廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市江檢刑檢刑訴〔2020〕152號(hào)

被告人刁某某，男，1976年**月**日出生于山東省濟(jì)南市，公民身份證號(hào)碼：3701021976********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地：山東省濟(jì)南市市中區(qū)**園**號(hào)樓**單元**號(hào)，住南寧市良慶區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。2019年12月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，男，1993年**月**日出生于河南省陜縣，公民身份證號(hào)碼：4112221993********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地：河南省陜縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住南寧市良慶區(qū)**街。2019年12月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1995年**月**日出生于河南省陜縣，公民身份證號(hào)碼：4112221995********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地：河南省陜縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住南寧市良慶區(qū)**路**棟**號(hào)。2019年12月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1992年**月**日生于河南省陜縣，公民身份證號(hào)碼：4112221992********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：河南省陜縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住南寧市良慶區(qū)**號(hào)**樓**號(hào)。2019年12月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1992年**月**日生于河南省峽縣，公民身份證號(hào)碼：4112221995********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地：河南省峽縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住南寧市良慶區(qū)**棟**單元**號(hào)。2019年12月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丙，女，1979年**月**日生于河南省峽縣，公民身份證號(hào)碼：4112221979********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地：河南省陜縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住南寧市良慶區(qū)**街**號(hào)。?2019年12月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1992年**月**日生于河南省陜縣，公民身份證號(hào)碼：4112221992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：河南省陜縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住南寧市良慶區(qū)**路**號(hào)。2019年12月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1989年**月**日出生于北京市，公民身份證號(hào)碼：1102221989********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：北京市順義區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住南寧市良慶區(qū)**棟**號(hào)房。2019年12月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人閔某某，女，1987年**月**日出生于河南省光山縣，公民身份證號(hào)碼：4115221987********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地：河南省光山縣**鄉(xiāng)**，住南寧市良慶區(qū)**街**號(hào)。2019年12月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，女，1991年**月**日出生于北京市，公民身份證號(hào)碼：1102221991********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：北京市順義區(qū)**街**號(hào)。2019年12月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人刁某某、蘇某某、張某某、張某甲、張某乙、張某丙、楊某某、王某某、閔某某、孫某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)律師、值班律師意見，審查了全部案件材料。被告人刁某某、蘇某某、張某某、張某甲、張某乙、張某丙、楊某某、王某某、閔某某、孫某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年以來，被告人刁某某、蘇某某、張某某、張某甲、張某乙、張某丙、楊某某、王某某、閔某某、孫某某先后加入了名為“資本運(yùn)作業(yè)”（又名“某某乙”）的傳銷組織（以下簡(jiǎn)稱“該傳銷組織”）。該傳銷組織通過鼓吹“資本運(yùn)作”是國(guó)家暗中扶持的行業(yè)，加入該行業(yè)可以獲得巨額回報(bào)，邀請(qǐng)親戚、朋友到南寧市考察投資項(xiàng)目，誘使他人交納申購(gòu)款購(gòu)買虛擬份額加入傳銷組織，從而形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)層級(jí)關(guān)系。

該傳銷組織以申購(gòu)份額的形式，要求參加者交納3300元（人民幣，下同）至69800元不等的費(fèi)用獲得加入資格，即加入者至少申購(gòu)1份份額，第一份份額為3800元，第二份起均為3300元，每個(gè)身份證最多可以申購(gòu)21份（3800×1+3300×20=69800元）。該傳銷組織采用“五級(jí)三晉制”，對(duì)參加人員進(jìn)行分級(jí)。即根據(jù)組織成員及其傘下人員申購(gòu)的份額和發(fā)展情況不同，將組織人員進(jìn)行層級(jí)排位，并規(guī)定低級(jí)別晉升高級(jí)別必須具備相應(yīng)的條件。所謂“五級(jí)”，就是根據(jù)參加者及其下線申購(gòu)的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長(zhǎng)-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級(jí)別，其中，1—2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3—9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。所謂“三晉制”，就是低級(jí)別晉升高級(jí)別的三種辦法，即主任以下級(jí)別晉升為主任級(jí)別只要份額累計(jì)到10份以上即可，主任級(jí)別晉升為經(jīng)理級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級(jí)別，經(jīng)理級(jí)別晉升為老總級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級(jí)別。

