浙江省海寧市人民檢察院　

起?訴?書

海檢二部刑訴〔2020〕1550號　

被告人馮某甲，男，1962年**月**日出生，身份證號碼3304021962********，漢族，大學(xué)本科文化程度，系嘉興市*****集團有限公司原黨委書記、董事長，戶籍所在地浙江省嘉興市南湖區(qū)**幢**室。因本案，于2020年5月8日被嘉興市監(jiān)察委員會采取留置措施，經(jīng)嘉興市人民檢察院決定，于2020年9月8日被刑事拘留，于2020年9月15日被依法逮捕。

本案由嘉興市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人馮某甲涉嫌受賄罪、非法經(jīng)營同類營業(yè)罪，于2020年9月8日移送嘉興市人民檢察院審查、提起公訴，經(jīng)嘉興市人民檢察院指定，于2020年9月22日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年9月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

（一）受賄罪

1.2003年和年和2004年春節(jié)前，被告人馮某甲利用擔(dān)任嘉興市***有限公司（以下簡稱***公司）黨委委員、副總經(jīng)理等職務(wù)便利，為時任嘉興市***房地產(chǎn)有限公司副總經(jīng)理的高某某房產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)等方面謀取利益，非法收受高某某送財物，共計價值人民幣2萬元。

2.2003年至2018年，被告人馮某甲利用先后擔(dān)任**公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委書記、嘉興市***集團有限公司（以下簡稱**集團）黨委書記、董事長等職務(wù)便利，為其弟弟馮某乙在承接廢金屬收購業(yè)務(wù)等方面謀取利益，多次非法收受馮某乙所送財物，共計價值人民幣327.669022萬元。分述如下：

（1）2003年，被告人馮某甲非法收受馮某乙承接嘉興****廠廢金屬收購業(yè)務(wù)后所送的人民幣3萬元；

（2）2005年左右，被告人馮某甲在購買嘉興市南溪花園房產(chǎn)過程中，非法收受馮某乙所送的人民幣10萬元；

（3）2006年左右，被告人馮某甲非法收受馮某乙承接嘉興****廠廢金屬收購業(yè)務(wù)后所送的人民幣4萬元；

（4）2007年，被告人馮某甲在海鹽縣西塘橋鎮(zhèn)老家建房過程中，非法收受馮某乙所送的人民幣13萬元；

（5）2008年至2015年，被告人馮某甲多次非法收受馮某乙以零花錢名義所送的人民幣，共計68萬元；

（6）2009年至2010年，被告人馮某甲在投資成立嘉興市***有限公司過程中，非法收受馮某乙所送的人民幣，共計34.08萬元；

（7）2010年至2018年，被告人馮某甲在購買嘉興市香緹世家房產(chǎn)后，非法收受馮某乙以墊付銀行貸款本息、房屋契稅、維修基金、物業(yè)費等名義所送的人民幣，共計105.589022萬元；

（8）2014年初，被告人馮某甲非法收受馮某乙在出售嘉興市新虹橋花苑房產(chǎn)后所送的人民幣20萬元；

（9）2017年1月，被告人馮某甲在購買嘉興市金都景苑商鋪過程中，非法收受馮某乙所送的人民幣10萬元；

（10）2018年5月，被告人馮某甲在購買嘉興市花語江南（購房合同中為博海華庭）房產(chǎn)過程中，非法收受馮某乙所送的人民幣60萬元。

3.2006年至2019年，被告人馮某甲利用先后擔(dān)任***公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理、****集團黨委書記、董事長等職務(wù)便利，為嘉興市****有限公司（以下簡稱***公司）實際控制人吳某甲在公司經(jīng)營等方面謀取利益，多次非法收受吳某甲所送財物，共計價值人民幣30萬元、美元3000元。分述如下：

（1）2006年，被告人馮某甲在投資余新鎮(zhèn)土地過程中，非法收受吳某甲以讓渡土地升值利潤的方式所送的人民幣25萬元；

（2）2008年，被告人馮某甲非法收受吳某甲以其女兒出國留學(xué)為由所送的美元3000元；

（3）2010年，被告人馮某甲非法收受吳某甲以其搬家為由所送的人民幣1萬元；

（4）2019年，被告人馮某甲非法收受吳某甲以其女兒結(jié)婚為由所送的人民幣3萬元；

（5）2019年下半年，被告人馮某甲非法收受吳某甲以墊付律師咨詢費的方式所送的人民幣1萬元。

4.2008年至2018年，被告人馮某甲利用擔(dān)任***集團黨委書記、董事長等職務(wù)便利，為浙江***律師事務(wù)所合伙人章某某在擔(dān)任****集團法律顧問等方面謀取利益，多次非法收受章某某夫婦所送財物，共計價值人民幣5.5萬元。分述如下：

