成模式是“三級(jí)分銷(xiāo)”模式。三級(jí)分銷(xiāo)，以會(huì)員A為例、A->B-C-D->E.?A每天的抽成收入等于抽成?B每天收入的5%，加上C每天收入的15%，加上D每天收入的30%，A不再直接抽成獲得E及E之后的收入。這個(gè)模式簡(jiǎn)化為公式:A=Bx5%+Cx15%+Dx30%，參與者根據(jù)自己發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員的業(yè)績(jī)?nèi)〉梅道瑢訉影l(fā)展，層級(jí)越高，發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員越多，獲利越多?！澳暇?*”公司打著消費(fèi)雙返的旗號(hào)，承諾入會(huì)會(huì)員每天按業(yè)績(jī)返利，連續(xù)投資6至12個(gè)月后，自己投入購(gòu)買(mǎi)商品的錢(qián)能雙倍返還完畢，商品等于免費(fèi)給會(huì)員。服務(wù)中心的負(fù)責(zé)人由業(yè)績(jī)突出的人員擔(dān)任，服務(wù)中心負(fù)責(zé)人每月從整個(gè)團(tuán)隊(duì)的營(yíng)銷(xiāo)額中抽成1%－3%不等。成為大區(qū)的條件是自己下面的會(huì)員至少有三個(gè)成為服務(wù)中心才能成為大區(qū)。大區(qū)負(fù)責(zé)人從自己下屬的幾個(gè)服務(wù)中心每月?tīng)I(yíng)銷(xiāo)金額中抽成1%－5%不等。

現(xiàn)查明,被告人刁某甲為南陽(yáng)***科技有限公司的骨干成員,利用該模式發(fā)展下線(xiàn)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，非法獲利,擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。經(jīng)重慶市科信電子司法鑒定所司法鑒定：被告人刁某甲，所屬會(huì)員編號(hào)：77777777，所處層級(jí)為8層，下線(xiàn)層級(jí)共有19層，直接下線(xiàn)會(huì)員共有13個(gè)，總下線(xiàn)會(huì)員數(shù)共有4279個(gè)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證、物證；

2、被告人刁某甲的供述和辯解；

3、同案張某甲、刁某乙、蘆某某、桂某某、黃某某、董某某等人的供述，證人林某某、馬某某等人的證言；

4、鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人刁某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人刁某甲以推銷(xiāo)商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人刁某甲系初犯，在接到公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知后能夠主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，且簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。被告人的行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人刁某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。故建議對(duì)刁某甲在有期徒刑三年以上量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臥龍區(qū)人民法院

檢察官：李良英

檢察官助理：李新波

2020年10月30日

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附件：1.被告人現(xiàn)在取保候?qū)徳诩?。?lián)系電話(huà)：**********

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)