福建省福清市人民檢察院

起 訴 書

融檢經(jīng)檢刑訴〔2019〕43號(hào)

被告人馮某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2201061988********，漢族，大專文化程度，無固定職業(yè)，戶籍地址吉林省長春市**路**號(hào)**室，現(xiàn)住址吉林省長春市**棟**單元**室。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2019年4月被上海海關(guān)緝私局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃欠ń?jīng)營罪，于2019年5月27日被北京鐵路公安局石家莊公安處抓獲后臨時(shí)寄押于河北省保定市看守所，于2019年6月5日被福清市公安局刑事拘留，2019年7月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月4日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人倪某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2201041990********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍地址吉林省長春市朝陽區(qū)**屯街**號(hào)，現(xiàn)住吉林省長春市朝陽區(qū)**街**宿舍**棟**室。因犯非法經(jīng)營罪，于2018年11月30日被南京市六合區(qū)人民法院判處有期徒刑二年五個(gè)月，緩刑二年五個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月28日被吉林省長春市朝陽分局抓獲后臨時(shí)寄押于吉林省長春市第四看守所，于2019年6月13日被福清市公安局刑事拘留，2019年7月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月4日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郁某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3101151984********，漢族，大專文化程度，無固定職業(yè)，戶籍地址上海市浦東新區(qū)**村**號(hào)**室，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**街**弄**號(hào)**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月29日臨時(shí)寄押于上海市寶山區(qū)看守所，于2019年7月7日被福清市公安局刑事拘留，2019年7月27日由福清市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某乙，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2201041990********，漢族，本科文化程度，無固定職業(yè)，戶籍地址吉林省長春市**棟**室，現(xiàn)住吉林省長春市**街**路**公園**室。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2019年4月被上海海關(guān)緝私局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃欠ń?jīng)營罪，于2019年6月18日被福清市公安局刑事拘留，2019年6月19日由福清市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2204021989********，漢族，碩士研究生文化程度，**股份有限公司員工，中共黨員，戶籍地址吉林省長春市**路**路**號(hào)，現(xiàn)住吉林省長春市**路**棟**單元**室。因涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2019年4月被上海海關(guān)緝私局取保候?qū)?；因涉嫌非法?jīng)營罪，2019年7月24日由福清市公安局決定取保候?qū)?/span>

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人馮某甲、倪某某、郁某某、馮某乙、鄭某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年1月份間，被告人馮某甲、倪某某、郁某某、馮某乙、鄭某某等人未取得煙草專賣零售許可證經(jīng)營IQOS卷煙，倒賣牟利。被告人馮某甲、倪某某、馮某乙、鄭某某將IQOS卷煙銷售給同案人胡某某、鄒某某（均另案處理）等人，被告人郁某某將IQOS卷煙銷售給同案人王某某、林某某（均另案處理）等人，后胡某某將部分IQOS卷煙銷售給王某某，王某某將部分IQOS卷煙銷售給同案人李某某（另案處理），李某某將部分IQOS卷煙銷售給福建福清客戶江某某等人。被告人馮某甲的經(jīng)營數(shù)額為人民幣186626.2元，非法獲利約人民幣5116元；被告人倪某某的經(jīng)營數(shù)額為人民幣50150元，非法獲利人民幣850元；被告人郁某某的經(jīng)營數(shù)額為人民幣199834元，非法獲利約人民幣20000元；被告人馮某乙的經(jīng)營數(shù)額為人民幣192393.66元，非法獲利約人民幣2516元；被告人鄭某某的經(jīng)營數(shù)額為人民幣105977.65元，非法獲利人民幣850元，具體事實(shí)如下：

1、被告人馮某甲、倪某某、馮某乙、鄭某某合伙將170條IQOS卷煙每條加價(jià)人民幣20元，以每條人民幣295元的價(jià)格銷售給同案人胡某某，所銷售IQOS卷煙價(jià)值人民幣50150元，非法獲利人民幣3400元，后四人均分。

2、被告人馮某甲、馮某乙與倪某某（因本起已被判刑）合伙將200條IQOS卷煙每條加價(jià)人民幣25元，以每條人民幣300元的價(jià)格銷售給同案人鄒某某，所銷售IQOS卷煙價(jià)值人民幣60000元，非法獲利人民幣5000元，后三人均分。

