吉林省德惠市人民檢察院

起?訴?書

德檢一部刑訴〔2020〕276號

被告人冷某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201831971********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省長春市德惠市天臺鎮(zhèn)街道**屯**組，現(xiàn)住德惠市二道街煙草家屬樓**門**室。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年8月17日被德惠市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2020年9月3日被德惠市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201241977********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省長春市德惠市**委，現(xiàn)住德惠市民心醫(yī)院耳鼻喉科家屬樓**門**室。因犯搶劫罪，于2001年8月29日被長春市中級人民法院判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)，于2016年1月11日釋放。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年3月30日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>經(jīng)本院決定，于2020年8月31日被德惠市公安局執(zhí)行逮捕。

?被告人陳某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201031990********，漢族，大學文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省長春市寬城區(qū)站前街道**委**組，現(xiàn)住長春市寬城區(qū)丹東小區(qū)4棟**單元**室。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年8月20日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人石某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201021985********，回族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省長春市寬城區(qū)長通街道清真寺委100組**胡同**號，現(xiàn)住長春市寬城區(qū)丹東小區(qū)4棟**門**室。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年3月31日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2208211992********，漢族，高中文化，無職業(yè)，現(xiàn)住吉林省長春市寬城區(qū)南廣街道整潔胡同委37組整潔小區(qū)4號樓**門**室。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年3月31日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201031984********，漢族，初中文化，無職業(yè)，現(xiàn)住吉林省長春市寬城區(qū)南廣街道整潔胡同委37組整潔小區(qū)4號樓**門**室。因涉嫌買賣國家機關公文章罪，于2020年3月31日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201111956********，漢族，小學文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省長春市寬城區(qū)蘭家鎮(zhèn)**村**屯，現(xiàn)住長春市綠園區(qū)**村**屯。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年6月3日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201831990********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省長春市德惠市六小學委**組，現(xiàn)住德惠市德信綜合樓**門**室。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年3月30日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人于某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201241974********，漢族，初中文化，無職業(yè)，現(xiàn)住吉林省長春市德惠市朝陽鄉(xiāng)長溝子村**屯**組。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年4月7日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201021991********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省長春市南關區(qū)東方廣場街道**委**組，現(xiàn)住長春市二道區(qū)英俊鎮(zhèn)惠澤園小區(qū)1號樓**單元**室。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年6月17日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201021970********，漢族，初中文化，無職業(yè)，現(xiàn)住吉林省長春市南關區(qū)東方廣場街道**委**組。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年6月22日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人閆某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省長春市德惠市**鄉(xiāng)**屯，現(xiàn)住德惠市建設街**委**組。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年3月31日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人桑某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201241974********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省長春市德惠市松柏鄉(xiāng)**屯，現(xiàn)住德惠市建設街**委**組。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年3月30日被德惠市公安局取保候?qū)彙??

被告人曹某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼1504211985********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市團結街**委**組，現(xiàn)住長春市九臺區(qū)南山公館5號樓**單元**室。因犯危險駕駛罪，于2019年6月5日被長春市九臺區(qū)人民法院判處拘役二個月緩刑三個月，并處罰金人民幣4000元。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年8月22日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人尹某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201241970********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省長春市德惠市五臺鄉(xiāng)治田村**屯**組，現(xiàn)住德惠市迎新村吉成福園4棟**單元**室。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年7月7日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201241969********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省長春市德惠市五臺鄉(xiāng)治田村**屯**組，現(xiàn)住德惠市迎新村吉成福園4棟**單元**室。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年7月19日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省德惠市公安局偵查終結，以被告人李某某等11人涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年7月2日向本院移送起訴。本院受理后，因事實不清、證據(jù)不足，于2020年7月29日退回德惠市公安局補充偵查，該局于2020年8月28日補查完畢重新移送審查起訴。德惠市公安局以被告人冷某某等5人涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。因兩案系關聯(lián)案件，經(jīng)審批決定，于2020年9月9日將冷某某等5人涉嫌買賣國家機關證件案并入李某某等11人買賣國家機關證件案。我院于法定期限內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了辯護人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年年末，被告人冷某某在王龍德（在逃）的授意下，在德惠市內(nèi)購買被告人李某某、李某甲、宋某某等14人名下的工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶結算卡等整套手續(xù)（包括工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬號結算銀行卡、企業(yè)公章、U盾、實名手機卡等），并承諾向李某某等人支付500元左右的好處費，后冷某某將李某某等人名下的14套手續(xù)出售給王龍德，王龍德支付冷某某好處費約人民幣10000元。經(jīng)核實，上述經(jīng)冷某某辦理的對公賬戶結算卡中，被告人宋某某、楊某某、石某某、桑某某、王某某、尹某某、王某甲、曹某某名下的對公賬戶結算卡已經(jīng)被上游犯罪分子使用。

