吉林省農(nóng)安縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

農(nóng)檢一部刑訴〔2020〕328號(hào)　

????被告人王某甲，男性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼220721****001X，漢族，小學(xué)文化，吉林省松原市前郭爾羅斯蒙古族自治縣人，住松原市****區(qū)****棟****區(qū)****號(hào)樓****單元****室。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)農(nóng)安縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月12日由農(nóng)安縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人錢(qián)某某，男性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼210624****218，滿(mǎn)族，初中文化，遼寧省丹東市寬甸縣人，住松原市****家園****室。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)農(nóng)安縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月12日由農(nóng)安縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人王某乙，男性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼231025****5737，漢族，中專(zhuān)文化，黑龍江省牡丹江市林口縣人，住****縣****鎮(zhèn)****街。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)農(nóng)安縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月12日由農(nóng)安縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人任某，女性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼210624****1249，滿(mǎn)族，初中文化，遼寧省丹東市寬甸縣人，住松原市****附近。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)農(nóng)安縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月12日由農(nóng)安縣公安局執(zhí)行逮捕。?

????被告人肖某某，男性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼220122****1118，漢族，初中文化，吉林省農(nóng)安縣人，住****鎮(zhèn)****村****屯****社。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)農(nóng)安縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月12日由農(nóng)安縣公安局執(zhí)行逮捕。

　??被告人劉某，女性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼232326****3246，漢族，小學(xué)文化，黑龍江省綏化市青岡縣人，住松原市****縣****。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)農(nóng)安縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月12日由農(nóng)安縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人宋某某，女性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼220122****4024，漢族，小學(xué)文化，吉林省農(nóng)安縣人，住****花園****棟****門(mén)****室。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)農(nóng)安縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月12日由農(nóng)安縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人冷某某，女性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼220821****6921，漢族，初中文化，吉林省白城市鎮(zhèn)賚縣人，住****市****樓****棟****單元****室。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)農(nóng)安縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月12日由農(nóng)安縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人王某丙，男性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼220122****4330，漢族，初中文化，吉林省農(nóng)安縣人，住****鎮(zhèn)****園****期****棟****單元****室。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)農(nóng)安縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月12日由農(nóng)安縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人張某某，女性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼232324****3361，漢族，高中文化，黑龍江省綏化市望奎縣人，住****市****區(qū)****村****組。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)農(nóng)安縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月12日由農(nóng)安縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人梁某，女性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼220122****0724，漢族，初中文化，吉林省農(nóng)安縣人，住農(nóng)安縣****園****期****棟****門(mén)****室。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)農(nóng)安縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月12日由農(nóng)安縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人王某丁，男性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼220122****071X，漢族，初中文化，吉林省農(nóng)安縣人，住農(nóng)安縣****邸****棟****門(mén)****室。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)農(nóng)安縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月12日由農(nóng)安縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人李某某，女性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼220882****1525，漢族，初中文化，吉林省大安市人，住****市****區(qū)****區(qū)****號(hào)樓****單元****室。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)農(nóng)安縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月12日由農(nóng)安縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人顧某某，女性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼220802****3827，漢族，小學(xué)文化，吉林省白城市人，住****市****區(qū)****鄉(xiāng)****小學(xué)。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)農(nóng)安縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月12日由農(nóng)安縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人姜某某，女性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼220122****7022，漢族，小學(xué)文化，吉林省農(nóng)安縣人，住農(nóng)安鎮(zhèn)****園****期****棟****門(mén)****室。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)農(nóng)安縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月12日由農(nóng)安縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人劉某甲，女性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼220122****5522，漢族，初中文化，吉林省農(nóng)安縣人，住****鎮(zhèn)****城****期****棟****門(mén)****室。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)農(nóng)安縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月12日由農(nóng)安縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人薛某某，男性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼220122****7812，漢族，初中文化，吉林省農(nóng)安縣人，住****鎮(zhèn)****廠****房。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被農(nóng)安縣公安局取保候?qū)彙?

