廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市興檢刑訴〔2020〕488號

被告人況某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5221241991********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省正安縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年7月8日被南寧市公安局興寧分局刑事拘留，經(jīng)南寧市興寧區(qū)人民檢察院批準，于2020年8月14日被南寧市公安局興寧分局逮捕。

本案由南寧市公安局興寧分局偵查終結(jié)，以被告人況某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年10月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人況某甲2015年經(jīng)徐某某（另案處理）在南寧參與以“連鎖銷售、資本運作”為名的組織，該組織通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線交納一定數(shù)額的申購款購買虛擬份額作為參加該傳銷組織的入門費，然后由上線人員瓜分的方式進行傳銷活動，層級超過三級，人數(shù)眾多。況某甲加入后發(fā)展了況某乙等人作為下線，隨著傘下人員不斷增加于2018年達到老總級別，對組織的發(fā)展壯大起重要關(guān)鍵作用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、戶籍證明、抓獲經(jīng)過，銀行賬戶流水單；2.證人證言：證人何某某、張某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人況某甲的供述和辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

本院認為，被告人況某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以“連鎖銷售、資本運作”為名的傳銷組織，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，嚴重擾亂了國家正常的經(jīng)濟社會秩序。各被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)人民法院

檢察官：班毅

檢察官助理：區(qū)振成

2020年11月9日

附件：1.被告人況某甲現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)一冊。