1、2020年1月3日，被告人李某某為了謀取利益，在冷某某的帶領下，李某某用本人身份證辦理實名手機卡、在德惠市政務大廳注冊成立德惠市**五金批發(fā)有限公司（股東于某某），申領公司營業(yè)證件，并在中國農(nóng)業(yè)銀行德惠市支行辦理對公賬戶開戶手續(xù)（申領銀行卡、辦理網(wǎng)銀U盾），辦理后出售給冷某某，獲利人民幣500元。另，李某某又介紹尹某某、王某甲夫婦；閆某某、桑某某夫婦及楊某某給冷某某；尹某某等5人在冷某某的帶領下，辦理對公賬戶及工商營業(yè)執(zhí)照等手續(xù)各一套。

2、2019年11月22日，被告人尹某某、王某甲為了謀取利益，在冷某某的帶領下，各自用本人身份證辦理實名手機卡、在德惠市政務大廳注冊成立長春市**汽車維護有限公司、德惠市**汽車租賃有限公司，并各自申領公司營業(yè)證件，在中國農(nóng)業(yè)銀行德惠市支行辦理對公賬戶開戶手續(xù)（申領銀行卡、辦理網(wǎng)銀U盾），辦理后出售給冷某某。經(jīng)查，尹某某、王某甲的對公賬戶銀行卡已被他人使用。

3、2019年12月11日，被告人閆某某、桑某某為了謀取利益，在冷某某的帶領下，各自用本人身份證辦理實名手機卡、在德惠市政務大廳注冊成立德惠市**汽車租賃有限公司、德惠市**房產(chǎn)租賃有限公司，并各自申領公司營業(yè)證件，在中國農(nóng)業(yè)銀行德惠市支行辦理對公賬戶開戶手續(xù)（申領銀行卡、辦理網(wǎng)銀U盾），辦理后出售給冷某某。經(jīng)查，桑某某的對公賬戶銀行卡已被他人使用。

4、經(jīng)被告人桑某某介紹，被告人陳某某通過電話聯(lián)系冷某某，為了謀取利益，陳某某向冷某某介紹其丈夫即被告人石某某、朋友宋某某、李某甲夫婦給冷某某，石某某、宋某某、冷某某在冷某某的帶領下，辦理工商營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶等手續(xù)各一套。

5、2019年12月20日，被告人石某某、宋某某、李某甲為了謀取利益，在被告人冷某某的帶領下，各自用本人身份證辦理實名手機卡、在德惠市政務大廳注冊成立長春市**五金批發(fā)有限公司、德惠市**網(wǎng)絡科技有限公司、德惠市**網(wǎng)絡科技有限公司，并各自申領公司營業(yè)證件，在中國農(nóng)業(yè)銀行德惠市支行辦理對公賬戶開戶手續(xù)（申領銀行卡、辦理網(wǎng)銀U盾），辦理后出售給冷某某。經(jīng)查，宋某某、石某某的對公賬戶已被犯罪分子使用。

6、2019年11月22日，被告人曹某某為了謀取利益，在冷某某的帶領下，用本人身份證辦理實名手機卡、在德惠市政務大廳注冊成立吉林省**汽車租賃有限公司，并申領公司營業(yè)證件，在中國農(nóng)業(yè)銀行德惠市支行辦理對公賬戶開戶手續(xù)（申領銀行卡、辦理網(wǎng)銀U盾），辦理后出售給冷某某并獲利500元。經(jīng)查，曹某某的對公賬戶銀行卡已被他人使用。

