廣西壯族自治區(qū)凌某某人民檢察院

起?訴?書

凌檢刑訴〔2020〕85號

被告人馮某甲，男，1987年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市凌某某，公民身份證號碼4526281987********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，住廣西凌某某**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月9日被凌某某公安局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被凌某某公安局逮捕。

被告人馮某乙（曾用名：馮某丙），男，1990年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市凌某某，公民身份證號碼4526281990********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，住廣西凌某某**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月9日被凌某某公安局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被凌某某公安局逮捕。

被告人馮某丁，男，1997年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)百色市凌某某，公民身份證號碼4526281997********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住廣西凌某某**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月9日被凌某某公安局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被凌某某公安局逮捕。

本案由凌某某公安局偵查終結(jié)，以被告人馮某甲、馮某乙、馮某丁涉嫌詐騙罪，于2020年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年8月至2020年3月間，被告人馮某甲分別冒充陳某某、李某某等老人身份電話聯(lián)系馮某戊、黃某甲、張某某、李某某、黃某乙等團(tuán)隊人員，謊稱繳納少量手續(xù)費便可領(lǐng)取巨額民族資產(chǎn)解凍款，上述團(tuán)隊人員信以為真，分別通過名下銀行賬號轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)存方式向馮某甲提供的茹某某銀行賬號622848283********（下同）轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)存共計208587.8元，馮某甲將上述錢款全部取現(xiàn)后用于日常揮霍。

2.2020年3月，被告人馮某甲提出以民族資產(chǎn)解凍方式行騙，被告人馮某乙和馮某丁同意，三人駕駛桂L****9車輛去到樂業(yè)縣花坪鄉(xiāng)附近，由馮某甲電話聯(lián)系黃某乙，謊稱繳納少量手續(xù)費便可領(lǐng)取高額善款，黃某乙信以為真，3月23日黃某乙通過名下銀行賬號向馮某甲提供的茹某某銀行賬號轉(zhuǎn)賬5000元。錢款到賬后，馮某丁按照馮某甲的要求偽裝后到附近ATM機(jī)取現(xiàn)4500元，馮某甲分給馮某乙、馮某丁各1000元。

3.2020年4月8日，被告人馮某甲和馮某乙商量以民族資產(chǎn)解凍方式分別電話行騙，獲得錢款后二人平分。當(dāng)天二人駕駛桂L****9車輛去到云南省富寧縣**鎮(zhèn)，各自電話聯(lián)系被害人，被告人馮某乙冒充李某某身份電話聯(lián)系到姜某某，謊稱繳納10000元轉(zhuǎn)賬款便可領(lǐng)取巨額款項，姜某某信以為真后安排王某某轉(zhuǎn)賬，王某某通過名下銀行賬號向馮某乙提供的厲某某銀行賬號621785620********轉(zhuǎn)賬共計10000元。錢款到賬后由馮某甲到附近ATM機(jī)取現(xiàn)9900元，二人駕駛車輛回到百色市右江區(qū)**鎮(zhèn)高速公路出口附近時被公安人員抓獲并依法扣押到涉案現(xiàn)金9900元、作案手機(jī)和銀行卡等物品。

4.2016年8月至2020年3月間，被告人馮某甲提供其持有的茹某某銀行卡622848283********給馮某己（另案處理）等人用于行騙，馮某己等人拿到銀行卡后電話聯(lián)系屠某某等團(tuán)隊人員，謊稱繳納少量費用便可領(lǐng)取巨額款項，屠某某等團(tuán)隊人員信以為真后通過團(tuán)隊人員名下銀行賬號共計將1006900元錢款轉(zhuǎn)到茹某某銀行賬號。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.搜查筆錄、扣押清單、銀行交易明細(xì)、歸案情況說明及戶籍證明等書證；

2.證人卜某某的證言；

3.被害人馮某戊、黃某甲、管某某等人的陳述；

4.被告人馮某甲、馮某乙、馮某丁的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人馮某乙、馮某丁對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某甲、馮某乙、馮某丁以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實方法騙取他人錢款，其中馮某甲犯罪數(shù)額達(dá)1230487.8元，馮某乙犯罪數(shù)額達(dá)15000元，馮某丁犯罪數(shù)額達(dá)5000元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某乙、馮某丁認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在第二、第三起共同犯罪事實中，被告人馮某甲起主要作用，是主犯，在第三起共同犯罪事實中，被告人馮某乙起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；在第二起共同犯罪事實中，被告人馮某乙、馮某丁起次要作用，是從犯，在第四起共同犯罪事實中，被告人馮某甲起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。建議判處被告人馮某乙有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元，判處被告人馮某丁拘役五個月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

凌某某人民法院

檢??察??官：鐘玉基

檢察官助理：蘇小羽

2020年8月10日

附件：

1.被告人馮某甲、馮某乙、馮某丁現(xiàn)羈押于凌某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊、量刑建議書二份、適用簡易程序建議書一份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。

3.隨案移送銀行卡、手機(jī)等物品。