阜陽市潁州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

州檢一部刑訴〔2020〕19號

被告人凡某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3412211987********，漢族，高中文化，無業(yè)，安徽省臨泉縣人，住安徽省臨泉縣**街道**社區(qū)**莊**號。被告人凡某某因涉嫌信用卡詐騙罪于2019年6月27日被阜陽市公安局潁州分局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由阜陽市公安局潁州分局執(zhí)行逮捕。

本案由阜陽市公安局潁州分局偵查終結(jié)，以被告人凡某某涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因需要補充證據(jù)，于2019年11月12日退回補充偵查，偵查機關(guān)經(jīng)補充偵查后于2019年12月12日重新移送審查起訴，依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

（一）信用卡詐騙犯罪事實

2018年至2019年，被告人凡某某冒用他人信用卡用于網(wǎng)上賭博，共計337867.04元。具體情況如下：

1.2017年7月，凡某某利用其幫助被害人劉某某操作銀行卡的機會，將劉某某的三張銀行卡綁定在自己的微信號上。隨后，在劉某某不知情的情況下，共刷取被害人42264.86元。

2.2019年5月，凡某某以辦理pos機為名，將被害人唐某某的光大信用卡綁定在其微信上，同年5月17日至5月18日，共刷取被害人7763.96元。

3.2019年5月，凡某某以信用卡提額為名，將被害人尤某某的中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡綁定在其微信上，同年5月17日至5月18日，共刷取被害人1810.33元。

4.2019年5月，被害人王某某通過凡某某申請興業(yè)銀行信用卡，凡某某收取到王某某的信用卡后，以查看辦理進度為名，向王某某索要其身份證號、手機號、收到的驗證碼等，同年5月19日至5月20日，共刷取被害人13000元。?

5.2019年5月12日，凡某某到被害人丁某某店鋪內(nèi)推銷pos機業(yè)務(wù)，后又稱辦理的pos機需要更新，丁某某因擔(dān)心使用安全問題，便要求凡某某幫助其解除信用卡綁定，同時提供了其本人的身份證、手機、銀行卡。凡某某借此將被害人交通銀行信用卡、中國銀行信用卡綁定在其微信上，同年5月22日至5月27日，凡某某共刷取被害人201672.92元。

6.2019年6月4日，凡某某以信用卡升級、辦理云閃付業(yè)務(wù)為名，獲取被害人杜某某身份證號、銀行卡支付密碼等個人信息后，將杜某某的交通銀行信用卡、浦發(fā)銀行信用卡、平安銀行信用卡等六張銀行卡綁定在其微信上。同年6月4日至6月5日，凡某某共刷取被害人71354.97元。

（二）盜竊犯罪事實

2019年5月至6月，被告人凡某某共盜竊他人財物6099.37元。具體情況如下：

1.2019年5月份，凡某某從上?；氐礁逢柟ぷ?，暫住在被害人李某某家中。居住期間，凡某某竊取李某某2600元用于賭博平臺充值。

2.2019年6月11日，凡某某以辦理信用卡業(yè)務(wù)為名，在被害人高某某不知情的情況下，將高某某微信錢包中的3499.37元轉(zhuǎn)賬至其游戲充值平臺。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、銀行交易明細(xì)、到案經(jīng)過等書證；

2.證人張某某、陳某某、史某某等人的證言；

3.被害人高某某、唐某某、尤某某等人的陳述；

4.被告人凡某某的供述和辯解；

5.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人凡某某冒用他人信用卡，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額巨大；被告人凡某某竊取他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第三款、第二百六十四條、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省阜陽市潁州區(qū)人民法院

檢察員：王曉明??

2020年1月10日

附：

1.被告人凡某某現(xiàn)羈押于阜陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊、光盤十張，補充材料九張，適用簡易程序建議書一份。