????被告人管某某，女性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼220721****1068，漢族，初中文化，吉林省松原市前郭爾羅斯蒙古族自治縣人，住****縣****區(qū)****棟****單元****室。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被農(nóng)安縣公安局取保候?qū)彙?

????被告人黃某某，女性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼220183****6821，漢族，初中文化，吉林省德惠市人，住****市****棟****單元****室。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被農(nóng)安縣公安局取保候?qū)彙?

????被告人鄧某某，男性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼220722****2415，漢族，初中文化，吉林省農(nóng)安縣人，住****市****花園****號(hào)樓****單元****室。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被農(nóng)安縣公安局取保候?qū)彙?

????被告人趙某，女性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼220702****1623，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，吉林省松原市人，住****縣****小區(qū)****平房。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被農(nóng)安縣公安局取保候?qū)彙?

????被告人王某戊，女性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼220183****184X，漢族，小學(xué)文化，吉林省德惠市人，住****鎮(zhèn)****村****屯****組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局取保候?qū)彙?

????被告人韓某某，女性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼220122****4029，漢族，小學(xué)文化，吉林省農(nóng)安縣人，住****鎮(zhèn)****村****屯****組。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被農(nóng)安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人王某己，男性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼220122****0419，漢族，初中文化，吉林省農(nóng)安縣人，住****鎮(zhèn)****花園****期****棟****單元****室。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被農(nóng)安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人張某甲，男性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼220802****1215，漢族，高中文化，吉林省白城市人，住****市****棟****門(mén)****室。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被農(nóng)安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人雷某，女性，****年****月****日出生，居民身份證號(hào)碼220821****0344，漢族，高中文化，吉林省白城市人，住****縣****中****房。因涉嫌詐騙，于2019年11月5日被農(nóng)安縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被農(nóng)安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????本案由農(nóng)安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人冷某某、薛某某、王某丙、張某某、梁某、管某某、黃某某、王某丁、王某甲、任某、錢(qián)某某、李某某、劉某、肖某某、王某乙、宋某某、鄧某某、趙某、顧某某、張某甲、雷某、姜某某、韓某某、王某己、劉某甲、王某戊涉嫌詐騙罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年2月12日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月份至11月份期間，被告人錢(qián)某某伙同韓某甲（因非法吸收公眾存款已被松原市前郭縣公安局刑事拘留）在吉林省農(nóng)安縣（長(zhǎng)春聚金信息咨詢(xún)有限公司，2019年6月21日成立，法人劉某丙）、通榆縣（通榆聚金信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)有限公司，2019年8月6日成立，法人錢(qián)某某）、白城市（白城市金喬信息咨詢(xún)有限公司，2019年8月13日成立，法人王某乙）、松原市（松原聚金信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司，2019年9月20日成立，法人劉某），成立四個(gè)公司進(jìn)行詐騙。

在詐騙過(guò)程中，錢(qián)某某主要負(fù)責(zé)管理所有詐騙窩點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)情況；團(tuán)伙詐騙款項(xiàng)及被害人情況全部匯總到王某甲處，王某甲再給詐騙團(tuán)伙開(kāi)工資；銷(xiāo)售總監(jiān)王某乙，負(fù)責(zé)撰寫(xiě)詐騙用話(huà)術(shù)，培訓(xùn)新入職人員；客服：任某，與所有被害人進(jìn)行對(duì)接，拖延、推諉，防止被害人發(fā)現(xiàn)被騙；技術(shù)：肖某某，負(fù)責(zé)在網(wǎng)上搜集被害人信息后提供給業(yè)務(wù)員（詐騙人員），再將網(wǎng)上正規(guī)貸款A(yù)PP平臺(tái)推送給被害人；會(huì)計(jì)：張某丙，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)所有詐騙窩點(diǎn)詐騙金額情況，計(jì)算每個(gè)團(tuán)伙成員分贓情況；農(nóng)安點(diǎn)負(fù)責(zé)人：宋某某，白城點(diǎn)負(fù)責(zé)人：劉某乙，松原點(diǎn)負(fù)責(zé)人：劉某，另共計(jì)19個(gè)業(yè)務(wù)員利用王某乙編纂詐騙話(huà)術(shù)對(duì)被害人洗腦。

