南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

高新檢刑訴〔2019〕164號(hào)

被告人凌某，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601221987********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，江西**建設(shè)工程有限公司法人代表，住南昌市青山湖區(qū)**大道**大廈**樓（戶籍所在地南昌市東湖區(qū)**路**號(hào)集戶）。因涉嫌職務(wù)侵占罪于2019年3月7日被南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局監(jiān)視居住，因涉嫌挪用資金罪于同年5月14日經(jīng)本院決定監(jiān)視居住。

本案由南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人凌某涉嫌挪用資金罪，于2019年5月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間延長(zhǎng)審查起訴期限一次，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

自2016年5月份以來，被告人凌某利用擔(dān)任江西**建設(shè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）法人代表、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的職務(wù)便利，違反財(cái)務(wù)管理制度，未取得該公司實(shí)際控制人凌某甲（公司用名：林某某）的同意，私自從**公司賬戶（36001050500052******）及該公司使用的凌某賬戶（賬號(hào)6222081502000******）、凌某乙賬戶（賬號(hào)6222081502001******、622208150200******、6222081502000******、5522452020******、6222021502007******）內(nèi)轉(zhuǎn)賬至其他賬戶或歸其個(gè)人使用：

1、2016年5月21日，被告人凌某為支付其個(gè)人（其父親凌某丙指標(biāo)房，實(shí)則凌某個(gè)人購買）在江西省**地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司商品房的房款，未經(jīng)凌某甲的同意，直接從該公司使用的5522452020******賬戶轉(zhuǎn)賬172601元用于支付房款，且一直未歸還公司；

2、2017年8月30日，被告人凌某未經(jīng)凌某甲的同意，私自從該公司使用的6222081502000******賬號(hào)取出現(xiàn)金100萬元存入其個(gè)人名下一本通賬戶，存期3個(gè)月。同年10月25日，凌某從該一本通賬戶中取出100萬元，存入其丈夫的父親魏某某6236562020000******賬戶用于購買房產(chǎn)（未過戶），且一直未歸還公司；

3、2018年4月26日，被告人凌某未凌某甲的同意，私自從該公司使用6222021502007******賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬2萬元至其父親凌某丙6222021502018******賬戶（該賬戶系凌某在凌某丙不知情的情況下開設(shè)并實(shí)際使用）；同年4月27日，被告人凌某未經(jīng)凌某甲的同意，私自將從該公司使用的6222021502007******賬戶內(nèi)取出3059734.18元存入凌某丙6222021502018******賬戶，上述款項(xiàng)一直未歸還公司。2019年1月11日，凌某甲在通過司法審計(jì)得知該情況后，通知凌某丙辦理掛失補(bǔ)辦銀行卡，并將余額3126443.26元（含銀行利息）轉(zhuǎn)入凌某甲6222081502003******賬戶；

4、2016年6月30日至2018年9月21日期間，被告人凌某未經(jīng)凌某甲的同意，先后從**公司36001050500052******賬戶、該公司使用的6222081502001*******賬戶、5522452020******賬戶、6222081502000******賬戶轉(zhuǎn)款140萬、38萬、100萬、100萬，共計(jì)378萬元。然后先后轉(zhuǎn)入凌某個(gè)人6222081502003******賬戶，且一直未歸還公司。

被告人凌某于2019年3月5日主動(dòng)前往南昌市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?受案登記表等書證；

2.?證人熊某某等人的證言；

3.?被害人凌某甲陳述；

4.?被告人凌某的供述與辯解；

5.?司法鑒定意見書；

6.?電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人凌某利用職務(wù)之便，違反公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，未經(jīng)江西**建設(shè)工程有限公司實(shí)際控制人凌某甲的同意許可，挪用該公司資金8032335.18萬元?dú)w個(gè)人使用，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：黃娟

2019年8月21日

附：

????1.被告人凌某現(xiàn)監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話17770088585。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。