2019年12月4日，被告人刁某某、蘇某某、張某某、張某甲、張某乙、張某丙、楊某某、王某某、閔某某、孫某某被公安人員抓獲，十名被告人歸案后均自愿如實(shí)供述自己的罪行。

各被告人的犯罪事實(shí)分述如下：

一、2016年1月，被告人刁某某在傳銷人員袁某某（另案處理）的邀請(qǐng)下前往南寧市，加入了名為“資本運(yùn)作業(yè)”的傳銷組織。被告人刁某某加入該傳銷組織后直接和間接發(fā)展了袁某甲、蘇某某、張某某、徐某某、張某甲等下線人員。2017年9月，被告人刁某某根據(jù)該傳銷組織“五級(jí)三晉制”的計(jì)算方式達(dá)到老總級(jí)別。截至2019年12月4日，被告人刁某某傘下的蘇某某、許某某、張某某、張某甲、張某乙、張某丙、楊某某等人已達(dá)到該傳銷行業(yè)的老總級(jí)別。

二、2016年7月，被告人蘇某某在被告人刁某某的邀請(qǐng)下前往南寧市，加入了名為“資本運(yùn)作業(yè)”的傳銷組織。被告人蘇某某加入該傳銷組織后直接和間接發(fā)展了被告人張某某、許某某、張某乙、張某甲、張某丙、楊某某、侯某某等下線人員。2018年7月1日，被告人蘇某某根據(jù)該傳銷組織“五級(jí)三晉制”的計(jì)算方式達(dá)到老總級(jí)別。截至2019年12月4日，被告人蘇某某傘下的許某某、張某某、張某甲、張某乙、張某丙、楊某某等人已達(dá)到該傳銷行業(yè)的老總級(jí)別。

三、2017年11月，被告人張某某在被告人蘇某某的邀請(qǐng)下前往南寧市，加入了名為“資本運(yùn)作業(yè)”的傳銷組織。被告人張某某加入該傳銷組織后直接和間接發(fā)展了被告人張某乙、張某甲、張某丙、楊某某、侯某某等下線人員。2018年10月，被告人張某某根據(jù)該傳銷組織“五級(jí)三晉制”的計(jì)算方式達(dá)到老總級(jí)別。截至2019年12月4日，被告人張某某傘下的張某甲、張某乙、張某丙、楊某某等人已達(dá)到該傳銷行業(yè)的老總級(jí)別。

四、2018年1月，被告人張某甲在被告人張某某的邀請(qǐng)下前往南寧市，加入了該傳銷組織。被告人張某甲加入該傳銷組織后直接和間接發(fā)展了張某丁、朱某某、張某戊等下線人員。2019年12月1日，被告人張某甲根據(jù)該傳銷組織“五級(jí)三晉制”的計(jì)算方式達(dá)到老總級(jí)別。

五、2018年3月，被告人張某乙在被告人張某某的邀請(qǐng)下前往南寧市，加入了名為“資本運(yùn)作業(yè)”的傳銷組織。被告人張某乙加入該傳銷組織后直接和間接發(fā)展了被告人張某丙、楊某某等下線人員。2018年12月1日，被告人張某乙根據(jù)該傳銷組織“五級(jí)三晉制”的計(jì)算方式達(dá)到老總級(jí)別。截至2019年12月4日，被告人張某乙傘下的張某丙、楊某某等人已達(dá)到該傳銷行業(yè)的老總級(jí)別。