由招聘來(lái)的業(yè)務(wù)員冒充浙江、上海等地公司員工，在抖音正規(guī)貸款A(yù)PP的廣告視頻下尋找被害人添加微信好友后，冒充正規(guī)公司謊稱(chēng)與各大銀行均有內(nèi)部渠道，可以幫助被害人貸款，且能幫助其修改個(gè)人征信為理由，獲取被害人信任從而騙取被害人的包裝費(fèi)（貸款額度在5000元至10000元之間的需要服務(wù)費(fèi)699、貸款額度在20000元至50000元之間的需999元服務(wù)費(fèi)）。同時(shí)為防止被被害人發(fā)現(xiàn)詐騙地點(diǎn)，詐騙對(duì)象選取除吉林省以外全國(guó)各省、自治區(qū)、直轄市。

該團(tuán)伙成員每個(gè)人持有多部手機(jī)申請(qǐng)多個(gè)微信號(hào)分別實(shí)施詐騙，從而保證即使某個(gè)微信號(hào)被封時(shí)，不影響其詐騙進(jìn)度，?被害人把錢(qián)通過(guò)微信轉(zhuǎn)給詐騙團(tuán)伙成員后，詐騙團(tuán)伙成員將被害人信息推送給技術(shù)肖某某，肖某某將網(wǎng)絡(luò)上正規(guī)貸款A(yù)PP鏈接發(fā)送給被害人，讓被害人自行下載辦理貸款，為防止被害人發(fā)現(xiàn)他們是詐騙行為，詐騙人員還將被害人信息推送給所謂的客服任某，由任某以需要辦理貸款人數(shù)眾多等理由對(duì)被害人推諉、拖延。該詐騙團(tuán)伙為了實(shí)施詐騙先后在公司經(jīng)營(yíng)范圍：信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)，科技中介服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，其他信息技術(shù)服務(wù)，信息技術(shù)管理服務(wù)，軟件外包服務(wù)，數(shù)據(jù)處理服務(wù)，技術(shù)推廣服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。該詐騙團(tuán)伙共詐騙全國(guó)各地被害人1609人次，涉案金額人民幣1，441，818.00元。

在整個(gè)詐騙過(guò)程中，王某甲：每月底薪6000元加所有地區(qū)詐騙金額的2%提成。錢(qián)某某：每月底薪6000元加所有地區(qū)3%提成。任某：所有地區(qū)每騙取一人次提10元加上所有地區(qū)詐騙總額的3%提成。肖某某：每騙取一人次提10元。王某乙：每個(gè)月底薪4000元加所有地區(qū)詐騙金額1.5%提成。張珊：每個(gè)月底薪3000元。宋某某：自己詐騙金額的40%提成，同時(shí)還有農(nóng)安地區(qū)所有詐騙金額2%的提成。劉某：自己詐騙金額的40%提成同時(shí)還有通榆縣地區(qū)所有詐騙金額2%的提成，2019年11月初調(diào)到松原當(dāng)主管。其他詐騙人員的分贓方式有兩種，一種是底薪2500元加自己詐騙金額的10%提成，另一種為無(wú)底薪，自己詐騙金額的40%提成。

