天津市紅橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津紅檢三部刑訴〔2020〕29號

被告人馮某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1504261990********，漢族，大專文化，原天津市紅橋區(qū)**保健食品店負(fù)責(zé)人，戶籍地內(nèi)蒙古自治區(qū)**旗，現(xiàn)住山東省濟(jì)南市歷城區(qū)**灣**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月9日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月14日被天津市公安局紅橋分局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?020年8月13日被天津市紅橋區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局紅橋分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月，被告人馮某某注冊登記天津市紅橋區(qū)**保健食品店（個體工商戶），作為浙江**商貿(mào)有限公司天津第31店，也稱**店，經(jīng)營地點(diǎn)為其租賃的天津市紅橋區(qū)**公寓**號樓底商**號。被告人馮某某于2017年7月至2018年2月期間擔(dān)任該店店長。該店成立后，在未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，借用合法經(jīng)營的形式，通過免費(fèi)理療、免費(fèi)旅游、贈送小禮品等方式向社會公開宣傳，以辦理不同級別會員獲得高額返利的方式向社會不特定對象吸收資金。被告人馮某某擔(dān)任店長期間，先后利用“浙江**商貿(mào)有限公司”（以下簡稱“*甲公司”）和“**文化發(fā)展有限公司”（以下簡稱“*乙公司”）名義吸收45人的資金共計人民幣320余萬元，并轉(zhuǎn)至*甲公司及*乙公司指定人員賬戶。經(jīng)公安機(jī)關(guān)上網(wǎng)追逃，被告人馮某某于2019年7月8日在山東省濟(jì)南市被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、營業(yè)執(zhí)照副本、個體工商戶基本信息、商城會員章程、收款收據(jù)、禮品兌換券使用協(xié)議、被告人馮某某基本信息、案件來源、到案經(jīng)過等書證。

2、證人肖某某、王某某、葛某某等人的證言。

3、辨認(rèn)筆錄。

4、被告人馮某某的供述和辯解。

5、審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馮某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某某非法吸收公眾存款，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人馮某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市紅橋區(qū)人民法院

檢??察??官：楊??爽

檢察官助理：趙興童

2020年9月11日??

附件：

1、被告人馮某某現(xiàn)在居住地被取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)9冊、審計報告1份、補(bǔ)充材料11頁。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4、《量刑建議書》一份。