山東省沂水縣人民檢察院

起?訴?書

沂檢部一刑訴〔2020〕222號

被告人冷某甲，代號“**”、“**”，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3604241992********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，江西省九江市修水縣人，住江西省修水縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪被沂水縣公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。

被告人冷某乙，代號“**”，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3604241993********，漢族，大專文化，群眾，農(nóng)民，江西省九江市修水縣人，住江西省修水縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪被沂水縣公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。

被告人樊某某，代號“**”，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3604241986********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，江西省九江市修水縣人，住江西省修水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年9月11日因涉嫌詐騙罪被沂水縣公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。

被告人沈某某，代號“**”“**”，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3604281990********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，江西省九江市都昌縣人，住江西都昌縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪被沂水縣公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕，現(xiàn)羈押于臨沂市看守所。

被告人向某某，代號“**”，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4331271984********，土家族，初中文化，群眾，農(nóng)民，湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣人，住湖南省永順縣**鄉(xiāng)**村**組**。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪被沂水縣公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。

被告人周某某，代號“**”，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3604241987********，漢族，小學(xué)文化，群眾，農(nóng)民，江西省九江市修水縣人，住修水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2016年8月29日因犯尋釁滋事罪，被河北省永年縣人民法院判處有期徒刑一年十個月，2017年9月13日刑滿釋放；2019年9月10日因涉嫌詐騙罪被沂水縣公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。

被告人黃某某，代號“**”，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3604241991********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，江西省九江市修水縣人，住修水縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪被沂水縣公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。

被告人劉某某，代號“**”、“**”，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3604241983********，漢族，小學(xué)文化，群眾，農(nóng)民，江西省九江市修水縣人，住江西省修水縣**鎮(zhèn)**坊村**組**號。2019年11月8日因涉嫌詐騙罪被逮捕。

本案由沂水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人冷某甲等八人涉嫌詐騙罪于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審閱了全部案件材料。本院分別于2020年1月26日、4月10日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月26日、5月9日補充偵查完畢移送起訴，期間延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至2019年2月，被告人冷某甲、冷某乙、周某某、向某某、黃某某、劉某某、樊某某、沈某某先后以偷越國境的方式到達緬甸后，先后在緬甸賀島開發(fā)區(qū)一寫字樓內(nèi)、**農(nóng)貿(mào)市場附近一居民房內(nèi)實施詐騙，其中被告人冷某甲、冷某乙共計詐騙120000.24元，發(fā)送詐騙信息5980995條，被告人周某某、向某某、劉某某、黃某某、樊某某、沈某某共計詐騙48700元，發(fā)送詐騙信息5980995條?，F(xiàn)分述如下：

1、2019年8月，被告人冷某甲、冷某乙、周某某、向某某、黃某某、劉某某、樊某某、沈某某先后到緬甸**市場附近一居民房內(nèi)，在李某某（負責(zé)人，現(xiàn)在逃）的指導(dǎo)安排下，冷某甲擔(dān)任組長，周某某、向某某、黃某某、劉某某、樊某某、沈某某負責(zé)網(wǎng)絡(luò)推廣、冷某乙擔(dān)任客服和技術(shù)人員，采用向微信群發(fā)送兼職刷單廣告，吸引被害人添加微信好友后引誘被害人關(guān)注微信公眾號“**通”，冷某乙以客服身份向被害人發(fā)送鏈接謊稱刷單返利，詐騙被害人錢財。

現(xiàn)查實在2019年8月16日冷某甲、冷某乙詐騙江蘇省鹽城市東臺市城東新區(qū)**小區(qū)王某某71300.24元。此外冷某甲、冷某乙、周某某、向某某、黃某某、劉某某、樊某某、沈某某在參與期間發(fā)送詐騙信息5980995條。

2、2019年2月至8月，被告人冷某甲、樊某某、冷某乙、周某某、向某某、劉某某、黃某某、沈某某先后加入**集團，在緬甸賀島開發(fā)區(qū)一寫字樓內(nèi)，通過抖音或微信添加被害人，取得信任后向被害人推薦詐騙平臺，營造在平臺內(nèi)投資理財回報率高等假象，引誘被害人投資詐騙其錢財。在八人參與期間成功詐騙福建省晉江市**市場的林某某48700元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證；書證；辨認筆錄；電子數(shù)據(jù)；被害人王某某、林某某的陳述；被告人冷某甲等八人的供述和辯解。

本院認為，被告人冷某甲、冷某乙、樊某某、向某某、周某某、劉某某、黃某某、沈某某實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，情節(jié)特別嚴重，其行為均侵犯了他人財產(chǎn)權(quán)利，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人冷某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定處罰。被告人冷某乙、樊某某、向某某、周某某、劉某某、黃某某、沈某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。被告人周某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省沂水縣人民法院

檢察員：劉瑩

2020年6月8日

附：

1、被告人冷某甲等七人現(xiàn)被羈押于沂水縣看守所，被告人沈某某被羈押于臨沂市看守所；

2、偵查卷宗五冊，補充材料一宗；

3、手機一部；

4、銀行卡三張；

5、筆記本電腦一臺；

_6、光盤兩張。