（1）2008年至2015年，被告人馮某甲多次非法收受章某某夫婦所送的代價券，共計價值2.5萬元；

（2）2016年至2018年，被告人馮某甲多次非法收受章某某夫婦所送的人民幣，共計3萬元。

5.2008年至2012年，被告人馮某甲利用擔(dān)任****集團黨委書記、董事長等職務(wù)便利，為****保險股份有限公司嘉興中心支公司副總經(jīng)理林某某在承接保險業(yè)務(wù)等方面謀取利益，多次非法收受林某某以保險業(yè)務(wù)提成名義所送財物，共計價值人民幣15萬元。

6.2008年，被告人馮某甲利用擔(dān)任****集團黨委書記、董事長等職務(wù)便利，為浙江****有限公司法定代表人葉某某在電梯銷售業(yè)務(wù)等方面謀取利益，非法收受葉某某以其女兒出國留學(xué)為由所送的人民幣1萬元。

7.2008年至2019年7月，被告人馮某甲利用擔(dān)任****集團黨委書記、董事長等職務(wù)便利，為****有限責(zé)任公司嘉興分公司、嘉興****有限公司負責(zé)人方某乙分別在承接消防工程、泡沫業(yè)務(wù)等企業(yè)經(jīng)營方面謀取利益，多次非法收受方某乙所送財物，共計人民幣140.8萬元。分述如下：

（1）2008年，被告人馮某甲非法收受方某乙以其女兒出國留學(xué)為由所送人民幣4萬元；

（2）2009年下半年，被告人馮某甲在購買車輛過程中，非法收受方某乙所送的人民幣6萬元，后聽聞有關(guān)人員因購車收受賄賂被查處，擔(dān)心自己的問題被發(fā)現(xiàn)，遂將6萬元退還給方某乙；

（3）2009年，被告人馮某甲在裝修東菱梅灣花園房產(chǎn)過程中，非法收受方某乙所送人民幣20萬元；

（4）2010年上半年，被告人馮某甲非法收受方某乙以其搬家為由所送人民幣1萬元；

（5）2010年年底，被告人馮某甲在購買香緹世家別墅過程中，非法收受方某乙所送人民幣40萬元；?

（6）2012年，被告人馮某甲在投資嘉興至圣酒類銷售有限公司過程中，非法收受方某乙所送人民幣40萬元；

（7）2014年6月至2019年7月，被告人馮某甲明知妻子許某某未實際在****有限責(zé)任公司嘉興分公司正常工作的情況下，仍舊非法收受方某乙以支付許某某工資為由所送人民幣24.8萬元；

（8）2017年上半年，被告人馮某甲在購買山東榮城房產(chǎn)過程中，非法收受方某乙所送人民幣5萬元。

8.2010年12月，被告人馮某甲利用擔(dān)任****集團黨委書記、董事長等職務(wù)便利，為浙江***集團股份有限公司法定代表人朱某甲在企業(yè)上市等方面謀取利益，以明顯低于市場價168.44萬元購買朱某甲開發(fā)的香緹世家***幢***室別墅一套，支付購房款262.3萬元。經(jīng)嘉興市價格認證中心認證，該別墅在2010年12月的市場價為人民幣430.74萬元。

9.2011年至2012年，被告人馮某甲利用擔(dān)任****集團黨委書記、董事長等職務(wù)便利，為嘉興市***貿(mào)易有限公司法定代表人陳某甲在工作調(diào)動、收購公司等方面謀取利益，在未實際出資入股的情況下，非法收受陳某甲以投資分紅為由所送的人民幣130萬元。

10.2013年，被告人馮某甲利用擔(dān)任****集團黨委書記、董事長等職務(wù)便利，為嘉興市**紡織有限公司法定代表人陳某乙在企業(yè)融資、租地等方面謀取利益，非法收受陳某乙所送的現(xiàn)金人民幣20萬元，后該款暫存于吳某甲處。

11.2016年、2019年，被告人馮某甲利用擔(dān)任****集團黨委書記、董事長等職務(wù)便利，為舒某某的親家在承接綠化工程、海綿城市工程等方面謀取利益，分別非法收受舒某某所送的價值人民幣0.5萬元的油卡及人民幣4萬元。分述如下：

（1）2016年，被告人馮某甲非法收受舒某某所送價值人民幣0.5萬元的油卡。

（2）2019年5月，被告人馮某甲非法收受舒某某以其女兒結(jié)婚為由所送的美元1.2萬元。后馮某甲因聽聞組織在對其進行調(diào)查，扣除舒某某需在美國的支付的相關(guān)費用后，退還給舒某某人民幣4萬元。