7、2019年12月13日，被告人楊某某為了謀取利益，在冷某某的帶領下，用本人身份證辦理實名手機卡、在德惠市政務大廳注冊成立德惠市**服裝貿(mào)易有限公司，并申領公司營業(yè)證件，在中國農(nóng)業(yè)銀行德惠市支行辦理對公賬戶開戶手續(xù)（申領銀行卡、辦理網(wǎng)銀U盾），辦理后出售給冷某某。經(jīng)查，楊某某的對公賬戶銀行卡已被他人使用。

8、陳麗晶（在逃）通過電話聯(lián)系上冷某某，陳麗晶介紹其父親即被告人陳某甲、朋友王某某及王某某母親張某某給冷某某，陳某甲、王某某、張某某在冷某某的帶領下，辦理工商營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶等手續(xù)各一套。辦理后，冷某某支付陳麗晶好處費共計1500元。

2019年12月26日，被告人王某某、張某某為了謀取利益，在冷某某的帶領下，各自用本人身份證辦理實名手機卡、在德惠市政務大廳注冊成立德惠市**科技有限公司、長春市**商貿(mào)有限公司，并各自申領公司營業(yè)證件，在中國農(nóng)業(yè)銀行德惠市支行辦理對公賬戶開戶手續(xù)（申領銀行卡、辦理網(wǎng)銀U盾），辦理后出售給冷某某。經(jīng)查，王某某的對公賬戶已被犯罪分子使用。

9、2020年1月8日，被告人陳某甲為了謀取利益，在冷某某的帶領下，用本人身份證辦理實名手機卡、在德惠市政務大廳注冊成立德惠市**五金批發(fā)有限公司，并申領公司營業(yè)證件，在中國農(nóng)業(yè)銀行德惠市支行辦理對公賬戶開戶手續(xù)（申領銀行卡、辦理網(wǎng)銀U盾），辦理后出售給冷某某。

10、2019年12月30日，被告人于某某為了謀取利益，經(jīng)尹某某介紹，在冷某某的帶領下，用本人身份證辦理實名手機卡、在德惠市政務大廳注冊成立德惠市**科技有限公司，并申領公司營業(yè)證件，在中國農(nóng)業(yè)銀行德惠市支行辦理對公賬戶開戶手續(xù)（申領銀行卡、辦理網(wǎng)銀U盾），辦理后出售給冷某某。冷某某將好處費400元經(jīng)李某某轉賬給尹某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、釋放證明、刑事判決書、工商注冊信息等；

2.到案經(jīng)過等；

3.被告人冷某某、李某某、陳某某、石某某、李某甲、宋某某、陳某甲、楊某某、于某某、王某某、張某某、閆某某、桑某某、曹某某、尹某某、王某甲的供述和辯解；

4.辨認筆錄；

5.審訊光碟。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。16名被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人冷某某、李某某、陳某某、石某某、李某甲、宋某某、陳某甲、楊某某、于某某、王某某、張某某、閆某某、桑某某、曹某某、尹某某、王某甲買賣國家行政機關依法頒發(fā)的營業(yè)證件，上述被告人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定；被告人冷某某、李某某非法購買并持有他人對公賬戶銀行卡，數(shù)量較大，二被告人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定；上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪追究被告人冷某某、李某某的刑事責任；應當以買賣國家機關證件罪追究被告人陳某某、石某某、李某甲、宋某某、陳某甲、楊某某、于某某、王某某、張某某、閆某某、桑某某、曹某某、尹某某、王某甲的刑事責任。被告人李某某在妨害信用卡管理的共同犯罪中起到次要、輔助作用，為從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。被告人李某某系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應當從重處罰。十六名被告人均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林省德惠市人民法院

檢察官：劉爽

檢察官助理：周嵩陽

2020年9月17日

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附件：1.被告人冷某某、李某某現(xiàn)羈押于德惠市看守所；被告人陳某某、石某某、李某甲、宋某某、陳某甲、楊某某、于某某、王某某、張某某、閆某某、桑某某、曹某某、尹某某、王某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