起 訴 書
被告人馮某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼2323311970********，漢族，初中文化，曾系大慶市紅崗區(qū)八百坰商服二樓老媽樂店**，住黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)**室（戶籍所在地：黑龍江省明水縣**路**巷**號）。2018年9月28日因涉嫌非法吸收公眾存款被大慶市公安局八百坰分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪、詐騙罪批準批捕，次日由大慶市公安局八百坰分局執(zhí)行。
本案由大慶市公安局八百坰分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、詐騙罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年2月27日、4月25日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年3月26日、5月25日補查重報。
經(jīng)依法審查查明：
一、非法吸收公眾存款犯罪
自2016年12月份至2017年11月份，被告人馮某某以位于大慶市紅崗區(qū)八百坰商服二樓的大慶市紅崗區(qū)老媽樂食品超市為場所，未經(jīng)有關部門批準，按照沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司（以下簡稱“老媽樂公司”）的指令，以消費返利、高額回報為誘餌，向不特定客戶公開宣傳投資“老媽樂”可以獲得豐厚回報。具體要求是：投資成為會員，將會員分為五個級別即，一次性消費1280元成為銀卡會員；一次性消費6400元為金卡會員；一次性消費12800元為鉆石卡會員；一次性消費19200元為白金會員；一次性消費25600元為翡翠會員。凡在老媽樂商城消費并成為會員均可獲得相應累計額度的購物卷回饋；購物券額度根據(jù)不同級別進行發(fā)放：銀卡會員最高累計可獲得購物券2000元；金卡會員最高累計可獲得購物券15120元；鉆石卡會員最高累計可獲得購物券31520元；白金會員最高累計可獲得購物券47920元；翡翠會員最高累計可獲得購物券64320元。加入會員后，根據(jù)級別每天都有現(xiàn)金返還，一般六至九個月返還承諾的現(xiàn)金。根據(jù)大慶龍鑫會計師事務所司法鑒定意見書認定，截止2017年9月11日，被告人馮某某共吸收不特定客戶82人（依據(jù)現(xiàn)有證據(jù)認定人數(shù)），吸收資金共計人民幣10，657，449元。所吸收資金均由馮某某轉(zhuǎn)賬至老媽樂相關負責人于某某（另案處理）賬戶。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1. 書證：受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、吸毒現(xiàn)場檢測報告書、扣押物品清單、情況說明、查詢存款/匯款通知書、**銀行活期歷史明細清單、**銀行牡丹靈通卡賬戶歷史明細清單、手機轉(zhuǎn)賬照片、八百坰老媽樂投資人員調(diào)查表、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、郵政儲蓄交易明細、采取資金查控手段申請表、個人信用報告、房屋買賣合同、合同書、八百坰老媽樂店現(xiàn)狀照片、現(xiàn)場示意圖、戶籍證明、被害人提供證據(jù)、禮品券兌換表、自馮某某電腦上提取材料、工商局注冊信息表、大慶市房屋轉(zhuǎn)讓交易信息查詢情況說明、交易賬單記錄等；
2. 證人證言：證人崔某某、馮某某、孟某某的證言；
3. 被害人陳述：被害人劉某某、柏某某、吳某某等80余人的陳述；
4. 被告人及同案的供述與辯解：被告人馮某某及同案于某某、王某某、李某某的供述與辯解；
5. 鑒定意見：大慶市公安局刑事技術支隊檢驗報告、大慶龍鑫會計師事務所司法鑒定意見書；
6. 勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：大慶市公安局八百坰分局辨認筆錄即被告人對犯罪地點的辨認、被害人與被告人相互之間的辨認；大慶市公安局八百坰分局提取筆錄。
二、集資詐騙犯罪
2017年9月11日以后，老媽樂公司開始停止返利，被告人馮某某在已知真相的情況下卻未將老媽樂公司的真實情況告知被害人，反而隱瞞真相，先后欺騙34名被害人（依據(jù)現(xiàn)有證據(jù)認定人數(shù)）投入資金。馮某某以非法占有為目的騙取資金共計人民幣1，066，471元，致使被害人財產(chǎn)受損，馮某某拒不交代所得贓款去向。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1. 書證：受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、吸毒現(xiàn)場檢測報告書、扣押物品清單、情況說明、查詢存款/匯款通知書、**銀行活期歷史明細清單、**銀行牡丹靈通卡賬戶歷史明細清單、手機轉(zhuǎn)賬照片、八百坰老媽樂投資人員調(diào)查表、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、郵政儲蓄交易明細、采取資金查控手段申請表、個人信用報告、房屋買賣合同、合同書、八百坰老媽樂店現(xiàn)狀照片、現(xiàn)場示意圖、戶籍證明、被害人提供證據(jù)、禮品券兌換表、自馮某某電腦上提取材料、工商局注冊信息表、大慶市房屋轉(zhuǎn)讓交易信息查詢情況說明、交易賬單記錄等；
2. 證人證言：證人崔某某、馮某某、孟某某的證言；
3. 被害人陳述：被害人劉某某、柏某某、吳某某等80余人的陳述；
4. 被告人及同案的供述與辯解：被告人馮某某及同案于某某、王某某、李某某的供述與辯解；
5. 鑒定意見：大慶市公安局刑事技術支隊檢驗報告、大慶龍鑫會計師事務所司法鑒定意見書；
6. 勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：大慶市公安局八百坰分局辨認筆錄即被告人對犯罪地點的辨認、被害人與被告人相互之間的辨認；大慶市公安局八百坰分局提取筆錄。
本院認為，被告人馮某某違反國家金融管理法律規(guī)定，以定期返還本金并支付高息返利為誘餌，通過講課、口口相傳等方式進行公開宣傳，向社會不特定對象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，涉嫌非法吸收公眾存款罪；被告人馮某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，涉嫌集資詐騙罪。被告人馮某某觸犯數(shù)罪，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定對其處數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
大慶市紅崗區(qū)人民法院
檢察員：姚 婧
檢察員：宋昊明
1. 被告人馮某某現(xiàn)被羈押于大慶市看守所；
2. 案卷材料和證據(jù)22冊。
3. 隨案移送鑒定意見光盤3張、優(yōu)盤1個。
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