?在詐騙過(guò)程中，被告人王某甲、錢(qián)某某、王某乙、任某詐騙金額1441818元；被告人肖某某詐騙金額452703元；被告人宋某某詐騙金額666869元；被告人劉某詐騙金額821700元；被告人黃某某詐騙金額15183元；被告人冷某某詐騙金額44154元；被告人劉某甲詐騙金額38556元；被告人姜某某詐騙金額68427元；被告人張某甲詐騙金額24573元；被告人李某某詐騙金額59136元；被告人梁某詐騙金額38958元；被告人王某丙詐騙金額31866元；被告人王某丁詐騙金額115971元；被告人王某己詐騙金額14583元；被告人王某戊詐騙金額120768元；被告人管某某詐騙金額29967元；被告人薛某某詐騙金額6093元；被告人趙某詐騙金額20877元；被告人鄧某某詐騙金額11886元；被告人雷某詐騙金額15981元；被告人韓某某詐騙金額24873元；被告人顧某某詐騙金額31164元；被告人張某某詐騙金額68223元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1，物證；

2，書(shū)證；

3，證人張某丙、魏某某等人的證言；

4，被害人林某某、吳某某、謝某某、胡某某、姜某丁、黃某甲、陳某某、范某某、韓某甲、張某丁、許某某、章某某、、、等人的陳述；

5，被告人冷某某、薛某某、王某丙、張某某、梁某、管某某、黃某某、王某丁、王某甲、任某、錢(qián)某某、李某某、劉某、肖某某、王某乙、宋某某、鄧某某、趙某、顧某某、張某甲、雷某、姜某某、韓某某、王某己、劉某甲、王某戊的供述和辯解；

6，視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人冷某某、薛某某、王某丙、張某某、梁某、管某某、黃某某、王某丁、王某甲、任某、錢(qián)某某、李某某、劉某、肖某某、王某乙、宋某某、鄧某某、趙某、顧某某、張某甲、雷某、姜某某、韓某某、王某己、劉某甲、王某戊對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人冷某某、薛某某、王某丙、張某某、梁某、管某某、黃某某、王某丁、王某甲、任某、錢(qián)某某、李某某、劉某、肖某某、王某乙、宋某某、鄧某某、趙某、顧某某、張某甲、雷某、姜某某、韓某某、王某己、劉某甲、王某戊騙取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人冷某某、薛某某、王某丙、張某某、梁某、管某某、黃某某、王某丁、王某甲、任某、錢(qián)某某、李某某、劉某、肖某某、王某乙、宋某某、鄧某某、趙某、顧某某、張某甲、雷某、姜某某、韓某某、王某己、劉某甲、王某戊認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人王某甲、錢(qián)某某有期徒刑十二年，并處罰金；被告人王某乙、任某有期徒刑十一年，并處罰金；被告人肖某某有期徒刑六年，并處罰金；被告人宋某某有期徒刑十年，并處罰金；被告人劉某有期徒刑十年，并處罰金；被告人黃某某有期徒刑一年緩刑二年，并處罰金；被告人冷某某有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金；被告人劉某甲有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金；被告人姜某某有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金；被告人張某甲有期徒刑二年緩刑三年，并處罰金；被告人李某某有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金；被告人梁某有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金；被告人王某丙有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金；被告人王某丁有期徒刑四年緩刑五年，并處罰金；被告人王某己有期徒刑一年緩刑二年，并處罰金；被告人王某戊有期徒刑四年緩刑四年，并處罰金；被告人管某某有期徒刑二年緩刑三年，并處罰金；被告人薛某某有期徒刑六個(gè)月緩刑一年，并處罰金；被告人趙某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金；被告人鄧某某有期徒刑一年緩刑二年，并處罰金；被告人雷某有期徒刑一年緩刑二年，并處罰金；被告人韓某某有期徒刑二年緩刑三年，并處罰金；被告人顧某某有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金；被告人張某某有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

農(nóng)安縣人民法院　

檢察官：劉潮

（院?。?/span>

2020年8月4日　

附件：

1.被告人王某甲、錢(qián)某某、任某、肖某某、王某乙、劉某、宋某某、李某某、王某丁、顧某某、冷某某、梁某、姜某某、張某某、王某丙、劉某甲現(xiàn)羈押于農(nóng)安縣看守所；被告人人薛某某、韓某某、張某甲、雷某、管某某、鄧某某、黃某某、王某己、趙某、王某戊現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》；

4.《量刑建議書(shū)》一份；