六、2018年5月，被告人張某丙在被告人張某乙的邀請(qǐng)下前往南寧市，加入了名為“資本運(yùn)作業(yè)”的傳銷組織。被告人張某丙加入該傳銷組織后直接和間接發(fā)展了被告人楊某某、王某甲、嚴(yán)某某等下線人員。2019年8月1日，被告人張某丙根據(jù)該傳銷組織“五級(jí)三晉制”的計(jì)算方式達(dá)到老總級(jí)別。截至2019年12月4日，被告人張某丙傘下的楊某某已達(dá)到該傳銷行業(yè)的老總級(jí)別。

七、2018年7月，被告人楊某某在被告人張某丙的邀請(qǐng)下前往南寧市，加入了名為“資本運(yùn)作業(yè)”的傳銷組織。被告人楊某某加入該傳銷組織后直接和間接發(fā)展了張某己、張某庚、陳某等下線人員。2019年12月1日，被告人楊某某根據(jù)該傳銷組織“五級(jí)三晉制”的計(jì)算方式達(dá)到老總級(jí)別。

八、2015年6月，被告人王某某在傳銷人員曹某某的邀請(qǐng)下前往南寧市，加入了名為“資本運(yùn)作業(yè)”的傳銷組織。被告人王某某加入該傳銷組織后直接和間接發(fā)展了被告人閔某某、孫某某、周某某、趙某某等下線人員。2019年3月，被告人王某某根據(jù)該傳銷組織“五級(jí)三晉制”的計(jì)算方式達(dá)到老總級(jí)別。截至2019年12月4日，被告人王某某傘下的閔某某、孫某某已達(dá)到該傳銷行業(yè)的老總級(jí)別。

九、2015年7月，被告人閔某某在被告人王某某的邀請(qǐng)下前往南寧市，加入了名為“資本運(yùn)作業(yè)”的傳銷組織。被告人閔某某加入該傳銷組織后直接和間接發(fā)展了被告人孫某某、周某某、趙某某等下線人員。2019年8月1日，被告人閔某某根據(jù)該傳銷組織“五級(jí)三晉制”的計(jì)算方式達(dá)到老總級(jí)別。截至2019年12月4日，被告人閔某某傘下的孫某某已達(dá)到該傳銷行業(yè)的老總級(jí)別。

十、2016年9月，被告人孫某某在被告人閔某某的邀請(qǐng)下前往南寧市，加入了名為“資本運(yùn)作業(yè)”的傳銷組織。被告人孫某某加入該傳銷組織后直接和間接發(fā)展了被告人李某某、候某、張某辛等下線人員。2019年12月1日，被告人孫某某根據(jù)該傳銷組織“五級(jí)三晉制”的計(jì)算方式達(dá)到老總級(jí)別。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、指定管轄決定書、抓獲經(jīng)過、銀行賬戶開戶資料、交易流水清單及交易對(duì)手明細(xì)、網(wǎng)絡(luò)圖、戶籍證明等書證；

2.證人侯某某、郭某某的證言；

3.同案犯許某某、趙某甲的供述；

4.被告人的刁某某、蘇某某、張某某、張某甲、張某乙、張某丙、楊某某、王某某、閔某某、孫某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人刁某某、蘇某某、張某某、張某甲、張某乙、張某丙、楊某某、王某某、閔某某、孫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人刁某某、蘇某某、張某某、張某甲、張某乙、張某丙、楊某某、王某某、閔某某、孫某某違反國(guó)家法律規(guī)定，以參與“資本運(yùn)作”為名，要求參加者以購(gòu)買份額的方式獲得加入資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，十名被告人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究十名被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院

檢??察??員：??張牡丹

2020年4月10日

附：

1.被告人張某丙、閔某某、孫某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所；被告人刁某某、蘇某某、張某某、張某甲、張某乙、楊某某、王某某羈押于橫縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)隨文移送。

3.《量刑建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》九份。

5．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。