12.2018年春節(jié)期間，被告人馮某甲利用擔(dān)任****集團黨委書記、董事長等職務(wù)便利，為****集團股份有限公司董事長厲***在企業(yè)擔(dān)保融資過程中謀取利益，在美國非法收受厲***所送的美元0.8萬元。回國后，馮某甲退還給厲***0.6萬美元，實際收受0.2萬美元。

13.2019年上半年，被告人馮某甲利用擔(dān)任****集團黨委書記、董事長等職務(wù)便利，為浙江*****開發(fā)有限公司法定代表人費某某在企業(yè)租用碼頭等方面謀取利益，非法收受費某某以其女兒結(jié)婚為由所送的美元2萬元。后馮某甲因聽聞組織在對其進行調(diào)查，扣除費某某在美國需要支付的相關(guān)費用后，退還給費某某人民幣9萬元。

（2非法經(jīng)營同類營業(yè)罪

?2009年，被告人馮某甲與吳某甲、馮某乙共同商議通過**公司生產(chǎn)****壓縮機有限公司（以下簡稱****公司）的配套產(chǎn)品獲利，并確定各自出資比例，其中馮某甲、吳某甲各占股35%、馮某乙占股30%。之后，被告人馮某甲利用****集團委派至****公司擔(dān)任副董事長的職務(wù)便利，為謀取私利，在對****公司生產(chǎn)經(jīng)營信息掌握的基礎(chǔ)上，與****公司總經(jīng)理朱某乙打招呼讓**公司配套生產(chǎn)****公司自有生產(chǎn)線的N系列曲軸箱產(chǎn)品，后在業(yè)績造假且未引進ISO9001質(zhì)量體系認證等情況下，讓**公司成為****公司N系列曲軸箱加工外協(xié)單位。

2012年下半年，被告人馮某甲在明知****公司自有珩磨加工業(yè)務(wù)的情況下，仍讓**公司購買珩磨機，并關(guān)照朱某乙，要求****公司對**公司的珩磨業(yè)務(wù)加以照顧，使****公司將自身的部分珩磨業(yè)務(wù)讓渡給**公司。

2017年，因****公司產(chǎn)品調(diào)整，**公司原先加工的N系列曲軸箱業(yè)務(wù)量大幅度減少，被告人馮某甲再次聯(lián)系朱某乙，要求****公司對**公司曲軸箱加工生產(chǎn)線進行技術(shù)改造，后****公司人員將**公司曲軸箱加工業(yè)務(wù)產(chǎn)品由N系列調(diào)整為VT系列，后**公司業(yè)務(wù)量大幅增加。

2011年至2019年7月，被告人馮某甲從**公司以股權(quán)分紅、發(fā)放工資、出售廢料、退股交割等為名，共獲取非法利益1070萬余元。

2020年4月30日，被告人馮某甲主動前往嘉興市監(jiān)察委員會并如實交代了自己出資**公司非法獲利的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.公司登記基本情況、任職文件、干部任免審批表、買賣合同、微信交易截圖、收款收據(jù)、協(xié)議書、發(fā)票、銀行交易明細、中標通知書、戶籍證明、情況說明、審計報告、價格認定結(jié)論書等書證；

2.證人許某某、高某某、馮某乙、吳某乙、章某某、林某某、葉某某、方某乙、朱某甲、陳某甲、陳某乙、舒某某、厲某某、費某某、朱某乙、姚某某、計某某、吳某丙、何某某、周某某、沈某某等人的證言；調(diào)查人員朱斌、喬岳出具的到案經(jīng)過；

3.被告人馮某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人馮某甲身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物共計人民幣853萬余元、美元5000元，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項、第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某甲身為國有公司的董事，利用職務(wù)便利，自己經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)，獲取非法利益1070萬余元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營同類營業(yè)罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某甲一人犯兩罪，根據(jù)《刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人馮某甲在尚未受到調(diào)查談話前，主動交代非法經(jīng)營同類營業(yè)罪的事實，具有自首情節(jié)，根據(jù)《刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人馮某甲到案后能如實供述自己受賄的罪行，根據(jù)《刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省海寧市人民法院

檢察官：吳婷婷

?????????鮑艷艷

2020年10月14日

??????????????????????????????????????（院印）

（此頁無正文）

附：

????1．被告人馮某甲現(xiàn)羈押于海寧市看守所；

2案卷材料和證據(jù)22冊、檢察卷1冊；

3被告人馮某甲退出的贓款1593.4萬現(xiàn)暫存于本院涉案財物專用賬戶。