3、被告人馮某甲將130條IQOS卷煙每條加價(jià)人民幣20元，以每條人民幣295元的價(jià)格銷售給同案人胡某某，所銷售IQOS卷煙價(jià)值人民幣38350元，非法獲利人民幣2600元。

4、被告人郁某某從同案人王某某、林某某（均另案處理）、微信昵稱“壯壯”、“諠心”（均身份不明）等人等處共購進(jìn)約880條IQOS卷煙，后將上述部分IQOS卷煙每條加價(jià)人民幣10元至30元不等后銷售給客戶，其中銷售給王某某20條價(jià)值人民幣7000元，并按照王某某要求將IQOS卷煙郵寄至同案人李某某處，銷售給林某某40條價(jià)值人民幣14000元，銷售給昵稱“木.秦”等微信好友客戶720條價(jià)值人民幣178834元。被告人郁某某上述已銷售IQOS卷煙價(jià)值人民幣199834元，非法獲利約人民幣20000元。

2017年5月12日，上海海關(guān)緝私局在上海浦東機(jī)場從被告人馮某乙處扣押到210條IQOS卷煙。2017年7月5日，上海海關(guān)緝私局在上海浦東機(jī)場從被告人馮某甲處扣押到140條IQOS卷煙，從被告人鄭某某處扣押到205條IQOS卷煙，從被告人馮某乙處扣押到92條IQOS卷煙。上海海關(guān)緝私局于2019年7月5日移送福清市公安局。經(jīng)福建省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站鑒定，上述被扣押的IQOS卷煙均為真品IQOS卷煙。經(jīng)福建省煙草專賣局涉案物品核價(jià)，上述被扣押IQOS卷煙每條價(jià)值人民幣272.33元。

2019年5月27日，被告人馮某甲在G6374列車被北京鐵路公安局石家莊公安處民警抓獲。2019年5月28日，被告人倪某某在吉林省長春市朝陽區(qū)**街**宿舍**棟**室被吉林省長春市朝陽分局民警抓獲。2019年6月28日，被告人郁某某主動(dòng)向上海市公安局寶山分局投案。2019年6月18日、7月24日，被告人馮某乙、鄭某某先后主動(dòng)向福清市公安局投案。2019年6月20日、10月14日，被告人馮某甲、倪某某、馮某乙、鄭某某、郁某某分別退出各自的全部非法獲利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、抓獲經(jīng)過證明、違法犯罪記錄查詢、扣押決定書、扣押清單、證明、涉案物品核價(jià)表、福建省行政暫時(shí)扣留財(cái)物收據(jù)、微信支付寶交易記錄、刑事判決書等；

2.證人證言：證人殷某某、曾某某、董某某、石某某、江某某等人的證言；

3.被告人及同案人供述與辯解：被告人馮某甲、倪某某、郁某某、馮某乙、鄭某某，同案人王某某、林某某、胡某某、李某某等人的供述與辯解；

4.鑒定意見：福建省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站卷煙鑒別檢驗(yàn)報(bào)告、福建省煙草專賣局涉案煙草專賣品價(jià)格證明書。

本院認(rèn)為，被告人馮某甲、倪某某、郁某某、馮某乙、鄭某某違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，非法經(jīng)營煙草專賣品，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其中被告人馮某甲數(shù)額達(dá)人民幣186626.2元，被告人倪某某數(shù)額達(dá)人民幣50150元，被告人郁某某數(shù)額達(dá)人民幣199834元，被告人馮某乙數(shù)額達(dá)人民幣192393.66元，被告人鄭某某數(shù)額達(dá)人民幣105977.65元，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某甲、倪某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人郁某某、馮某乙、鄭某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人倪某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行并罰。被告人馮某甲、倪某某、郁某某、馮某乙、鄭某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福清市人民法院

檢　察　員：余傳兵

代理檢察員：倪秋玲

2019年10月15日

附注：

1.被告人馮某甲、倪某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所；被告人郁某某現(xiàn)取保于上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**街**弄**號(hào)**室；被告人馮某乙現(xiàn)取保于吉林省長春市**棟**室；被告人鄭某某現(xiàn)取保于吉林省長春市**路**棟**單元**室。

2.案卷材料和證據(jù)5冊共計(jì)541頁；

3.量刑建議書24份；

4.證人名單1份。