河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

新紅檢一部刑訴〔2020〕1248號　

　　被告人馮某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4107111987********，漢族，高中畢業(yè)，個體工商戶，戶籍所在地新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)，住新鄉(xiāng)市**路**小區(qū)**號樓**單元**樓**戶。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年6月18日被新鄉(xiāng)市公安局南環(huán)分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準，于2020年7月20日被新鄉(xiāng)市公安局南環(huán)分局逮捕。

本案由新鄉(xiāng)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月17日已告知被告人馮某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人馮某某，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，于2020年10月18日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月以來，被告人馮某某在新鄉(xiāng)市高新區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**層**戶新鄉(xiāng)市高新區(qū)**銷售部，通過**支付股份有限公司、**科技有限公司、福建**科技有限公司三家第三方支付公司簽訂POS機注冊安裝業(yè)務(wù)，并利用上述公司的銷售點終端機具（POS機），以虛構(gòu)的“新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**專賣”、“新鄉(xiāng)市**專賣”、“新鄉(xiāng)市**俱樂部”等100余家商戶進行虛假交易，循環(huán)套取信用卡現(xiàn)金累計3901萬余元，并以套現(xiàn)金額的0.6%至1%不等收取傭金。

現(xiàn)查明，被告人馮某某共計收取傭金23.7萬余元。其中，馮某某使用王某某、楊某某等9人的信用卡，通過虛假交易，在**支付股份有限公司循環(huán)套現(xiàn)281萬余元、福建**科技有限公司723萬余元、**科技有限公司431萬余元，共收取傭金8.9萬余元；剩余通過**支付股份有限公司套現(xiàn)2465萬余元，按照收取傭金最低比例0.6%推算，其收取傭金14.8萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人馮某某照片、戶籍信息、POS機刷卡銀行賬單明細等相關(guān)書證；

2.證人陳某某、呂某某等證言；

3.被告人馮某某供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馮某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馮某某違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機），以虛構(gòu)交易的方式向指定付款方支付貨幣資金，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人馮某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民法院　

檢察官：尚凡

2020年10月27日　

附件：

1.被告人馮某某現(xiàn)在羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊，光盤3張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》1份。