新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

衛(wèi)濱檢一部刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人馮某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409231993********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，戶(hù)籍所在地同現(xiàn)住址：廣東省茂名市高新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，個(gè)體戶(hù)，無(wú)前科。因涉嫌詐騙，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局勝利分局決定，于2019年10月3日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月8日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局逮捕。

被告人馮某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409231995********，漢族，初中肄業(yè)，戶(hù)籍所在地同現(xiàn)住址：廣東省茂名市高新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)，因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、容留他人吸毒罪2014年被茂南區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局勝利分局決定，于2019年8月30日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月29日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局逮捕。

被告人馮某丙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409231986********，漢族，初中肄業(yè)，戶(hù)籍所在地同現(xiàn)住址：廣東省茂名市高新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)，無(wú)前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局勝利分局決定，于2019年8月30日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月29日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局逮捕。

被告人鄧某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4412031990********，漢族，中專(zhuān)畢業(yè)，戶(hù)籍所在地同現(xiàn)住址：廣東省肇慶市鼎湖區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**隊(duì)**號(hào)，個(gè)體戶(hù)，無(wú)前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局勝利分局決定，于2019年8月30日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月29日被新鄉(xiāng)市公安局勝利分局逮捕。

辯護(hù)人：樊長(zhǎng)莊，廣東引力律師事務(wù)所律師

本案由新鄉(xiāng)市公安局勝利分局偵查終結(jié)，以被告人馮某甲涉嫌詐騙罪、被告人馮某乙、馮某丙、鄧某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年12月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人馮某甲、馮某乙、馮某丙、鄧某某及值班律師史紅蕾、辯護(hù)人樊長(zhǎng)莊（鄧某某辯護(hù)人）、被害人童某某、何某某的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人馮某甲、馮某乙、馮某丙、鄧某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

黃某某（另案處理）等人所屬的詐騙團(tuán)伙，以非法占有為目的，對(duì)不特定群體以“猜猜我是誰(shuí)”的方式實(shí)施詐騙，致使劉某某、秦某某等多名被害人財(cái)產(chǎn)遭受損失。黃某某通知被告人馮某甲讓其提供銀行卡賬號(hào)并幫助取現(xiàn)，馮某甲找到被告人馮某乙，馮某乙又找到被告人馮某丙。三人在明知該資金為犯罪所得的情況下，提供銀行卡賬號(hào)并幫助取現(xiàn)，而后將該取現(xiàn)錢(qián)款由馮某甲交給黃某某。被告人鄧某某在李某甲（另案處理）安排下，在明知該資金為犯罪所得的情況下，提供銀行卡賬號(hào)并幫助取現(xiàn)，而后將取現(xiàn)錢(qián)款交由李某甲交給上線(xiàn)林某某（另案處理），林某某再將該錢(qián)款交給黃某某。

1、2019年7月21日16時(shí)許,該詐騙團(tuán)伙利用電話(huà)號(hào)碼1862498****(鄭州聯(lián)通)撥打被害人童某某電話(huà)，讓被害人猜其是誰(shuí),然后根據(jù)被害人指出的名字順勢(shì)應(yīng)答。次日上午該詐騙團(tuán)伙邀被害人到其辦公室過(guò)程中,謊稱(chēng)以送禮急需費(fèi)用為借口,要求被害人向其提供的賬戶(hù)：李某乙郵政銀行（621799300036357****）、饒某某郵政銀行（621799300036419****）、李某丙工商銀行（621226161100600****）轉(zhuǎn)賬，稱(chēng)可以稍后讓被害人到其辦公室取回所轉(zhuǎn)錢(qián)款。被害人童某某向該涉案賬戶(hù)共轉(zhuǎn)賬18萬(wàn)元整。該被詐騙資金經(jīng)多級(jí)銀行卡流轉(zhuǎn),后由被告人鄧某某取現(xiàn)49700元、被告人馮某乙取現(xiàn)63900元、被告人馮某丙取現(xiàn)19999元、被告人馮某甲取現(xiàn)7578元，其余被騙款由該詐騙團(tuán)伙其他涉案成員取出。馮某乙、馮某丙取現(xiàn)的錢(qián)款扣除好處費(fèi)后,交給馮某甲，馮某甲扣除好處費(fèi)后,交給黃某某（另案處理）。鄧某某將取現(xiàn)錢(qián)款扣除好處費(fèi)后交給林某某。

2、2019年7月21日15時(shí)許,?該詐騙團(tuán)伙利用電話(huà)號(hào)碼1874312****(長(zhǎng)春移動(dòng))撥打被害人何某某電話(huà)，讓被害人猜其是誰(shuí),然后根據(jù)被害人指出的名字順勢(shì)應(yīng)答。次日上午該詐騙團(tuán)伙邀被害人到其辦公室過(guò)程中,謊稱(chēng)要送禮急需費(fèi)用為借口,?要求被害人向其提供的賬戶(hù)：趙某某農(nóng)業(yè)銀行622841205300440****?轉(zhuǎn)賬，稱(chēng)可以稍后讓被害人到其辦公室取回。被害人向該涉案賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元整。該被詐騙資金后經(jīng)多級(jí)銀行卡流轉(zhuǎn)后,?后由被告人鄧某某持戶(hù)名為刁某某農(nóng)業(yè)銀行卡（銀行卡號(hào)622848115672982****）取現(xiàn)20000元，其余被騙款被該詐騙團(tuán)伙其他涉案人員取出。

2019年12月23日，河南正源會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，被告人鄧某某持本人農(nóng)業(yè)銀行卡622848115672845****取現(xiàn)107710元，持戶(hù)名刁某某農(nóng)業(yè)銀行卡（622848115672982****）取現(xiàn)20000元，合計(jì)取現(xiàn)127710元；被告人馮某丙持本人建設(shè)銀行卡621700314001024****、郵政銀行卡621799592000165****、廣發(fā)銀行卡621462242100101****合計(jì)取現(xiàn)261285元；被告人馮某乙持本人工商銀行卡62220320600079****、建設(shè)銀行卡621700314001041****、廣發(fā)銀行卡621462242100094****合計(jì)取現(xiàn)716258元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：被告人馮某乙建設(shè)銀行卡1張、工商銀行卡1張；被告人馮某丙建設(shè)銀行卡1張、廣發(fā)銀行卡1張、郵政銀行卡1張；被告人鄧某某Pos機(jī)2臺(tái)；

2.書(shū)證：被告人馮某甲、馮某乙、馮某丙、鄧某某照片、戶(hù)籍證明、前科證明材料、被害人統(tǒng)計(jì)表、錢(qián)款資金走向圖、涉案銀行卡明細(xì)清單及相關(guān)材料、被告人人員結(jié)構(gòu)圖、微信支付交易明細(xì)、取款視頻截圖、扣押清單、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

3.被害人陳述：被害人童某某、何某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人馮某甲、馮某乙、馮某丙、鄧某某的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：河南正源會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告一份；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄一份；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)三張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馮某甲、馮某乙、馮某丙、鄧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某甲、馮某乙、馮某丙、鄧某某等人明知涉案銀行卡內(nèi)資金為犯罪所得，而提供銀行卡賬戶(hù)并幫助取現(xiàn)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民法院

檢??察??官：鈕??娜

檢察官助理：李云志

2020年1月20日

附：

????1.被告人馮某甲、馮某乙、馮某丙、鄧某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)、光盤(pán)3張、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告1冊(cè)。

3.量刑建議書(shū)1份。

4.證人（鑒定人）名單1份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。

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